广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 11 月 16 日在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-093 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 3:30； 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 835,177,055 股，占 公司总股份的 85.2736%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代 表股份 831,676,000 股，占公司总股份的 84.9161%；通过网络投票的股东 7 人， 代表股份 3, ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-092 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月20日、 2023年4月12日召开的第五届董事会第四十三次会议、2022年年度股东大会审议 通过了《关于公司2023年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 及控股子公司新增担保额度总计不超过人民币（或等值外币）1,659,070万元， 具体内容详见公司于2023年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于2023年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。 二、担保进展情况 近日，公司向渣打银行（中国）有限公司（以下简称"渣打银行"）出具了 《ISDA主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连 带责任保证函 》（以下简称"本保证函"），公司全资子 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-091 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司与切尼尔营销公司签署液化天然气销售和 购买协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议基本情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司与切尼尔营销有限责任公 司签署<液化天然气销售和购买协议>的议案》,会议同意公司与切尼尔营销有限 责任公司（有限责任）（Cheniere Marketing LLP，以下简称"切尼尔营销公司"） 签署《液化天然气销售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT，以 下简称"SPA"），具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与切尼尔营销公司拟签署液化天 然气销售和购买协议的公告》（公告编号：2023-088）。 二、协议进 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-088 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司与切尼尔营销公司拟签署液化天然气销售 和购买协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议尚未签署，正式协议经签约方法定代表人或授权代表人签字之日起 生效。协议履行期较长，执行过程中可能受不可抗力影响，存在一定不确定性。 2.本协议履行过程中可能存在价格风险、汇率风险、船运风险等主要风险。 公司将积极采取运用如套期保值、汇率掉期等方式降低风险，详见本公告"五、 风险提示"。敬请投资者注意投资风险。 3.本协议的履行对2023年度经营成果无重大影响。 一、协议概况 为丰富佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）天然气资源池，公 司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公 司与切尼尔营销有限责任公司签署<液化天然气销售和购买协议>的议案》,会议 同意公司与切尼尔营销有限责任公司（有限责任）（Cheniere Marketing LLC， 以下简称"切尼尔营销公司"）签署《液化天然气 ...

一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十六次 会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年10月20 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公 司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与切尼尔营销有限责任公司签署<液化天然气 销售和购买协议>的议案》 会议同意公司与切尼尔营销有限责任公司（有限责任）（Cheniere Marketing LLC，以下简称"切尼尔营销公司"）签署《液化天然气销售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT，以下简称"切尼尔SPA")，供应期预计2028年 后起供，供应期为20年，供应期内每个合同年采购约4,500万百万英热（约86万 吨）。 会议同意授权公司经营管理层根据公司经营计划决策年度采购计划，适时指 定下属子公司作为切尼尔SPA的执行主体，负责支付货款、行使切尼尔SPA项下条 款等执行事宜。上述授 ...

佛燃能源集团股份有限公司 （本页无正文，为《佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第五十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于公司第五届董事会第五十六次会议 相关事项的独立意见 独立董事签名： 周林彬____________________ 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十六次会议的 相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 对《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署<液化天然 气销售和购买协议>暨关联交易的议案》的独立意见 本次关联交易事项在董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。我 们认为，公司向香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited）销售液化天然气符合公司的发展战 略，有利于公司长远发展，对公司独立性无 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，现公司定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-090 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-087 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 审议通过了《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署< 液化天然气销售和购买协议>暨关联交易的议案》 公司第五届监事会第三十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次 会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月20 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监 事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于公司与香港中华煤气贸易公司拟签署液化天然气销售和购买协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-089）同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-089 佛燃能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本事项尚需提交公司股东大会审议；本协议尚未签署，正式协议经签约方 法定代表人或授权代表人签字之日起生效。 2.协议在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素影响，存在一定不确定性。敬请投资者注意投资 风险。 3.本协议的履行对2023年度经营成果无重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概况 为拓展国际液化天然气贸易，开拓国际 LNG 市场，佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited，以下简称"香港中华 煤气贸易公司"）签署《液化天然气销售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT，以下简称"SPA")，供应期预计 2028 年后起供，供应期为 20 年， 供应 ...