资金使用决策 - 公司拟用最高1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[5][6] - 公司拟用不超5500万元闲置自有资金证券投资，资金可滚动使用[7] 会议与表决 - 第三届董事会第十九次会议2025年3月6日召开，7位董事全出席[3] - 三项资金使用议案表决均7票赞成，0反对，0弃权[4][6][7]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司以2296万元购买北京水木领航1.8450%合伙份额[4] - 购买份额对应认缴及实缴出资额均为2000万元[4] 其他信息 - 近日公司与全体合伙人完成合伙协议签署，北京水木领航完成工商登记并取得营业执照[6] - 公告日期为2025年3月4日[9]

资金使用 - 2024年3月6日公司审议通过用不超2500万元闲置募集资金补流议案[2] - 公司合计使用2500万元闲置募集资金补流[2] - 2025年2月28日公司归还2500万元至专用账户[3]

业绩总结 - 2022年2月公司发行新股募集资金总额423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，精密液压零部件智能制造项目投入进度30.08%[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金及偿还贷款投入进度100.00%[4] - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目投入进度40.50%[4] 未来展望 - 精密液压零部件智能制造项目预定可使用状态日期调整至2026年6月30日[5] 延期原因及影响 - 募投项目延期因全球经济放缓等，不产生重大不利影响[5][6] 决策审批 - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均对延期事项无异议[7][8][9]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于2025年2月21日召开，3位独立董事均参加[1] 新策略 - 独立董事同意非公开发行股票募投项目延期议案并提请审议，无实质性影响[1] - 独立董事同意开展外汇衍生品交易业务议案并提请审议，可规避汇率风险[2]

业务决策 - 2025年2月21日会议审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[4][11] - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超5000万美元（或等值其他币种）[3][5] - 业务期限12个月，额度可循环使用[3][5] 业务内容 - 交易业务含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，币种有美元、欧元、日元等[3][5] 风险与应对 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[7][8] - 加强汇率研究分析，适时调整策略控制风险[9] - 制定管理制度，配备专业人员负责[9] 业务规范 - 交易以正常经营为基础，锁定金额和时间应与外币货款回笼匹配[9] - 仅与有资质金融机构开展业务，保证合法性[9]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易规避汇率风险，涉及美元等币种及多种业务品种[1][2] - 公司及控股子公司交易金额不超5000万美元，期限12个月，额度可循环[3] 风险与应对 - 业务存在市场等多种风险，公司将加强研究调整策略[7][8] - 制定管理制度，配备专业人员，以正常经营为基础交易[8][9] - 严格按回款计划控制资金，重视应收账款管理[9]

业绩总结 - 2022年2月发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[2] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，精密液压项目投入进度30.08%，补流还贷100%，整体40.50%[4][5] 未来展望 - 精密液压项目预定可使用日期调至2026年6月30日[6] 其他新策略 - 因经济放缓等原因募投项目延期，各方同意[6][8][9][10]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年2月21日召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 募投项目 - 监事会同意公司非公开发行股票募投项目延期[4] - 募投项目延期至2026年6月30日[4]

公司决策 - 第三届董事会第十八次会议于2025年2月21日召开，7位董事全出席[3] - 公司及控股子公司拟开展不超5000万美元外汇衍生品交易，期限12个月[4] - 董事会同意非公开发行股票募投项目延期至2026年6月30日[6] 表决结果 - 开展外汇衍生品交易业务议案7票赞成通过[4] - 非公开发行股票募投项目延期议案7票赞成通过[6]