证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-032 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会 议， 于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议，均审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会授权总裁或其指 定人士办理相关合同签署等全部事项。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 年度 2024 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 定价原则 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 金额 | | | | | | 或预计金额 | 已发生金额 | | | 销售商品、 提供劳务 | 江苏特丽亮 | 提供高端精密模具及 注塑产品、智能制造 | 市 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 2、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定 1、机构信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认 真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年整体经营情况 2023 年，受国际政治经济环境复杂严峻，全球经济整体低迷，终端市场需 求疲软以及行业库存去化不及预期等不利因素的影响，行业发展仍面临较大的 挑战。面对 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事 | 是 | | | 会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | — | — | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券 | | | | 投资 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行风险 | | | | 投资 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，公司未对外提供 | | | | 财 ...

2023年度内部控制自我评价报告 厦门盈趣科技股份有限公司 厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导并组 织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经 ...

审计报告 厦门盈趣科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0294 号 我们审计了厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称盈趣科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了盈趣科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-028 厦门盈趣科技股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 36,372.89 万元，提取法定盈余公积金 0 万元，加上 2023 年年初未分配利润 223,917.31 万元，扣减 2023 年度内分配的普通股股利 61,827.56 万元，加上会计 政策变更调整未分配利润 0.79 万元及离职人员限制性股票分红 97.96 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润 198,561.40 万元，资本公积金余额 140,463.51 万元。 综合考虑 2023 年度的盈利水平、整体财务状况，充分考虑到广大投资者的 合理诉求，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报 的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下： 截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 14,263,850 股，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司已回购的 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-022 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出 席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林 松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项表决通过 了以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度总裁工作报告》。 2023 年度，公司经营管理层有效地执行董 ...

二、公司章程拟修订情况 鉴于前述注册资本、股份总数的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债 权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，同时根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》并结合公司实际经营发展需要修 订《公司章程》的部分条款，其他条款保持不变。具体修订情况如下： 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-037 厦门盈趣科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本拟变更情况 鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划的业绩考核要 求、首次授予部分及预留授予部分激励对象中有部分原激励对象因个人原因离职， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议决定对前述激励对象所 持有的限制性股票合计 2,961,256 股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕 后，公司股份总数将由 780,403,040 股变更为 777,441,784 股。 公司将于股东大会决议披露日 ...