融资情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股12.78元，募资总额31950万元，净额27267.44万元[1] 募投项目变更 - “精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”新增实施主体宇环智能[3] - “研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”[4] 资金监管 - 公司与开户银行、安信证券签订《募集资金三方监管协议》[1] - 宇环智能签订《募集资金三方监管协议的补充协议》[3] 专户情况 - 宇环智能在招行长沙分行开户，存入68626501.54元，截至2025年5月21日余额相同[5][6] 支取规定与公告 - 甲方支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[8] - 公告日期为2025年5月29日[11]

品牌跨界战略 - 公司通过开设咖啡馆实现从传统布鞋到"文化+体验"模式的跨界转型 旨在吸引年轻消费群体并提升品牌形象 [1] - 跨界选择咖啡品类因该饮品在年轻人中广受欢迎 单价较低易吸引游客尝试 与门店高客流特性高度契合 [1] - 自2022年咖啡馆开业后 布鞋产品线上搜索量明显增长 线下门店年轻顾客占比大幅提高 [2] 文化赋能与产品设计 - 咖啡馆命名为"大内·宫保咖啡" 融合创始人受宫保鸡丁发明人丁宝桢资助的历史典故 赋予产品独特文化记忆点 [2] - 店内设置"内府书院"阅读空间 提供中国传统手工艺 北京历史风貌及品牌故事相关书籍 增强文化体验属性 [3] - 咖啡馆装修与布鞋店形成协同效应 通过历史照片 字画及观景窗设计强化品牌历史叙事与消费场景融合 [1] 经营成效与战略价值 - 咖啡馆盈利情况符合预期 运营模式优化后未来增长空间巨大 [2] - 通过咖啡引流实现"曲线救国" 消费者在体验品牌文化过程中对布鞋产品产生兴趣 转化为潜在客户 [2] - 多元化发展模式满足不同消费者需求 显著增强品牌市场竞争力 [3]

公司战略调整 - 公司自2024年底以来逐步加大对外投资布局力度，重点方向包括产业投资、海外市场拓展及高端机床发展 [1] - 公司变更IPO募投项目，将"研发中心技术升级改造项目"调整为"高端数控磨床研发中心建设项目"，涉及募集资金5499.97万元（占IPO募资总额17.21%），新项目总投资1.32亿元，差额由自有/自筹资金补足 [2] - 通过子公司宇环智能实施变更后的募投项目，旨在建立国际领先的数控磨床研发平台并新建产品试制中心，提升技术自主创新与科研成果转化效率 [2] 资本运作动态 - 2024年年度股东大会高票通过包括年报、利润分配预案及募投项目变更等全部议案 [1] - 近期通过多项投资议案，包括对湖南南方机床增资、设立越南孙公司及控股子公司增资等 [2] 业务发展现状 - 公司业务板块均衡发展，产品结构优化，汽车零部件、航空航天、半导体等高端制造领域订单增长，精密复合立式磨床已进入航空航天及轴承领域 [3] - 国内数控机床出口增加叠加国产替代加速，高端数控机床（如数控磨床、拉床）行业增长潜力显著 [3] 未来发展规划 - 聚焦高端数控磨床研发，瞄准国家"精、尖、难"技术难题，强化在高端装备进口替代、半导体新材料加工及海外市场的竞争力 [3] - 通过技术积累推动经营规模与发展质量突破，持续提升在航空航天等高端领域的市场份额 [3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日下午14:30在湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 通过现场和网络投票的股东共141人，代表股份63,160,185股，占公司总股份的40.5380%，其中现场投票股东3人代表62,888,335股(40.3635%)，网络投票股东138人代表271,850股(0.1745%) [2] - 中小股东参与情况：138名中小股东通过网络投票参与，代表股份271,850股，占总股份的0.1745% [2] 提案表决情况 - 所有提案均获得通过，总体同意比例均超过99.93% [3][4][5][6][7] - 中小股东表决情况：各项提案同意比例在85.72%-91.87%之间，反对比例在5.08%-6.40%之间，弃权比例在2.83%-8.94%之间 [3][4][5][6][7] - 最高反对票为17,400股(0.0275%)，最高弃权票为24,300股(0.0385%) [6][7] 法律意见 - 湖南启元律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [7] - 律师事务所认为会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》相关规定 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月9日在巨潮资讯网公告召开2024年年度股东大会的通知，明确会议时间、地点、方式及议案内容等事项 [2] - 现场会议于2025年5月15日在湖南省长沙市公司会议室召开，董事长许世雄主持 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共3名，合计持有62,888,335股，占股权登记日有表决权股份总数的40.36% [5] - 网络投票股东138人，持有271,850股，占比0.17%，身份由验证机构确认 [5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，人员资格合法有效 [5] - 董事会作为召集人资格符合法律规定 [5] 股东大会表决结果 - **董事会工作报告议案**：同意63,136,985股（99.98%），中小股东同意率91.47% [6][7] - **监事会工作报告议案**：同意63,137,185股（99.98%），中小股东同意率91.54% [7] - **财务决算议案**：同意63,136,485股（99.98%），中小股东同意率91.28% [7][8] - **财务预算议案**：同意63,138,085股（99.99%），中小股东同意率91.87% [8][9] - **年度报告议案**：同意63,125,185股（99.97%），中小股东同意率87.13% [9][10] - **利润分配议案**：同意63,122,085股（99.97%），中小股东同意率85.98% [10] - **续聘审计机构议案**：同意63,125,185股（99.97%），中小股东同意率87.13% [10] - **募集资金变更议案**：同意63,121,385股（99.96%），中小股东同意率85.73% [10][11] 法律意见结论 - 股东大会程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [11] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [11]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-024 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 （2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室 （3）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会 议； ②网络投票 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2024年年度股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 法律意见书 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 二零二五年五月 致：宇环数控机床股份有限公司 1 ...

公司业务发展 - 公司产品包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列产品，应用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、轴承、半导体、新材料、粉末冶金等行业 [2] - 2024年各业务板块均衡发展，产品和市场结构持续优化，汽车零部件、航空航天、精密机械加工、半导体和新材料等高端制造领域订单增加 [2] - 精密复合立式磨床已成功进入航空航天、轴承等领域 [2] 消费电子行业应用 - 消费电子是公司产品主要应用领域之一，下游客户包括苹果、华为、荣耀、三星等知名电子品牌企业的制造服务商 [2] - 产品可对手机、笔记本、平板和智能穿戴等3C产品的后盖、中框、按键等外观部件进行磨抛加工，涉及玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金、铝合金、不锈钢等材料 [2] 机器人零部件加工 - 拉床产品可用于机器人零部件加工，螺旋拉床可应用于行星减速机的齿圈和RV减速机的针齿壳内齿槽、行星轮内花键等零部件 [3] 进口替代进展 - 2024年我国磨床进口金额为8.3亿美元，同比增长7.7%，连续4年排在进口金属加工机床前三位 [4] - 公司研发生产的高精度平面磨床、复合立式磨床、导轨磨等多种高端磨床产品正在推向市场 [4] - 2024年完成对湖南南方机床有限公司收购，新增拉床系列产品，高端数控拉床进口替代进程加快 [4] 高端数控磨床前景 - 高端制造自主可控是我国制造业重要发展方向，数控机床出口数量逐年增长，进口替代步伐加快 [5] - 高端数控机床应用行业将进一步拓展，数控磨床、数控拉床等中高端机床具备较强增长潜力和发展空间 [5] - 公司将深耕高端装备进口替代、半导体等新材料加工与海外市场开发 [5] 财务数据 - 2025年一季度主营收入1.25亿元，同比上升20.11% [5] - 归母净利润334.9万元，同比下降72.04% [5] - 扣非净利润61.68万元，同比下降94.01% [5] - 负债率28.77%，毛利率30.33% [5] 融资融券 - 近3个月融资净流入8958.16万，融资余额增加 [6] - 融券净流入0.0，融券余额增加 [6]

公司业务板块情况 - 公司产品包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列产品，应用于消费电子、汽车工业等多行业 [2] - 2024年各业务板块均衡发展，产品和市场结构持续优化，来自高端制造领域订单增加，精密复合立式磨床进入航空航天、轴承等领域 [2] 产品应用领域 - 消费电子行业是主要应用领域之一，部分下游客户为苹果、华为等知名品牌企业提供制造服务，产品可对3C产品外观部件进行磨抛加工，涉及多种材料 [2][3] - 拉床产品可用于机器人零部件加工，螺旋拉床可应用于行星减速机和RV减速机的相关零部件加工 [3] 进口替代情况 - 2024年我国磨床进口金额为8.3亿美元，同比增长7.7%，连续4年排在进口金属加工机床前三位 [3] - 公司研发的高精度平面磨床等高端磨床产品推向市场，2024年收购湖南南方机床有限公司，加快高端数控拉床领域进口替代进程 [3] 未来发展前景 - 国内经济转型升级，高端制造自主可控是制造业重要发展方向，我国数控机床出口数量逐年增长，进口替代步伐加快 [3] - 未来高端数控机床应用行业将拓展，以数控磨床、数控拉床为代表的中高端机床有增长潜力和发展空间，公司将深耕高端装备进口替代等方面，实现经营规模与发展质量突破 [3]

公司产品与业务 - 公司产品包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列产品，应用于消费电子、汽车工业等多个行业领域 [2] - 2024 年公司在提升消费电子行业服务水平同时，拓展高端制造领域订单，利用新加坡子公司开发海外市场 [2] - 公司拉床产品有高速数控硬拉床等多种类型，可加工金属和非金属材料零件，下游应用于汽车、航空航天等行业 [5] 新产品研发与技术创新 - 高端数控磨床研发生产是公司技术创新重要方向，已研发多种高端磨床产品，高精度数控复合立式磨床实现进口替代突破 [3] - 公司收购湖南南方机床新增拉床系列产品，将提升其技术性能并系列开发 [3] - 未来公司注重现有产品技术升级和高精尖设备创新开发 [3] 股权激励计划 - 公司首期 2020 年度限制性股票激励计划完成业绩考核解锁流通 [4] - 第二期股权激励计划授予限制性股票总量 364 万股，首年业绩考核目标达成，142.8 万股已解禁上市 [4] 业绩预测与业务增长 - 公司预计 2025 年营业收入同比增长 15%-30%，净利润同比增长 100%-200% [7] - 2025 年公司将抓住机床发展机遇，在高端装备进口替代、新材料加工与海外市场开发等方面发力 [7]