会议情况 - 2024年4月8日召开第五届监事会第六次会议，3名监事全出席[3] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][12] 业绩总结 - 2023年度营收416,492,464.62元，同比增118.33%[7] - 2023年度净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[7] - 2023年度经营现金流净额153,903,034.08元，同比增866.58%[7]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月8日对新兴装备2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计期初余额1073.03万元，累计发生1659万元，利息1.19万元，偿还243.03万元，期末余额2490.19万元[8] - 北京中航双兴科技有限公司期初与期末往来资金余额均为280万元，为经营性往来[8] - 天津新兴东方临近空间航天科技有限公司期初与期末往来资金余额均为200万元，为非经营性往来[8] - 南京兴航动力科技有限公司期初350万元，期末351.19万元，利息1.19万元，为非经营性往来[8] - 南京新兴东方航空装备有限公司期初与期末往来资金余额均为200万元，为非经营性往来[8] - 北京长兴动力机器人科技有限公司2023年度往来累计发生1659万元，期末余额1659万元，为经营性往来[8] - 北京新星聚航科技有限公司期初与期末往来资金余额均为43.03万元，为经营性往来[8]

内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 大华会计师事务所出资额2670万元，成立于2012年02月09日[12] 人员信息 - 张文荣证书编号150000010026，批准注册协会为重庆市注册会计师协会[14] - 赵云丽证书编号110001684827，批准注册协会为河北省注册会计师协会[15]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，共募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[2] 专户资金情况 - 北京银行股份有限公司万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[11] - 中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额0元[11] - 兴业银行股份有限公司北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额0元[11] - 中国民生银行股份有限公司北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[11] 项目资金使用及进度 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）截至期末投资进度为44.24%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[16][17] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目拟投入募集资金31329.54万元，本年度实际投入2548.31万元，累计投入13860.47万元，投资进度44.24%，预定可使用日期为2024年12月31日[20] - 研发中心建设项目拟投入募集资金4622.77万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入4622.77万元，投资进度100.00%，项目已终止[20] - 补充流动资金拟投入募集资金11803.31万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入11803.31万元，投资进度100.00%[20] 项目变更情况 - 2019年12月11日审议通过变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案[16][17] - 新型航空装备制造产业化建设项目变更后，将31,329.54万元用于投资建设通州科研试制生产线与南京新兴航空装备研发生产基地[17] - 研发中心建设项目变更后，将15,427.20万元用于关键技术研究投入等[17] - 2022年终止以募集资金建设研发中心建设项目（变更后），剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 2019年12月11日，公司对部分募集资金投资项目建设内容进行首次变更调整[20] - 2022年12月13日，公司终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，剩余资金用于补充流动资金[21] - 2022年12月13日，公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”预定可使用日期调整至2024年12月31日[21] 变更原因及未达进度原因 - 首次变更原因是为提高募集资金使用效率，结合市场和公司需求调整项目建设内容[20] - 再次变更原因是公司对前景变化或收益率降低项目审慎，优化资源配置[21] - 新型航空装备制造产业化项目未达进度因建设用地取得晚、施工受限等[21]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第六次会议决议于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年4月8日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年4月10日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 ...

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，实施多项审计程序，认为公司收入确认符合规定[6][8] 财务数据 - 2023年末公司资产总计24.53亿元，较期初增长39.40%[16] - 2023年末负债合计9.76亿元，较期初增长206.73%[18] - 2023年末股东权益合计14.77亿元，较期初增长2.49%[18] - 2023年度营业总收入416,492,464.62元，较2022年度增长118.33%[19] - 2023年度净利润12,419,805.37元，2022年度净亏损60,413,970.32元[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为153,903,034.08元，较2022年度增长866.58%[20] - 2023年度基本每股收益0.12元，2022年度为 - 0.51元[19] 公司概况 - 2023年4月25日，公司控股股东变更为长安汇通集团有限责任公司，实际控制人变更为陕西省国资委[37] - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品研发、生产、销售及相关服务[38] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户[40] 会计政策 - 公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，所有子公司均纳入[64] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[79] - 金融负债初始确认时分类为三类，后续计量方法不同[86] - 存货按成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[113][115] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[173] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司租赁确认使用权资产和租赁负债[190]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁立） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁立，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1968 年 11 月下乡插队。1970 年 12 月入伍，至 1978 年 10 月在某部队服 役，历任战士、班长、军械仓库主任等，1978 年 11 月至 1991 年 7 月在后勤学 院工作，历任教员，研究员，任职期间，因学术研究工作成绩突出，在军队报纸 和学术杂志上 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-019 综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合 授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将 根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。 为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年4月10日 1 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提 高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范 围的各级控股子 ...

（一）2023 年 3 月 31 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 1、关于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、公司第一期员工持股计划、募集资金使用情况等进行全面监督，有效 提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 3、关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，审议了 18 项议案 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润14250781.51元，母公司净利润13957157.99元[1] - 2023年度公司累计可供股东分配利润651934614.80元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本117350000股为基数，每10股派0.25元，共派2933750元[2] - 近三年现金分红占年均可分配利润超30%[4] - 利润分配预案待股东大会审议，通过后两月内实施[1][2][3][4][7][8]