奥士康科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》相应条款修订 如下： | 原章程内容 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | | 为维护奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 第一条 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 | | | 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 | | | 等相关法律、行政法规 ...

奥士康科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥士康科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告 奥士康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 奥士康科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘火旺） 各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人简历 公司 2023 年共计召开 5 次董事会，本人积极参与了董事会的各项决策，并对重大事 项依法发表了明确同意的意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事会 和专门委员会的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 参与审计委员会会议 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 刘火旺 | 5 | 5 | 5 | 均为赞 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-018 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2023 年末合 并财务报表范围内各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、 客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 有关资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提信 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-013 3、审计委员会决议。 奥士康科技股份有限公司 特此公告。 公司提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并 同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理行使该项融资决策权、签署融资相关协 议等事项。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 备查文件： 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十三次会议决议； 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司 将 ...

截至 2023 年末，公司资产总额 7,356,086,010.07 元，较上年末下降 4.50%；归属于 上市公司股东的所有者权益 4,107,620,059.43 元，较上年末增长 8.47%。 （三）2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 4,329,869,947.46 元，较上年同期下降 5.20%；实现 归属于上市公司股东的净利润 518,626,014.39 元，较上年同期增长 69.05%。公司主营业 务收入虽然受到行业整体下行的冲击，出现了小幅下滑，但净利润依然实现了稳健的增 长。 二、财务预算报告 奥士康科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度财务报告审计情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报 表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]00 ...

第一章 总则 第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订 本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 奥士康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，主任委员 在委员内选举，并报董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，， 则由董事长担任 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-009 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方 式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中独立董事王龙 基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...

各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说 明如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王龙基） 本人王龙基，大专学历，高级工程师，现任中国电子电路行业协会名誉秘书长。2021 年 11 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限公司 董事长、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、上海颖展展览服务有限公司监 事、上海纯煜信息科技有限公司监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、常 ...