金元证券股份有限公司 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为成都天 奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 10 日《关于核准成都天奥电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300 号）文件核准，公司 公开发行人民币普通股 2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 19.38 元，募集资金总额为人民币 51,686.46 万元，扣除各项发行费用人民币 3,814.01 万元，募 ...

成都天奥电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥电子"或"本公司"）通过查验中国电子科技财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会） 批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的 监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构 ...

公司治理 - 2023年4月完成第五届监事会换届选举，任期三年[4] - 2023年度监事会召开六次会议[5] 合规运营 - 2023年公司规范运作，无违法违规经营情形[7] - 2023年财务会计内控制度健全，报告真实客观[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强自身建设，发挥监督职能[10]

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润8718.64万元[13] - 按净利润10%提取法定盈余公积金871.86万元，提取后报告期末未分配利润7.72亿元[13] 利润分配 - 以总股本3.57亿股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），不送红股，每10股转增2股[13] 会议相关 - 第五届董事会第八次会议4月12日发通知，4月24日召开，7名董事全出席[2] - 同意2024年5月17日召开2023年度股东大会[47] 议案审议 - 多项报告需提交股东大会审议[4][6][10][12][15][25] - 多项报告已通过审计委员会审议[3][9][11][17][33][35] - 多项报告已通过独立董事专门会议审议[14][21][24][29] - 多项议案已通过薪酬与考核委员会审议[32][38] - 审议部分议案时关联董事回避表决[23][28][31][37] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[42][43][45][46][47] 公司策略 - 同意调整公司组织机构，整合原子钟专业为独立事业部[40][41] 其他 - 公司根据财政部规定作会计政策变更，无重大影响[46] - 公告日期为2024年4月25日[49]

成都天奥电子股份有限公司独立董事述职报告 成都天奥电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2023年度的工作中，本人 严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，准时出席会议、关注成 都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度的履职情况述职如 下，请予审查。 一、基本情况 （一）基本情况 本人樊勇，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕 士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师，电子科技大学 电子科学与工程学院院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任，2011年4月至2016年3 月曾任公司独立董事。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授，成都坤恒顺维科技股份 有限公司独立董事。2022年5月起担任成都 ...

成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0022 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律和规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 | ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-001 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》 同意公司修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更 登记、备案手续。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议并通过《关于制定<成都天奥电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则> 的议案》 表 ...

（四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-003 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议决议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...