佛燃能源集团股份有限公司 关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩 相关承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023 年度业绩相关承诺实现情况说明的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-025 一、业绩相关承诺情况 2020 年 12 月 31 日，经公司董事会审议，公司以自有资金收购广州元亨能 源有限公司（以下简称"元亨能源"）持有的广州南沙弘达仓储有限公司（以下 简称"南沙仓储"，原名"广州元亨仓储有限公司"）部分股权并成为其控股股 东。以上内容具体详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据上述交易的相关协议， 业绩相关承诺具体如下： （一）利润承诺 元亨能源承诺在交割后的三个会计年度（即2021年至2023年，以下简称"承 诺年度" ...

关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-023 佛燃能源集团股份有限公司 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和 外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3.交易对手及工具：交易对手为具有相关业务经营资质的银行等金融机构； 交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇 衍生产品等。 1.交易目的：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳 健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇 兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使 用安排合理。 2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 62,000万美元或等值外币（折合约446,400万元人民币），在 ...

关于佛燃能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008220049 号 目 录 页 次 | | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 关于佛燃能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 司农专字[2024]23008220049 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 财务报表附注，并出具了"司农审字[2024]23008220012 号标准无保留意见"的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的相关规定，佛燃能源编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-013 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。 （二）会议 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 2 月 5 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规 范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股 东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 ...

分红政策和业绩目标 - 公司历史分红比例稳定在70%左右，未来将持续有效实施利润分配，积极维护投资者权益[1] - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，设置了分期业绩考核要求，包括2023年-2025年营业收入增长率、每股收益和每股分红等指标[2][3] - 公司2023年营业收入为255.39亿元，同比增长34.96%；归属于上市公司股东的净利润为8.29亿元，同比增长26.55%[3] 业务发展 - 公司将以城市燃气为核心业务，优化现有业务及加快拓展新兴业务，形成五大业务板块[3] - 南沙仓储业务调整已基本完成，经营品类覆盖成品油、燃料油等多个细分品种[3][4] - 公司已与中海油气电集团等成立研发联合体，推进撬装式天然气制氢设备的研发[4] - 公司已成功建成首条低碳数字智能化热工辊道窑，并推广20个旧窑炉节能改造项目[4] 市场拓展和成本管控 - 公司将积极响应政策推动天然气利用工程建设和老旧小区管网覆盖，促进城市燃气业务持续稳定增长[5] - 公司已与国内外多家供应商签订长期天然气采购合同，通过丰富气源结构提升抗风险能力[8] - 公司持续构建多元化气源结构，有效降低采购成本，巩固业绩稳步增长基础[6] 新兴业务布局 - 公司已建成多个加氢站并采用"母子站"联营模式开展运营[6] - 公司正在加强与行业内企业合作，布局氢能制、储、运、加、用等产业链环节[6][7] - 公司将积极打造涵盖端到端的能源供应链管理和一站式服务平台[7] - 公司与港华燃气在天然气采购及销售、燃气管道检测等业务领域有协同[7] 财务情况 - 公司于2024年1月发行15亿元中期票据，用于归还到期债务及补充营运资金[8] - 公司2023年利润总额为12.42亿元，同比增长38.96%，扣非净利润同比下降的主要原因是非气业务规模提升[7] - 公司供应链及其他业务收入为98.29亿元，同比增长123.84%[7]

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展2024年年度商品套期保值等防范商品价格波 动风险业务的议案》 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-009 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。 会议同意公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值、天然气锁价业务等防 范商品价格波动风险业务，对冲实货敞口价格风险。针对套期保值业务，在授权 有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-010 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司"）及子公司开 展商品套期保值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品等公司及子公司经 营品种相关的商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低外部环境变 化对公司经营造成的影响。 2.交易品种：仅限于与公司及子公司经营品种相关的交易品种，主要包括： 天然气、油品、化工产品等。 3.交易方式及工具：交易方式为场内/外交易；工具为期货、远期、掉期、 期权等。 4.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 298,131 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 298,131 万元人民币， 可循环使用）。 5.特别风险提示：公司及子公司开展商品套期保值业务，目的在于防范商品 价格波动带来的风险，降 ...

佛燃能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《佛燃能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。独立董事应当独立公 正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的和必要性 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展商品套期保 值业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品等公司及子公司经营品种相关的 商品（以下简称"商品"）价格波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营 造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务，将公司商品销售价格、原材 料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳 健经营的目标。 二、开展商品套期保值业务的情况 1.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,077,002 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 298,131 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 298,131 万元人民币， 可循环使用）。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用， 有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 2.交易品种及套期保值工具：交易品种仅限于与公司及子公司经营品种相关 的交易品种，主要包括：天然气、油品、化 ...