会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事全部现场按时出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年提名等各委员会召开多次会议，独立董事出席[8][9] 人员聘任与薪酬 - 2024年6月聘任李汩为财务负责人等多人任职[20][21] - 2024年4月审议通过年度董事和高管薪酬议案[22] 其他事项 - 2024年预计日常关联交易基于经营需要[16] - 2024年续聘天职国际为审计机构[18] - 2024年未发生重大信息披露违规情形[24] - 2025年独立董事将以更高标准履职[25]

担保额度 - 为部分经销商提供担保额度累计不超10000万元，工行广州第三支行5000万元[2] - 与工行广州第三支行签3000万元《最高额保证合同》[3] - 公司及控股子公司担保额度总金额65000万元[5] 担保余额 - 对合并报表外单位担保总余额1574.65万元，占净资产1.85%[5] - 对控股子公司担保总余额18487.95万元，占净资产21.70%[6] 其他情况 - 无逾期、涉诉、为关联方担保情况[6] - 担保有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 被担保经销商提供反担保[3]

股权结构 - 公司总股本为3.9亿股[1] - 安泰化学持股1.49325614亿股，比例38.29%[3] - 邹榛夫持股901.001万股，比例2.31%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股1.58335624亿股，比例40.60%[3] 股份质押 - 安泰化学本次质押展期股份1953万股，占其持股13.08%，总股本5.01%[1] - 安泰化学累计被质押股份1.0693亿股，占其持股71.61%，总股本27.42%[3] - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押股份5640万股，占其持股35.62%，总股本14.46%，融资8750万元[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份1.0693亿股，占其持股67.53%，总股本27.42%，融资1.695亿元[4]

回购方案 - 2024年12月25日通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超8.57元/股[2] 首次回购 - 2025年3月7日首次回购500,000股，占比0.13%，支付2,751,000元[3] - 最高成交价5.52元/股，最低5.49元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内实施并披露信息[6]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过55人[11] - 筹集资金总额上限为1336.61万元，每股价格4.28元[12] - 规模不超过312.2919万股，约占草案公告日公司股本总额的0.80%[16] 股份回购与注销 - 2024年2月5日至7月17日回购股份930.1007万股，占当时总股本的2.33%，使用资金3988.091982万元[16] - 2024年7月19日至10月29日回购股份465.3712万股，占当时总股本的1.19%，使用资金2007.88576万元[17] - 2024年10月21日注销回购股份884.5123股，两次回购剩余620.0002股未使用[17] 员工持股计划流程与规定 - 董事会审议相关事项，拟参加的董事及其关联董事应回避表决[8] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[8] - 公司聘请律师出具法律意见书，并在股东大会前2个交易日公告[8] 员工持股计划期限与解锁 - 存续期为36个月，届满前1个月若股票未售完或过户，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会通过可延长[22] - 锁定期最长24个月，自草案通过且股票过户之日起12个月后开始分期解锁，第一批和第二批解锁比例均为50%[23] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，第一个解锁期解锁比例50%，2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%达标；第二个解锁期解锁比例50%，2026年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%达标[26] - 若第一个考核期未达成，未解锁份额递延至第二个考核期合并考核，两期结束后累计未解锁股票由管理委员会收回[28] 管理架构 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会负责日常管理[30] - 持有人会议审议选举罢免管理委员、计划变更终止等事项[32] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[40] 会议相关规定 - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集，主任主持[33] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[33][34] - 持有人会议表决方式为书面表决[36] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[38] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] - 管理委员会会议于召开3日前通知委员，紧急情况可随时通知[44] 其他规定 - 员工持股计划锁定期届满至存续期届满或提前终止前，管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[53] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[37] - 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，按《公司章程》规定提交[37] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[50] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[55] - 员工持股计划存续期届满后如未展期则自行终止；锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止[57] - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得转让，擅自转让无效[58] - 特定强制收回情形下，管理委员会有权取消持有人资格并按原则强制收回权益[58] - 股票权益全部解锁前后，不同离职情形下持有人权益处置方式不同[59] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户且资产清算分配完毕，经持有人会议审议通过可终止[62] - 存续期届满前1个月，股票未全部出售或过户，经相关程序同意，存续期可延长[62] - 员工持股计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并分配[62]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情分类与采集 - 舆情信息分重大和一般两类[4] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等互联网载体[8] 舆情处理原则与流程 - 处理遵循快速反应等原则[10] - 各职能部门知悉后报董事会秘书或办公室[11] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由管理组决策[13] 重大舆情应对 - 应对措施包括调查情况等[13] 制度相关 - 违反保密义务将受处分或担责[16] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订、解释[19][20]

员工持股计划规模 - 参加员工持股计划总人数不超过55人[10][30] - 员工持股计划资金规模不超过1336.61万元[12][30] - 员工持股计划持股规模不超过312.2919万股，占公司股本总额的0.80%[12][37] 员工持股计划价格与期限 - 员工持股计划购买公司回购股票价格为4.28元/股[13][39] - 员工持股计划存续期为36个月，届满前1个月可按规定延长[13][40] - 员工持股计划股票分两期解锁，12个月、24个月各解锁50%[13][42] 员工持股计划人员构成 - 董事、监事、高级管理人员合计914,845股，占比29.29%，其他员工不超48人，占比70.71%[30] 公司回购情况 - 2024年2月5日至7月17日累计回购股份9,301,007股，占当时总股本2.33%，用资39,880,919.82元[35] - 2024年7月19日至10月29日累计回购股份4,653,712股，占当时总股本1.19%，用资20,007,885.76元[36] - 2024年10月21日注销8,845,123股，两次回购剩余6,200,002股未使用[36] 员工持股计划业绩考核 - 2025 - 2026年为考核年度，2025年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%，2026年营收增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%[47] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[50] - 持有人会议选举管理委员会负责日常管理[50] - 董事会负责拟定和修改计划并办理相关事宜[50] 员工持股计划会议规则 - 6类事项需召开持有人会议审议[52] - 管理委员会提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[53] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[56] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[57] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[57] 管理委员会规则 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[58] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[62] 授权与审批 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期自审议通过至计划实施完毕[66][67] - 员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施[85] 员工持股计划资产与费用 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[68] - 以5.47元/股为参照，预计确认总费用371.63万元，在锁定期内按解除限售比例分摊[79] 员工持股计划变更与延长 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[73] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过可延长[74] 员工持股计划分配 - 锁定期满后由管理委员会变现资产，按业绩考核及份额比例分配[70] - 锁定期届满至存续期届满或提前终止前，出售股票清算后30个工作日内完成分配[70] 员工持股计划权益限制 - 存续期内除规定情形或经管理委员会同意，持有人份额不得担保、偿还债务等[69] - 存续期内未经管理委员会同意不得转让，擅自转让无效[75] - 发生特定强制收回情形，管理委员会按认购成本与售出金额孰低原则强制收回权益[76] 其他 - 公司预计2025年4月将312.2919万股过户至员工持股计划名下[79] - 员工持股计划实施预计不会对公司经营业绩产生显著不利影响[82] - 参与计划的董监高保留分红权、投资收益权，放弃部分权利且不担任管理委员会职务[85] - 员工持股计划与控股股东等不存在一致行动人关系[85] - 现存各期员工持股计划设立独立管理机构，放弃表决权，独立核算[85] - 本期与第三期员工持股计划无关联或一致行动关系[85] - 各员工持股计划所持公司权益不予合并计算[85] - 员工持股计划不存在第三方兜底安排[85] - 员工持股计划解释权属于公司董事会[85]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过55人[10] - 资金规模不超过1336.61万元[12] - 持股规模不超过312.2919万股，占公司股本总额0.80%[12] - 全部有效员工持股计划持股累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[12] - 购买公司回购股票价格为4.28元/股[13] - 存续期为36个月[13] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户之日起满12个月、24个月[13] 人员构成与资金来源 - 董事、监事、高级管理人员合计拟认缴914,845股，占29.29%；其他员工不超48人，拟认缴2,208,074股，占70.71%[30] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助或担保[33] 股份回购与注销 - 2024年2月5日至7月17日回购股份9,301,007股，占当时总股本2.33%，使用资金39,880,919.82元[35] - 2024年7月19日至10月29日回购股份4,653,712股，占当时总股本1.19%，使用资金20,007,885.76元[36] - 2024年10月21日注销回购股份8,845,123股，两次回购剩余6,200,002股未使用[36] 业绩考核 - 2025 - 2026年为业绩考核年度，2025年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%，2026年营收增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%[47] - 若第一个考核期未达标，未解锁份额递延至第二个考核期合并考核[48] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[66] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期自审议通过至实施完毕[73] 费用与影响 - 以5.47元/股为参照，预计确认总费用371.63万元[87] - 2025 - 2027年按解除限售比例分摊费用[87] - 费用摊销对净利润有影响，但预计不产生显著不利影响[89] 时间安排 - 2025年4月拟将312.2919万股过户至员工持股计划名下[86]

员工持股计划 - 公司制定第五期员工持股计划草案[1] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[2] - 实施计划可完善激励机制，利于公司发展[2] - 推出计划前已征求员工意见并获职代会通过[3] - 关联董事在审议时已回避表决[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议3月3日发通知，3月6日15:00现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交2024年年度股东大会审议[8][9] - 审议通过《关于<第五期员工持股计划管理办法>的议案》，2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] 监事会意见 - 监事会认为员工持股计划符合规定，有助于公司发展[6][7]