财务数据 - 2023年12月31日货币资金期末余额455,779,767.24元，期初787,525,448.77元[15] - 2023年12月31日应收票据期末余额416,866,071.28元，期初281,888,389.25元[15] - 2023年12月31日应收账款期末余额744,249,878.75元，期初562,759,368.62元[15] - 2023年12月31日存货期末余额599,300,507.97元，期初583,283,944.44元[15] - 2023年12月31日流动资产合计期末余额2,236,484,397.42元，期初2,259,630,446.33元[15] - 2023年12月31日固定资产期末余额275,068,554.32元，期初275,718,246.38元[15] - 2023年12月31日在建工程期末余额23,596,854.11元，期初14,661,812.05元[15] - 2023年12月31日非流动资产合计期末余额332,084,254.62元，期初314,507,243.69元[15] - 2023年12月31日资产总计期末余额2,568,568,652.04元，期初2,574,137,690.02元[15] - 2023年末流动负债合计955,906,032.94元，较期初下降约6.55%[16] - 2023年末非流动负债合计59,698,709.70元，较期初增长约19.97%[16] - 2023年末负债合计1,015,604,742.64元，较期初下降约5.32%[16] - 2023年末股东权益合计1,552,963,909.40元，较期初增长约3.43%[16] - 2023年度营业收入1,108,946,847.33元，较上期下降约8.42%[18] - 2023年度净利润87,186,400.72元，较上期下降约22.50%[18] - 2023年度基本每股收益0.2461元，较上期下降约23.09%[18] - 2023年度经营活动现金流量净额 -232,813,664.40元，上期221,355,774.97元[19] - 2023年度投资活动现金流量净额 -58,247,712.96元，上期125,434,275.96元[19] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -40,684,304.17元，上期29,406,816.67元[19] 股东权益变动 - 2023年年初股东权益合计501,453,669.07元，年末552,963,909.40元，增减51,510,240.33元[21] - 2023年股本年初274,959,040.00元，本年增加82,487,712.00元，年末357,446,752.00元[21] - 2023年资本公积年初444,168,234.23元，本年减少77,602,604.89元，年末366,565,629.34元[21] - 2023年库存股年初60,699,955.20元，本年减少682,588.50元，年末60,017,366.70元[21] - 2023年盈余公积年初7,972,394.09元，本年增加8,718,640.07元，年末116,691,034.16元[21] - 2023年未分配利润年初735,053,955.95元，本年增加37,223,904.65元，年末772,277,860.60元[21] - 2023年综合收益总额87,186,400.72元[21] - 2023年股东投入普通股4,550,590.00元[22] - 2023年对股东分配41,243,856.00元[21] - 2023年提取盈余公积11,249,990.09元[22] 运营成本与收入 - 某时期核心业务总运营成本1200.00（单位：зݳ），内部客户等占780.00（65.00%）[24] - 另一时期核心业务总运营成本2308.52（单位：зݳ），内部客户等占1156.74（50.11%）[24] - 又一时期核心业务总运营成本4371.00（单位：зݳ），内部客户等占2841.00（65.00%）[25] - 再一时期核心业务总运营成本5300.00（单位：зݳ），内部客户等占3060.00（57.74%）[25] - 某阶段某业务运营成本4041.51（单位：зݳ），占比57.74%[25] - 总收入8000.00亿元，境内客户、托管资产收入4618.87亿元，占比57.74%[26] - 关联方和其他收入（合并）422.64亿元，占比5.28%[26] - 核心业务收入412.93亿元，占比5.16%[26] - 主要客户业务收入343.40亿元，占比4.29%[26] - 主要项目收入276.70亿元，占比3.46%[26] - 其他收入（33项）1925.46亿元，占比24.07%[26] 其他数据 - 不同类型评级持仓数量及变化：华宝评级持仓30，环比5.00%，同比3.17%[54] - 特定业务土地储备：某类50个，另一类5个[60] - 2022 - 2023年某指标数值：2022年1月1日1,195,751.16，2022年12月31日717,721.49，2023年12月31日447,224.15[78][79] - 截至2023年12月31日，客户终端资产余额4.1896087568亿美元，净收入209.48044万美元[174] - 核心业务收入16,472.00，占比40.03%[177]

会议情况 - 成都天奥电子第五届监事会第六次会议于2024年4月24日召开，5名监事全出席[2] 议案表决 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案表决全票同意[5][7][10][13][15][17][18][20][22][24] 议案审议 - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][9][12][18] 业绩相关 - 公司2023年业绩指标未达条件，2021年A股限制性股票激励计划首解限售条件未成就[21] 政策变更 - 本次会计政策变更按财政部规定，对公司财务无重大影响[23]

审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月24日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 金额数据 - 出现金额2670万元[11]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，审议通过46项议案[5] - 2023年董事会主持召开股东大会4次，审议通过17项议题[7] - 2023年更名设立董事会战略与ESG委员会，下设ESG工作小组，制定下发ESG管理制度[8] 信息披露 - 截至2023年12月31日合计发布定期报告和临时公告54份[10] 投资者关系 - 2023年共接待现场调研15次，组织参加券商电话会议4次[11] 专业委员会工作 - 2023年审计委员会审查公司内部控制等情况[12] - 2023年薪酬与考核委员会审核公司董高人员薪酬情况[13] - 2023年提名委员会审核第五届董高人员候选人任职资格[15] - 2023年战略与ESG委员会审核通过发展规划和ESG管理制度[16] 募投项目 - 2023年直接投入募投项目6793.13万元，累计投入37994.16万元[17] - 2023年末募集资金余额为4877.44万元，节余资金永久补充流动资金8079.35万元[17] 业绩情况 - 2023年实现营业收入110894.68万元，同比下降8.42%[19] - 2023年归属上市公司股东净利润8718.64万元，同比下降22.50%[19] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8449.52万元，同比下降21.50%[19] 产品收入 - 2023年北斗手表实现收入4606.83万元，较去年同期增长超30%[20] 研发情况 - 2023年研发投入7070.33万元，占营业收入比重6.38%[21] - 截止2023年末拥有专利授权125项[21] 未来规划 - 2024年开展新一轮战略规划修编[23] - 2024年规范实施《2021年A股限制性股票激励计划》[23]

会议与议案 - 2023年召开董事会7次，审议通过46项议案[7] - 2023年召开股东大会4次，审议通过17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过21项议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席3次[7] - 2023年独立董事应参加委员会会议3次，现场出席3次[8] - 2023年独立董事组织召开2次提名委员会会议[21] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[22] 其他事项 - 2023年董事会审议通过2022年年度报告等议案[12] - 2023年董事会审议通过募集资金存放与使用情况专项报告[13] - 2023年4月12日起聘任高级管理人员及确定薪酬分配方案[14] - 2023年每半年度评估中电财务风险情况[11] - 2023年董事会审议通过日常关联交易预计议案[10] - 2023年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺事项[15] - 公司修订《公司独立董事制度》，建立沟通机制[23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[26]

审计机构聘任 - 2023年10月17日审计委员会同意聘任大华会计师事务所为2023年度财务审计机构[4] - 2023年10月24日董事会同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11月10日股东大会审议通过续聘议案[1] 审计结果 - 大华会计师事务所认为公司财务报表公允反映2023年财务状况等[2] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通 - 审计委员会与年审注册会计师沟通审计相关事项[4] - 审计委员会听取审计报告汇报并提意见建议[4] - 审计委员会认为大华会计师事务所在审计中表现良好[5]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生额合计50230万元，预计为70300万元，较预计减少28.55%[8] - 2023年向中国电子科技集团公司第十研究所及下属企业销售电子产品金额31516.32万元，占比28.42%[5] - 2023年向中国电科网络通信研究院及下属企业销售电子产品金额1080.77万元，占比0.97%[6] 未来展望 - 公司预计2024年度与中国电科及其下属单位日常关联交易总额不超过73600万元[2] 数据详情 - 2024年向关联人销售/提供劳务预计金额60000万元，截至披露日已发生8390.90万元，上年发生40501.62万元[2] - 2024年向关联人采购/接受劳务预计金额13000万元，截至披露日已发生1922.59万元，上年发生9553.80万元[3] - 2024年向关联人租赁房屋/仪器设备预计金额600万元，截至披露日已发生54.42万元，上年发生174.58万元[3] 会议相关 - 2024年4月17日公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[14] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 全体独立董事确认2023年度实际发生的日常关联交易金额[14] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计内容[14] - 独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议[14]

激励计划概况 - 拟授予500万股股票，占股本总额2.40%[3] - 首次授予460万股，预留40万股[3] - 激励对象88人，约占2020年底总人数14.92%[3] - 有效期6年，禁售期2年，解除限售期3年[3] - 授予每股限制性股票价格为17.49元[4] 业绩考核与结果 - 第一个解除限售期业绩考核有净资产收益率等要求[8] - 2023年剔除影响后扣非加权平均净资产收益率为5.28%[16] - 2023年扣非净利润88,647,550.28元，复合增长率1.2%[16] - 2023年经济增加值改善值为0[16] - 2023年度业绩未达考核条件，解除限售条件未成就[2][15] 授予与处理情况 - 2022年7 - 11月两次授予限制性股票[12][14] - 公司将按规定回购注销未达条件股票[18] - 监事会和律所认为解除条件未成就事项合规[19][20]

会计政策变更 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过会计政策变更议案[2][9][10] - 自2024年1月1日起按《准则解释17号》执行[3][4][6] - 变更对财务等无重大影响[7][9][10] - 变更经董事会批准生效，无需股东大会审议[9] - 公告日期为2024年4月25日[11]

会议情况 - 2023年召开董事会7次，审议46项议案；召开股东大会4次，审议17项议案[7] - 2023年第五届董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议21项议案[8] - 2023年审计委员会召集人组织召开4次会议[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席5次，通讯参加1次[7] - 2023年独立董事应出席股东大会3次，现场出席2次，请假1次[7] - 2023年独立董事对全部议案均投赞成票[9] - 2023年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[22] - 2024年3月参加深交所第140期上市公司独立董事培训[20] 议案审议 - 2023年审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年审议通过2022年年度及2023年各季度报告等议案[12] - 2023年审议通过2022年度和2023年半年度募集资金专项报告[13] - 2023年通过聘任公司总经理等高级管理人员的议案[14] - 2023年通过高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案[14] 制度与沟通 - 公司修订《公司独立董事制度》增强沟通联系[23] - 公司建立独立董事沟通群发布信息[23] - 公司保障独立董事知情权并反馈意见采纳情况[23] 其他 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则并提供多种参会方式[25] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并披露[25]