珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王波） 本人王波，经公司第四届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会审议通过自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事。在职期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，荣获2005-2007 年度全国优秀律师称号。历任广东省律师协会副会长、广州市律师协会会长，广 州市第十四届人大常委会立法顾问，广东美的电器 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨德明） 本人杨德明历任珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、 第四届董事会独立董事，任期于 2023 年 3 月 13 日届满。本人任期期间，严格按 照相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，本着客观、公正、独立的原则， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司 和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨德明，1975年出生，博士，教授，博士生导师。历任韶关市农业发展银行 职员，华南理工大学工商管理学院讲师，云南财经大学会计学院副教授，北京大 学光华管理学院博士后，暨南大学管理学院会计学系副教授、教授、博士生导师。 现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师，一品红药业股份有限公司独 立董事、广东芳源环保股份有限公司独立董事、广东三和管桩股份有限公司独立 董事；2017年4月至2023年3月，任珠海润都制药股份有限公司独立董 ...

本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时， 公司则以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购股份后的股数为基数，按照 分配比例不变的原则进行相应调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会、 管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。 二、利润分配预案的合法性和合规性 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-019 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月26日分别 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 （大华审字[2024]0011003996号），2023年度以合并报表为基础，实现归属于 上市公司股东的净利润66,898,617.98元，加上年初未分配利润564,956,210.96 元，提取盈余公积17,347,956.47元，减去2022年度分配现金股利 83,723,321.50元，本年度合并报表可供全体股东分配的利润为530,783,550.97 元；以母公司 ...

会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事 会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； 珠海润都制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《珠 海润都制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可以参照 ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第 16号（财会〔2022〕31号，以下简称"《准则解释第16号》"）、于2023年10 月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称" 《准则解释第17号》"）中的相关内容对公司的会计政策进行了相应变更和调 整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东权益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 《准则解释第16号》对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税"，《准则解释第17号》对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"四个方面内容进 行进一步规范及明确。公司相应进行会计政策变更。 （二）会计政策变更日期 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-021 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-013 珠海润都制药股份有限公司 关于瑞加诺生获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药 品监督管理局核准签发的瑞加诺生（以下简称："本品"）《化学原料药上市申 请批准通知书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 登记号：Y20210000559 通知书编号：2024YS00244 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品生产。生产工艺、质量标准和包装标签照所 附执行。 2、其他相关信息 2022年07月，本公司向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交瑞加 诺生境内生产化学原料药上市申请注册申报资料并获受理，2023年07月收到CDE 发出的补充研究通知，2023年11月本公司完成补充研究工作并递交资料，2024年 03月获得《化学原料药上市申请批准通知书》。 二、对公司的影响及风险提示 1、药品基本信息 原料药 ...

公司业绩 - 公司2019年营收增长率达30%，营收总额近13.6亿元，2022年收入达到13.72亿元，归母净利润达到1.55亿元，保持稳健增长[9] - 公司制剂业务在2022年实现营业收入8.61亿元，同比增长12.28%，占公司营业收入的比重为62.73%[44] - 公司制剂业务在2023H1实现收入4.1亿元，同比增长5.11%，毛利率为70.05%[44] 产品研发 - 盐酸去甲乌药碱作为公司的在研创新药，有望成为新增长点，市场空间超过10亿[1] - 盐酸去甲乌药碱是一种肾上腺β受体部分激动剂，用于心脏负荷试验药物，处于上市申报阶段[33] 市场前景 - 美国平均每年有800万人次通过核素心肌灌注显像诊断冠心病，中国的渗透率仍然很低，未来提升空间巨大[32] - 2025年至2035年，中国冠心病患者数量预计将稳步增长，预测中国冠心病患者使用MPI检测比例也将逐年提升[36] 公司发展战略 - 公司的原料药制剂一体化发展稳步推进，传统业务有望继续稳健增长[1] - 公司在湖北省投资建设高端原料药生产基地，致力于原料药到制剂一体化纵向发展战略的实现[39]

一、股票交易异常波动的情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2024 年 03 月 04 日、03 月 05 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过现场、电话问询 的方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-012 珠海润都制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-011 珠海润都制药股份有限公司 关于盐酸去甲乌药碱注射液上市许可申请获受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）下发的《受理通知书》，公司提交的盐酸去甲乌药碱 注射液（以下简称"本品"）药物上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公 告如下： 一、药物的基本信息 药物名称：盐酸去甲乌药碱注射液 剂型：注射剂 规格：2ml：2.5mg 受理号：CXHS2400019 申报阶段：上市许可申请 申请人：珠海润都制药股份有限公司 拟定适应症：本品可作为心脏负荷试验药物用于核素心肌灌注显像，以辅助诊 断和评估心肌缺血。 二、药物的临床试验情况 公司1类创新药盐酸去甲乌药碱注射液Ⅲb期临床试验，由中国医学科学院北京 协和医院牵头，采用多中心、随机、阳性药物自身交叉对照设计。2023年3月，临床 试验研究入组完成。研究结果表明：盐酸去甲乌药碱注射液作为心脏负荷试验药物 用于核素心肌灌注显像， ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-010 珠海润都制药股份有限公司 关于奥美沙坦酯氢氯噻嗪片获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家 药品监督管理局签发的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 剂型：片剂 注册分类：化学药品4类 规格：每片含奥美沙坦酯40mg与氢氯噻嗪25mg 申请事项：药品注册（境内生产） 受理号：CYHS2201516 证书编号：2024S00340 药品批准文号：国药准字H20243284 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 本品为固定剂量复方制剂，不适用于高血压的初始治疗。 本品可单独使用或者与其他抗高血压药物联合使用。 三、对公司的影响及风险提示 本品取得药品注册证书标志着公司该产品质量、疗效与原研药品一致，进一步 丰富了公司的制剂品种，并为公司后续复方制剂的开发积累了 ...