募集资金情况 - 2018年8月15日公司发行2935万股普通股，每股22.45元，募资6.589075亿元，净额5.7633亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户利息收入1339.977161万元，理财收益3753.384943万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计支出6.2726362104亿元，本年度支出2.0180284198亿元，余额0元[2] 项目投资情况 - 2019年12月27日，3亿元募资用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31433万元，调整后1070.35万元，累计投入1070.35万元，进度100%[18] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16200万元，调整后1124.25万元，累计投入1124.25万元，进度100%[18] - 补充流动资金承诺投资10000万元，调整后10000万元，累计投入10064.93万元，进度100.65%[18] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资16861.18万元，本年度投入3000.71万元，累计投入16861.18万元，进度100%，已结项[18] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4622.77万元，累计投入4622.77万元，进度100%，已终止[18] 项目调整情况 - 2019年12月11日，公司调整“新型航空装备制造产业化建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用日期[19] - 2022年12月13日，“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”日期调整至2024年12月31日，2024年12月30日已结项[19] - 2019年公司变更“新型航空装备制造产业化建设项目”31329.54万元和“研发中心建设项目”15427.20万元募资用途[19] 资金使用其他情况 - 2019年2月公司自筹资金预先投入募资项目及支付发行费用2297.59万元[20] - 2024年3月26日公司及子公司用不超过1亿元闲置募资现金管理，获收益105.38万元[20] - 2024年12月13日公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”节余17207万元永久补充流动资金，截至12月31日已补充17179.57万元[20]

业绩总结 - 2024年度业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2024年上市公司审计客户家数180家，年报审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户家数2家[2] 审计相关 - 2024年10 - 11月会议审议通过聘任中汇为2024年度审计机构[2] - 因保证审计独立性和客观性变更审计机构[3] - 中汇认为公司财报公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年12月预审，2025年1月正式审计[7] - 2025年3月25日会议审议通过2024年年度报告等议案[8]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京新兴东方航空装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更不会对财务等产生重大影响[6] - 变更无需提交审议批准[3] - 公告日期为2025年3月29日[7]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备28,286,716.98元，减少利润总额同额[2][14] - 信用减值损失 -6,006,158.33元，资产减值损失34,292,875.31元[2] - 计提减少净利润22,765,617.46元，减少所有者权益同额[14] 数据情况 - 应收票据期末余额1,447,786.00元，应收账款49,661,131.99元[5][6] - 其他应收款期末余额1,270,453.81元，存货69,075,019.88元[8][10] - 合同资产期末余额12,646,751.06元[13]

业绩总结 - 2024年度营业收入461,576,937.62元，同比增长10.82%[3] - 2024年度净利润18,898,649.53元，同比增长32.61%[3] - 2024年度经营活动现金流量净额-45,037,817.87元，同比下降129.26%[3] 资产情况 - 截至2024年末总资产2,382,645,824.81元，较上年末下降2.87%[3] - 截至2024年末所有者权益1,501,668,673.80元，较上年末增长1.77%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议，审议通过41项议案[4] - 2024年召开4次股东大会，审议通过16项议案[6] - 2024年完成信息披露公告及文件105份[9] - 2024年互动易回复率为100%[10] - 2024年修订完善公司治理制度18项[11]

人员提名 - 刘华平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及经验[20] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] 合规声明 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[22][23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[40] 声明时间 - 声明时间为2025年3月27日[42]

员工持股计划股份过户 - 2022年3月29日402.0048万股公司股票非交易过户至第一期员工持股计划账户[2] 解锁安排 - 第一期员工持股计划分3期解锁，比例40%、30%、30%[2] - 2023年3月31日第一个锁定期届满[3] - 2024年3月31日第二个锁定期届满[3] - 2025年3月31日第三个锁定期届满，可解锁1,206,014股，占总股本1.03%[3] 存续期及变更 - 存续期48个月，可延长，须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[5][6] - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[6] - 存续期满自行终止，售股可提前终止[6]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] - 项目合伙人等近三年签署及复核过上市公司审计报告家数均超10家[4] 业绩数据 - 2024年度业务总收入108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2024年度上市公司审计客户180家，年报审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户2家[1][2] 风险保障 - 购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元[2] 合规情况 - 近三年事务所及40名从业人员受不同处罚情况[3] - 项目相关人员近三年无因执业行为受处罚及处分情况[7] 审计相关 - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致，无咨询和意见分歧[12] - 公司认为事务所具备资质和能力，满足审计要求[16]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-014 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议决议于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年3月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 ...