| 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 6 | | 五、首次授予第二个行权期行权条件的成就情况说明 9 | | 六、首次授予股票期权第二个行权期行权的权益数量 12 | | 七、核查意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 年股票期权激励计 2019 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 元的普通股股票。 1.00 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员在委员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当 1 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经股东大会批准的重大融资方 2 案进行研究并提出建议； （三 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-101 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 二个行权期行权条件成就的公告 5、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2019年股票期权激励计划首批授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四 ...

佛燃能源集团股份有限公司 监事会关于 2019 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 （2）最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及佛燃能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《2019年股票期权激励计划》（以下简称"《2019年股票期权 激励计划》"）、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董事会第 五十八次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下： 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 鉴于在公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权等待期内，首 次授予的激励对象名单中有1名激励对象 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》等有关 规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司2019年股票期权激励计 划首次授予的激励对象中有1人因身故不再具备激励对象资格，会议同意注销上 述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共8.16万份。注销后，公司2019年股票 期权激励计划首次授予的激励对象由77人调整为76人，首次授予但尚未行权的股 票期权数量由1418.82万份调整为1410.66万份。 公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-098 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十八次 会议于2023年12月11日以通讯表决的 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-100 佛燃能源集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第 五届董事会第五十八次会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立 意见。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团 股份有限公司 2019 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-097 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩相关承诺补偿的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年3月20日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第四十三次会议审议通过了《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相 关承诺实现情况说明的议案》，经审计，《股权转让协议》及《股权转让协议的 补充协议》（以下统称"股权转让协议"）项下2022年度的业绩相关承诺未达成， 广州元亨能源有限公司（以下简称"元亨能源"）需按照股权转让协议约定向广 州南沙弘达仓储有限公司（曾用名称"广州元亨仓储有限公司"，以下简称"南 沙仓储"）进行业绩补偿。以上内容具体详见公司于2023年3月22日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相关承 诺实现情况说明的公告》（公告编号：2023-026）。根据上述股权转让协议约定， 元亨能源需向南沙仓储偿还2 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-096 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2020 年度第一期绿色中期票据兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年11月19日发行了 2020年度第一期绿色中期票据，发行总额为人民币1.5亿元，发行利率为3.99%， 发行期限为3年，起息日为2020年11月23日，兑付日为2023年11月23日。具体内 容详见公司于2020年11月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度第一期绿色中 期票据发行情况公告》（公告编号：2020-118）。 近日，公司完成了该期绿色中期票据的兑付，本息合计人民币155,985,000 元。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年11月24日 ...

近日，公司与香港中华煤气贸易公司签署了 SPA。本次签署的 SPA 为公司日 常经营销售协议，有利于公司 LNG 资源的销售，符合公司的发展战略。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-095 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司与香港中华煤气贸易公司签署液化天然气 销售和购买协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议基本情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第五十六次会议、2023 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签 署<液化天然气销售和购买协议>暨关联交易的议案》,会议同意公司与香港中华 煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited，以下简称"香港中华煤气贸易公司"）签署《液化天然气销 售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMEN ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以后续公告为准。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-094 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据发行情况公告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开的 第五届董事会第二十九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，审 议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币50亿元（含50 亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行债务融资工具的公告》（公 告编号：2022-053）。 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕MTN1205号）， 公司发行中期票据注册金额为35亿元， ...