证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第六次会议决议于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年4月8日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年4月10日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度内部自我控制评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-019 综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合 授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将 根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。 为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签 署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年4月10日 1 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提 高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范 围的各级控股子 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-022 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报 告已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明 会。 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会 2024年4月10日 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事兼总经理向子琦先生、董 事兼董事会秘书张时涵女士、独立董事高志勇先生 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-023 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行前股份 4,438,020 股（占公司总股本的 3.78%）的股东北京科桥投资顾问有限 公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）（以下简称"科桥嘉永"）计划 以集中竞价方式减持公司股份 5 万股（占公司总股本的 0.04%），减持期间为本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 公司近日收到股东科桥嘉永出具的《股份减持计划告知函》，科桥嘉永拟通 过集中竞价方式减持其所持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心 （有限合伙） 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 1、减持原 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见 公司分别于2022年3月1日、2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工 持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期将于 2024 年 3 月 31 日届满，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期 公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 402.0048 万股公 司股票已于 2022 年 3 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-011 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、中 等风险及以下、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 6 亿元（含），投资期限内，使用在任一时点 最高投资额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司对不超过人民 币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的 风险可控、流动性好、中等风险及 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-010 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行或其他金融 机构发行的保本型理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。上述事项在 董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2022年12月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将"新型航空装备制造产 业化建设项目（ ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事工作制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行 使职权，维护公司整体利益，保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度，行使有关法律法规及《公司章程》 赋予的职权。 第四条 独 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整 有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 ...