证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024- 026 奥士康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时 间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度实现营业收入9.77亿元,同比下降2.92%[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比下降15.03%[2] - 消费类产品占比下降,对应收入及利润较上年同期减少[2] 海外布局及产品发展 - 2022年12月在泰国投资新建生产基地,预计2024年下半年投产[3] - 泰国基地将承接海外市场的产能,优化公司产能布局[3] - 通过全球资源配置,为公司多元化的海外订单奠定基础[3] 原材料价格影响及应对 - 主要原材料如覆铜板、铜箔等价格有所上涨[3] - 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化等措施,转移或消化原材料价格上涨压力[3] 行业发展趋势及公司战略 - 下游应用如云计算、大数据、人工智能等对算力需求增长,PCB行业将保持稳定增长[4] - 公司持续加大在数据中心、汽车电子、新能源等领域的研发投入和市场开拓[3][4] - 积极把握服务器、汽车电动化等领域的增量机会,提升市场份额[4]

奥士康科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方与上市 | | | | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

奥士康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助的行为，防范财务风险，确保公司资金安全，依据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第 1 页 共 5 页 第五条 公司出现因交易或者关联交易导致其合并 ...

奥士康科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的募集 资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-017 奥士康科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事贺波女 士的书面辞职报告。因工作调整，贺波女士申请辞去公司董事及董事会专门委员 会的相关职务，辞去上述职务后，贺波女士将在公司担任顾问职务。根据有关法 律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，贺波女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺波女士的辞职不会对 公司日常生产经营活动产生不利影响。 徐向东先生、宋波先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求， 1 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、提名委员会决议。 截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份42,000,000股，通过深圳市 北电投资有限公司间接持有公司股份9 ...

报告披露时间 - 暂缓披露期限一般不超两个月[10] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[16] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[16] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期提前五个交易日申请[22] 报告内容与审计 - 信息披露文件包括招股、上市、定期、临时、募集说明书等[14] - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告记载公司基本情况等十项内容[18][19] - 半年度报告记载公司基本情况等七项内容[20] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，半年度报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[27] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[31] - 预计半年度经营业绩出现净利润为负值等三种情形之一，应在半年度结束之日起十五日内预告[31] - 公司预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告，上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[31][32] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险，公司应披露[39] - 除董事长或经理外的公司其他董事等因身体等原因无法正常履行职责达或预计达三个月以上，公司应披露[39] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[37] - 持有公司百分之五以上股份的股东持股或控制情况发生变化需及时披露[43] - 公司三分之一以上监事变动需及时披露[43] 报告编制与发布 - 公司财务部负责编制财务报表及附注和组织年度财务审计[46] - 董事会秘书负责组织证券部编制完整定期报告并提交审议[46] - 董事会秘书按要求组织定期报告信息披露并备案[46] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券部完成[47] - 以董事会名义发布临时公告需全体董事审阅和董事长审核签字[47] - 以监事会名义发布临时公告需全体监事审阅和监事会主席审核签字[49] 信息管理与责任 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作[51] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[63] - 公司董事等持股5%以上股东及相关人员应报送关联人名单及关系说明[64] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[64] - 公司对外信息披露文件档案由证券部负责管理[69] - 公司董事等履行信息披露职责情况记录由证券部保管[60] - 招股说明书等资料原件由证券部保管[69] - 上述文件和资料保存期限为十年[70] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[74] - 投资者等现场参观实行预约制度由证券部统筹安排[74] - 发现特定对象稿件含未公开重大信息应立即披露并要求其保密[76] - 依法披露信息需报送交易所登记并在指定纸媒和网站披露[76] - 证券部是信息披露常设机构和股东来访接待机构[77] - 证券部设专门咨询电话及电子信箱供股东咨询[78] - 董监高对信息披露负责，部分人员对临时报告和财务报告负主要责任[79] - 董监高失职致信息披露违规，公司将视情节处分并可要求赔偿[79] - 部门或下属公司信息披露问题致损失，公司将处分责任人[79] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会应检查制度并处分责任人[81] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其规定为准[83] - 制度自董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[84][85]

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 奥士康科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选 聘工作，提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （六）符合国家法律法规、规章或规范性文件要求的其他条 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002913[7] - 公司注册地址为湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村[8] - 公司网址为www.askpcb.com[8] 公司财务表现 - 公司营业收入为4,567,482,528.85元，同比增长8.85%[10] - 公司归属于上市公司的净利润为306,797,979.46元[10] - 公司2023年净利润同比增长69.05%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为922,927,276元[12] - 公司2023年总资产同比增长4.45%[13] - 公司2023年营业收入分别为1,006,206,559.11元、1,035,297,117.63元、1,182,314,617.85元和1,106,051,652.87元[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为131,335,060.27元、146,879,749.61元、162,306,449.77元和78,104,754.74元[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为115,826,604.00元、146,621,791.67元、144,574,620.54元和91,727,472.30元[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为54,303,657.12元、249,239,119.28元、489,060,369.00元和130,324,130.94元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-2,220,413.50元[18] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为48,811,463.50元[18] 行业发展趋势 - 公司2023年PCB行业受宏观经济周期波动影响较大，全球PCB产值同比下滑15.0%[20] - 2023年，全球服务器及数据存储领域的PCB和载板需求增速快于其他领域，其中服务器及数据存储领域产值年均复合增长率为6.5%[21] - AI服务器出货量预计在2023年将达到120万台，年增长率为37.7%，2023-2027年AI服务器出货量年复合增长率约为12.2%[21] - 2027年中国PCB市场空间预计将达到135亿美元，相对2023年82亿美元市场规模仍有65%的扩容空间[22] - 2023年全球笔记本电脑出货量预计为1.67亿台，年减10.2%，2024年预计市场将恢复至健康的供需循环[22] - 兼容AI的个人电脑有望在2025年渗透率达到37%，2027年约占所有个人电脑出货量的60%[22] - 2023年全球新能源车销售达1303万辆，年成长率为29.8%，中国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%[22] 公司核心业务及技术实力 - 公司核心业务为研发、生产和销售高精密印制电路板，产品应用广泛，主要以数据中心及服务器、通信及网络设备、汽车电子、消费电子为核心应用领域[24] - 公司持续加大研发投入，产品矩阵不断丰富，在汽车电子领域积极拓宽产品结构和客户结构，打开了汽车电子的增量空间[24] - 公司通过不断精进专业技术、提升生产能力、积极拓展市场、持续推动产品创新，已在多个领域建立了竞争优势，赢得了行业的广泛赞誉和客户的深度信赖[24] 公司管理与治理 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，确保有效监督公司重大事项、财务状况和高级管理人员履职合法合规[73] - 公司严格按照信息披露管理制度要求，加强信息披露规范性，确保真实、准确、完整、及时披露信息，提高公司透明度[73] - 公司拥有独立的业务和经营自主能力，实际控制人、控股股东与公司相互独立，保证公司独立运营[75] - 公司高级管理人员和财务人员具有独立性，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务，保证公司独立运营[76] 公司社会责任 - 公司向沅江市红十字会、资阳区红十字会、蚂蚁社会工作服务中心、肇庆市林业局、湖南省妇女儿童发展基金、益阳市资阳区教育基金会等机构捐赠资金用于慈善事业[127] - 公司承诺如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[140] - 公司承诺将严格按照法律法规和监管机构规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务[152] - 公司将严格按照相关法律法规进行减持并履行权益变动信息披露义务[155]

现金管理审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议披露[7] - 额度占比超50%且超5000万元，提交股东大会审议[7] 现金管理期限与报告 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[7] - 财务部每月结束后10日内向分管领导报告情况[10] - 每季度结束后15日编制报告向多领导报告进展等情况[10]