证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-060 广州集泰化工股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。 2、公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案> 的议案》如下：以 2023 年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣 除回购专户股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币 （含税），本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。自董事会及股东大会 审议通过利润分配方案之日起，至未来实施分配方案股权登记日，若公司股本因 股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划或股权激励等原因有所变动的，公 司将保持每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）的利润分配比例不变，相 应变动利润分配的总额。 3、本次实施的权益分派自分配方案披露至实施期间，公司实施了股份回购， 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配预案>的议 案》，公司保持每 10 股派发现金股利 0 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-054 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日（星期二） 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性 的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并 ...

监事会选举 - 2024年6月25日召开2023年年度股东大会选举监事会成员[1] - 刘金明、周雅蔓为非职工监事，程超为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年，不少于三人且职工代表比例不低于三分之一[1] 人员资格 - 监事会成员任职资格符合条件，无不得担任情形[2] - 成员未受过处罚处分，无被采取措施及失信情况[2]

广州集泰化工股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-055 公司第四届董事会选举情况和简历详见公司披露于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/） 的《2023 年年度股东大会决议公告》（2024-054）和《关于董事会换届选举的公 告》（2024-044）。 公司第四届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜 任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定；不存在《公司法》等其他法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部 门的处罚或处分，不存在被司法机关或中国证券监督管理委员会采取措施的情形， 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-058 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于公司 2023 年年度股东大会召开后，现场发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 16:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座 一楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了 本次会议。 4、与会监事共同推举监事刘金明先生主持本次会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意选举刘金明先生担 任公司第四届监事会主席，其 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-057 广州集泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于公司 2023 年年度股东大会召开后，现场发出会议通知。 2、本次会议于 2024 年 6 月 25 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 第四届董事会第一次会议决议公告 4、与会董事共同推举董事邹榛夫先生主持本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经全体与会董 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-059 广州集泰化工股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于 聘任财务负责人的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况公告如 下： 一、聘任高级管理人员 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， 经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邹珍凡先生为公 司总经理（兼公司法定代表人），吴珈宜女士为公司董事会秘书；经总经理提名 并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙仲华先生、吴珈宜女士、胡 亚飞先生、杨琦明先生、李汩先生为公司副总经理。 上述高级管理人员的任期为三年，与第四届董事会任期保持一致。上述高级 管理人员的简历详见公告附件。 上述高级管理人员具备与 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-053 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年5月28日召开第三 届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有 限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司（以下简称"璞芮森"）及张秋生等原股东方签订《投资协议》，向璞芮森 增资2,500.00万元。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。 本次增资对应股权比例为15.5279%。具体内容详见公司在2024年5月29日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）的《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限 公司增资暨对外投资的公告》（2024-050）。 二、对外投资进展情况 近日，璞芮森已完成工商变更登记和章程备案手续，取得了由苏州高新区（虎 丘区）行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 统一社会信用代码：91320505MA1NCN745B 住所：苏州高新区银燕路 2 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-052 股，占公司目前总股本的比例为 1.21%，最高成交价为 4.92 元/股，最低成交价 为 4.18 元/股，成交金额为 21,599,317.92 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 回购价格上限 10.91 元/股（含）。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合 公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（ ...