证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-051 广州集泰化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》，公司将对《公司章程》中有关公司注册资本、总股份数等部分 条款进行修订和完善，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。具体内容 详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 法定代表人：邹珍凡 住所：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼（仅 限办公用途） 根据上述决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，备案了修改后的《公 司章程》，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如 下： | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-048 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续 期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第十九次会议，于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-049 2024 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-047 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-050 广州集泰化工股份有限公司 关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日董 事会审议通过后与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司（以下简称"璞芮森"） 及张秋生等原股东方在广州市签署《投资协议》,公司拟对璞芮森现金增资 2,500.00万元（人民币，下同）。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金 计入资本公积。本次增资对应股权比例为15.5279%。 2、公司于2024年5月28日召开第三届董事会第三十六次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 增资暨对外投资的议案》，同意公司与璞芮森及张秋生等原股东方签订《投资 协议》，向璞芮森增资2,500.00万元，并授权公司总经理在董事会审议并通过 本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律、法规及《公司章 程》《广州集泰化工 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 广州集泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 通过同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir）参与公 | | | 司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） | | 形式 | 线上 | | 公司接待人员 | 邹珍凡（总经理） | | | 徐松林（独立董事） | | | 吴战篪（独立董事） | | | 唐茜（独立董事） | | | 罗鸿桥（副总经理兼财务总监） | | | 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） | | | 杨琦明（副总经理兼供应链总监） | | | 公司以网络远程的方式召开 2023 年度业绩说明会，就投 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-046 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购，于 2024 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.28亿元，较上年同期减少11.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 981.4万元，较上年同期减少1388.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1269.32万元，较上年同期增长169.58%[4] - 本报告期末总资产22.01亿元，较上年度末增长11.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.74亿元，较上年度末增长14.38%[5] - 2024年一季度末资产总计22.01亿元，较期初增长11.92%[21] - 2024年一季度末负债合计12.26亿元，较期初增长9.15%[22] - 2024年一季度末所有者权益合计9.75亿元，较期初增长14.38%[22] - 2024年一季度营业总收入2.28亿元，较上期减少11.45%[22] - 2024年一季度营业总成本2.37亿元，较上期减少7.00%[23] - 2024年一季度营业利润 - 1051.06万元，上期为盈利49.76万元[23] - 2024年一季度利润总额 - 1028.44万元，上期为盈利74.34万元[23] - 2024年一季度净利润 - 981.56万元，上期为盈利76.45万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-981.40万元，去年同期为76.19万元[24] - 综合收益总额为-981.56万元，去年同期为76.45万元[24] - 基本每股收益为-0.0253元，去年同期为0.0020元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计150.83万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] 资产项目变化 - 货币资金较2023年末增长89.74%，主要系收到发行股票资金[9] - 应收款项融资较2023年末减少39.11%，主要系银行承兑汇票减少[9] - 其他非流动资产较2023年末增长832.26%，主要系预付工程、设备款和土地款增加[9] - 2024年一季度末货币资金2.96亿元，较期初增长89.74%[21] 现金流量项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2298.30%，主要系收到发行股票资金[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.39亿元，去年同期为1.95亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1269.32万元，去年同期为-1824.16万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8604.86万元，去年同期为-7096.53万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，去年同期为889.65万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为1.40亿元，去年同期为-8036.90万元[27] - 期初现金及现金等价物余额为1.55亿元，去年同期为1.69亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.95亿元，去年同期为8882.05万元[27] 股权相关情况 - 广州市安泰化学有限公司持股比例37.44%，持股数量149,325,614股，其中74,496,000股质押[10] - 2024年1月16日，公司向特定对象发行A股股票新增股份上市，发行完成后股份数量为398,845,123股[14] 员工持股计划情况 - 第二期员工持股计划锁定期于2023年7月6日届满，存续期将于2024年7月6日届满[15] - 2024年2月2日，公司股东大会审议通过实施第四期员工持股计划[15] 项目投资情况 - 2023年8月7日，公司同意全资子公司从化兆舜投资30,000万元建设“高端新材料智造基地项目”[17] - 2024年3月，从化兆舜以3,347万元竞得国有建设用地使用权[17] 股份回购情况 - 2024年2月5日，公司同意回购股份，金额不低于2,000万元且不超过4,000万元，价格不超过10.91元/股[18] - 2024年2月7日，公司首次回购股份3,979,384股，占首次回购时总股本的0.998%[18] 企业所得税情况 - 公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[19]

广州集泰化工股份有限公司 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-037 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公 司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。 公司第四届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举非职工代表监事通过之 日起三年。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的规定。 特此公告。 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 程超先生，中国国籍，出生于1973年6月，大专学历。1989年9月至1992 年7月就读于湖北省公安县成人中专财会专业；2015年3月至2018年1月就读 于广东金融学院人力资源管理专业；1992年6月至2002年1月就职于湖北省公 安县工商银行，从事储蓄员、系统管理员等工作；2002年3月至2006年8月就 职于神岗子公司，历任车间班长、生产部主任、厂长助理等职务；2006年9月 至今就职于公司，历任厂长、经理、生产厂长等职务。现任公司职工监 ...

广州集泰化工股份有限公司 Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd. 公司电话：020-8557-6000 客服热线：400-670-2909 电子信箱：jitaihuagong@jointas.com 公司官网：http://www.jointas.com 关注我们更多精彩 地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼 2023年社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 证券代码：002909 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 目 ...