财务资助规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[7] - 被资助对象资产负债率超70%需股东会审议[7] - 十二个月内资助累计超净资产10%需股东会审议[7] - 为关联参股公司资助需多轮审议并提交股东会[10] - 资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[7] - 特定控股子公司资助可免部分审批[7] 超募资金使用 - 超募资金永久补流或还贷需股东会批准并网络投票[18] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及资助[18] 逾期资助处理 - 逾期资助款项收回前不得向同一对象追加资助[18]

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[20] - 职工代表董事一名，由公司职工民主选举产生[5] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等高管的董事不超董事总数二分之一[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[8][10] - 辞任生效或任期届满后六个月内，忠实义务仍有效[16] 董事选举与撤换 - 董事会等有权提名非独立董事、独立董事候选人[6] - 股东会选举董事可实行累积投票制[7] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[15][38] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[18] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准应披露并提交董事会审议[24][25] 特殊事项审议 - 公司提供财务资助和担保，需特定董事审议同意并决议披露[28] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长不履职时推举一人召集[30] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[30] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，特殊情况可豁免[32][34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，可书面委托他人出席[37] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保及资助还需特定要求[49] - 关联董事回避表决有相关规定[50] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[50] 董事职责 - 审议不同事项时，董事需关注相应要点[42][43][45][46][48] - 督促高级管理人员执行董事会决议，问题及时报告[55] 档案保存 - 董事会会议档案资料保存期限为十年[53]

现金管理额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[7] - 占比超50%且超5000万元需股东会审议[7] - 使用期限不超12个月，时点交易金额不超额度[7] 管理职责 - 财务部负责投资论证、执行监督等[8] - 财务管理中心组织实施获批方案[8] - 财务部定期编制报告[9] - 内部审计部进行审核、监督和审计[11] 其他要求 - 选合格理财机构并签书面合同[11] - 特定情形及时披露进展与措施[13] - 审议后及时履行披露义务[13]

会议规则 - 提前三日通知独立董事开会，全体一致同意可不受限[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持会议[4] 表决与审议 - 表决实行一人一票，记名投票[5] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[5] - 行使特定特别职权需经会议审议且半数同意[6] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[7] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[7] - 出席董事有保密义务[7] - 制度自董事会通过生效，由其负责解释修订[8]

子公司定义 - 子公司指公司持股超50%，或能决定董事会半数以上成员组成，或能实际控制的公司[2] 股份与表决权 - 子公司持有公司股份需在一年内消除该情形，消除前不得行使表决权[3] 决议存档 - 子公司作出董事会或股东会决议后，应在20个工作日内将决议及纪要抄送公司存档[7] 竞业限制 - 子公司董事、监事、高级管理人员离职日起两年内，不得经营竞争业务或参与竞争企业投资[11] 财务制度 - 子公司与公司实行统一会计制度，公司财务部门对子公司核算和管理进行指导监督[14] - 子公司财务负责人由公司委派，更换需经公司同意[15] - 公司应于每月结束后5日内取得并分析子公司月度报告，每季度结束后1个月内取得季度报告[15] - 子公司应统一开设银行账户并报公司财务部门备案[16] - 子公司应建立健全财务、会计和内控制度，并报公司证券部、财务部门备案[17] 担保与投资 - 未经公司董事会或股东会批准，子公司不得对外提供任何形式担保[17] - 子公司向银行贷款需公司担保时，应提前报送材料，经董事会或股东会审议通过后办理手续[20] - 子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得相互或对外提供担保[21][22] - 子公司进行委托理财等投资需经公司董事会或股东会批准[35] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，证券部为信息管理联系部门[25] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，可聘请外部会计师事务所[29] 考核制度 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩制度和绩效考核与薪酬管理制度并报备[32][34] - 子公司高级管理人员每个会计年度结束后应进行考核并实施奖惩[34] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[37][38]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息豁免披露规则 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求与后续处理 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[7] 登记与材料报送 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记相关事项[7] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[8] 材料保存期限 - 登记材料保存期限不得少于十年[9]

职责与原则 - 投资者关系工作负责建立机制、组织活动、处理诉求等[3] - 管理目的是促进公司与投资者良性关系、建立稳定基础[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信[10] 组织架构 - 董事会制定投资者关系管理工作制度，审计委员会监督[12] - 董事会秘书组织和协调工作[12] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[16] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[17] - 在官网开设专栏收集和答复诉求[19] - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[21] 会议安排 - 特定情形及时召开投资者说明会[25] - 年报披露后及时召开业绩说明会，可在十五个交易日内举行[24][25] 调研管理 - 接待调研妥善处理并履行披露义务[28][27] - 与调研方直接沟通需其出具资料并签署承诺书[30] - 建立事后核实程序处理问题[31][32] 互动平台管理 - 通过互动易等交流，发布信息真实准确完整公平[35][36] - 建立并执行互动易信息发布及回复审核制度[38] 活动记录与媒体关注 - 活动结束编制记录表，次一交易日开市前刊载[40] - 区分宣传广告与媒体报道，关注并回应[42] 投诉处理与股东服务 - 承担投诉处理首要责任，完善机制[42] - 为中小股东参观提供便利，做好信息隔离[43] 信息披露与档案管理 - 按规定及时公平披露真实准确完整信息[47] - 交流内容以已公开信息为准，不得代替正式披露[47][48] - 泄露未公开重大信息立即公告并采取措施[48] - 档案分类存档，保存不少于三年[43] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致以规定为准[49] - 制度自董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[51][52]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事推举，董事会批准[4] 委员任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 董事辞职致人数不足，六十日内完成补选[5] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[23] - 定期会议提前五天通知，临时三天，紧急不限[23] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[23] - 委员可委托他人，每人最多接受一人委托[26] 职责与权力 - 督导内审至少半年检查一次重大事件[11] - 向董事会提聘请或更换外审机构建议，审核费用条款[18] - 对违规董高可提罢免建议[18] 资料与报告 - 审计部为决策提供财务等书面资料[21][25] - 会议记录保存不少于十年，董事会秘书保存[26] - 董事会或审计委员会出内控评价报告[14] 规则施行 - 规则经董事会审议通过后施行，由董事会解释[29][30]

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] - 候选人近36个月无证券期货违法犯罪处罚[9] - 候选人近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事任期与解职 - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13][14] 独立董事职权行使 - 行使三项职权需全体过半数同意[17] - 关联交易等事项过半数同意后提交审议[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举召集人，不履职时两人可自行召集[21] - 每年现场工作不少于15日[23] - 会议应制作记录，意见载明签字[23] - 应制作工作记录，重要内容可要求签字[24] 独立董事履职保障 - 履职遇阻碍可向董事会说明，不能消除可报告[31] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[33] - 制度经股东会审议通过施行，董事会负责解释[35][36]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[9] 项目论证与完成 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[15] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[17] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[17] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[17] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后6个月内实施置换[17] - 募集资金投资项目支付困难以自筹资金支付后，6个月内实施置换[18] 协议签署 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐人或独立财务顾问、银行签三方协议[9] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[11] 公告要求 - 公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金且金额确定的，应在置换实施前公告[19] 现金管理与补充流动资金 - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，产品需符合安全性高、期限不超十二个月、不得质押等条件[20][21] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超十二个月，且有多项限制条件[22][23] - 公司全部募集资金项目完成前，用部分节余资金永久补充流动资金，需募集资金到账超一年等[24] 超募资金使用顺序 - 公司应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序有计划使用超募资金[25] 项目延期与用途变更 - 募集资金投资项目预计无法如期完成，公司拟延期实施需董事会审议通过并披露相关情况[26] - 取消或终止原项目、改变实施主体（特定情况除外）等视为募集资金用途变更[28] - 公司变更募集资金用途需董事会和股东会审议通过，变更后原则上投资主营业务[29] 资金使用管理 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次[32] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[32] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[33] 鉴证与核查 - 会计师事务所应对董事会专项报告进行合理鉴证并提出结论[34] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由并提出整改措施[34] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[34] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具专项核查报告并披露[34] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[34] - 保荐人或独立财务顾问发现异常应督促公司整改并向深交所报告[35] 其他规定 - 半数以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[35] - 公司将对募集资金使用违规责任人给予处分[35] - 本制度自公司股东会审议通过后施行，由董事会负责解释[38][39]