证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-104 厦门盈趣科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开 展外汇套期保值业务的议案》。 1 经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）拟开展的外汇套期保值业务 的决策程序符合相关规定，公司开展的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风 险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目 的，有利于控制外汇风险。本次拟开展的外汇套期保值业务已经履行了必要的审 议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2024 年开展额度不超过 2.5 亿美元的外汇套期保值交易业务，授权期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述 额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-102 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，上市公司应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购股份进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,301,403 股，占公司目前总股本的 0.1667%，最高成交 价为 17.49 元/股，最低成交价为 17.03 元/股，成交总金额为 22,452,844.01 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-101 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人股份减持计划 实施结果的公告 公司实际控制人的一致行动人吴炜泓先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公 司实际控制人的一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-070）。 公司实际控制人吴凯庭先生的一致行动人吴炜泓先生因自身资金需求，拟在2023 年 8 月 31 日至 2024 年 2 月 29 日期间，通过集中竞价交易的方式减持公司的股 份不超过 5,000,000 股。本次减持计划通过证券交易所集中竞价交易方式进行减 持，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行，且任意连续九十个自然 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 ...

关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 246 号 致：厦门盈趣科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门盈趣科技股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-099 厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2023年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 29 日下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年11月29 日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为2023年1 ...

业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-100 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日、2023 年11月29日分别召开了第五届董事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票回购注销的议案》及《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修 订<公司章程>部分条款的议案》。 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定， 鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予部分18名激励对象及预留授予部分10 名 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-098 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人减持股份超过 1%的公告 公司实际控制人吴凯庭及其一致行动人深圳万利达电子工业有限公司、厦门 赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）、吴炜泓等保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东本次减持计划前后的持股情况 | 股东 名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 吴炜泓 | 合计持有股份 | 5,000,000 | 0.64% | 1,362,000 | 0.17% | | | 其中：无限售条件股份 | 5,000,000 | 0.64% | 1,362,000 | 0.17% | | | 有限售条件股份 | ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-097 厦门盈趣科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2023年11月29日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣 科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。公司已于 2023年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券 日报》上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 095）。现将本次临时股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2023-096 吴凯庭先生与深圳万利达电子工业有限公司（以下简称"万利达工业"）、厦 门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赢得未来投资"）、王琳 艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士、吴炜泓先生为一致行动人。截至本公告披露 日，实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下： 1 厦门盈趣科技股份有限公司 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押数量 （股） 占其所持 股份比例 占总股 本比例 质押 起始日 解除 质押日 质权人 吴炜泓 是 578,800 15.14% 0.07% 2022/11/16 2023/11/15 招商证券股份有限公司 吴炜泓 是 578,800 15.14% 0.07% 2022/12/19 2023/11/15 招商证券股份有限公司 合计 - 1,157,600 30.29% 0.15% - - - 1、吴炜泓先生本次股份解除质押基本情况 关于公司实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

独立董事关于公司第五届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 厦门盈趣科技股份有限公司 经核查，我们认为：本次公司部分董事、高级管理人员及中层管理人员参与 子公司持股有利于优化激励机制，将员工发展与公司发展、子公司发展相结合， 有利于促进公司及子公司的长远发展。本次关联交易以厦门盈趣汽车电子有限公 司截至 2023 年 6 月 30 日的每股净资产 4.845 元为作价依据，遵循了公平、合理 的市场交易原则，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审 议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司部分董事、高级管理人员及中层 管理人员参与子公司持股暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 独立董事：王宪榕、林志扬、蔡庆辉 2023 年 11 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》《厦门盈趣科技股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为厦门盈趣科技 ...