北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整 有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"、"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司及全资子 公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京新兴东方航空装备股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号文），公司向社会 首次公开发行人民币普通股 2,935 万股，本次发行价格为每股人民币 22.45 元， 募集资金总额为人民币 65,890.75 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 57,633.00 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资 金到位情况进行了审验并 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司四层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事长李伟峰先生、董事葛朋 先生、周靖哲先生、任朋军先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李 伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在确保日常经营及募 集资金投资项目正常建设，且保证资金安全的前提下，同意公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会通过决议选举产 ...

第一章 总则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会通过决议选举产生。 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各 方合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他 法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会、 股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制 审计业务 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会通过决议选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会决定的独立董 事委员担任，负 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司四层会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-009 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为，在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的 前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不存在损 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：北京新兴东方航空装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新兴装备 股票代码：002933.SZ 信息披露义务人姓名：长安汇通集团有限责任公司 住所及通讯地址：陕西省西安市高新区唐延路 69 号陕西国际体育之 窗 3 号楼 1210 室 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及 相关法律、法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京新兴东方航空装备股 份有限公司（以下简称"新兴装备 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-007 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 公司控股股东长安汇通集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 2 月 6 日，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）披露了控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称"长安汇通"）于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份 700,000 股，占 公司总股本的 0.60%。长安汇通计划自 2024 年 2 月 6 日（含）起 6 个月内通过 深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，拟增持数量不超过 1,647,000 股（占公司总股本的 1.40%），不低于 823,500 股（占公司总股本的 0.70%）。 2、2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 26 日，长安汇通通过深圳证券交易所集 中竞价系统累计增持公司股份 1,663,700 股，占公司总股本的 1.42%。本次权益 变动后，长安汇通持有公 ...