公司人事变动 - 天奥电子董事会秘书陈静因达到法定退休年龄辞去职务 [1] - 辞职后陈静不再担任公司任何职务 [1] - 公司于8月20日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

公司业务构成 - 2025年1至6月营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100% [1] 管理层变动 - 董事会秘书陈静女士因达到法定退休年龄辞去职务 不再担任公司任何职务 [3] - 董事会秘书职责暂由副总经理兼财务负责人王利强先生代为履行 [3] 股票信息 - 公司证券代码为SZ 002935 收盘价16.73元 [3]

公司人事变动 - 董事会秘书陈静因达到法定退休年龄辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 董事会秘书空缺期间由副总经理兼财务负责人王利强代为履行职责 [1]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-035 截至本公告日，陈静女士持有公司股份4,134,141股，占公司总股本的0.97%，未间接持 有公司股份。陈静女士离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。 陈静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈静女士在公司任职期间对 公司所作的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公 司副总经理、财务负责人王利强先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规尽 快完成董事会秘书的聘任工作。 王利强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话号码：028-87559307 传真号码：028-87559309 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 关于董事会秘书退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入317638387.46元 同比下降16.09% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为8308276.22元 同比下降46.25% [2] 业绩变动 - 营业收入出现两位数百分比下降 [2] - 净利润下降幅度显著高于收入降幅 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比下降16.09%[11] - 归属于上市公司股东的净利润830.83万元，同比下降46.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[11] - 毛利率24.08%，同比下降0.77个百分点[13] - 研发投入1541.64万元，同比下降21.96%[11] 主营业务分析 - 主营业务为时间频率产品和北斗卫星应用产品[3] - 频率系列产品收入2.24亿元，占比70.61%，同比增长2.97%[13] - 时间同步系列产品收入8630万元，同比下降40.15%[13] - 省内收入占比67.79%，省外收入占比32.21%[13] - 产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备领域[3] 技术优势 - 拥有国家认定企业技术中心，有效专利129项（发明专利85项）[8] - 原子钟产品技术性能达到国际先进水平，参与多项国家标准制定[5] - 晶体器件产品线完整，超低相噪技术等达到国际先进水平[6] - 时间同步产品广泛应用于航天测控、武器装备等领域[6] - 与中科院国家授时中心共建"原子钟联合实验室"[8] 市场拓展 - 星载铷原子钟、芯片原子钟等产品较去年同期有所突破[10] - 北斗手表Syntime5系列正式发布，获天猫"2024财年营销突破奖"[10] - 弹载铷钟模块持续获得研制任务[10] - 电源组件专业获得电源模块批量合同[10] - 面临市场竞争加剧压力，潜在竞争者不断进入行业[16] 关联交易 - 向关联方销售电子产品17.5亿元，占同类交易金额55.08%[19] - 向关联方采购原材料及劳务3.4亿元，占同类交易金额10.11%[20] - 主要关联方为中国电子科技集团旗下各研究所及企业[19][20] - 交易价格按照市场定价原则确定[19][20]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比下降16.09% [6] - 归属于上市公司股东的净利润830.83万元，同比下降46.25% [6] - 经营活动现金流净额2702.9万元，同比下降71.44% [2] - 基本每股收益0.0191元/股，同比下降46.20% [2] - 加权平均净资产收益率0.52%，同比下降0.47个百分点 [2] - 应收账款同比增加10.17%，信用减值损失同比上升 [6] 业务发展动态 - 时频设备专业：天文授守时设备获批产任务，弹载铷钟模块持续获得研制任务，机载领域拓展新应用 [7] - 射频组件专业：跟踪拓展新用户，获得卫通产品相关研制需求 [7] - 电源组件专业：获得电源模块批量合同，重点推广电源芯片并完成客户供方扩项验证 [7] - 时频器件专业：小型化抗振晶振、宽温高精度温补晶振技术突破，产品进入重点客户统型目录 [7] - Syntime5系列北斗手表正式发布，北斗品牌获天猫"2024财年营销突破奖" [7][8] 研发与知识产权 - 上半年研发投入1541.64万元，获得专利授权3项、软件著作权1项 [7] - 截至2025年6月30日累计拥有专利129项，集成电路布图设计1项，软件著作权26项 [7] 股东结构 - 中国电子科技集团公司第十研究所为控股股东，持股40.26% [4] - 前十大股东中自然人郑文宝持股3.96%，通过信用账户持有1688万股 [4] - 中电科投资控股有限公司（国有法人）持股1.59% [4] 运营管理措施 - 加强成本费用管控，管理费用和销售费用同比下降超10% [6] - 推进应收款项催收和降本增效，强化市场拓展保障年度目标 [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网及证券时报等指定媒体 [1][3] 关联交易风险评估 - 审议并通过关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事赵晓虎 王赛宇 陈玉立回避表决 表决结果4票同意0票反对0票弃权 [3] 董事会专门委员会制度修订 - 修订董事会审计委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订董事会战略与ESG委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订董事会薪酬与考核委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 修订董事会提名委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4][5] 信息披露制度完善 - 修订信息披露管理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容披露于巨潮资讯网 [5] - 制定信息披露暂缓与豁免管理办法 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5] - 制定市值管理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容披露于巨潮资讯网 [5]

审计委员会设立与运行 - 审计委员会由三名董事组成 其中独立董事占过半数且至少一名为会计专业人士 委员不得为公司高级管理人员[1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 召集人由会计专业独立董事担任[1] - 委员任期与其他董事相同 每届不超过三年 可连任但独立董事连续任职不得超过六年[2] - 公司为审计委员会提供工作条件和资源支持 在审计部设工作小组负责日常运营[2] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 需三分之二以上委员出席方可举行 原则上采用现场会议形式[3] 委员职责与行为规范 - 委员需具备专业知识 工作经验和职业操守 保证足够时间履行监督评估内外部审计工作职责[2] - 委员应持续加强法律 会计和监管政策学习培训以提升履职能力[2] - 委员须亲自出席会议 因故不能出席需书面委托其他委员代为投票 每名委员最多接受一名委托[4][5] - 委员若无法保证财务信息真实性 准确性或完整性 需在审核定期报告时投反对票或弃权票[6] 决策机制与会议管理 - 决议需经审计委员会委员过半数通过 实行一人一票表决制[5] - 会议需制作真实 准确 完整的会议记录 与会委员须签字 相关资料保存期限至少十年[5] - 存在利害关系的委员需回避 若因此无法形成有效审议意见则提交董事会审议[5] 核心职责与职权范围 - 审核公司财务信息及其披露 监督评估内外部审计工作及内部控制[5] - 行使《公司法》规定的监事会职权 涵盖检查公司财务 监督董事及高管行为等[5][10] - 对财务会计报告真实性 准确性 完整性提出意见 重点关注重大会计和审计问题及舞弊可能性[6] - 发现财务造假或重大会计差错时 需要求公司更正财务数据 完成更正前不得审议通过[6] 外部审计机构管理 - 制定选聘外部审计机构政策流程 审议选聘文件及评分标准 确定聘用机构并建议审计费用[7] - 定期（至少每年）向董事会提交外部审计机构履职评估报告及监督职责履行情况报告[8] - 监督外部审计机构遵守行业规范 执行内部控制制度 对公司财务会计报告进行核查验证[8] 内部审计与内部控制监督 - 指导监督内部审计制度建立实施 审阅年度内部审计工作计划并督促执行[8] - 协调内部审计与外部审计机构 国家审计机构等外部单位关系[8] - 监督审计部至少每半年检查募集资金使用 担保 关联交易等重大事件实施情况及大额资金往来[9] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[9] 风险应对与整改机制 - 发现财务舞弊线索 经营异常或重大负面舆情时 可要求公司自查或审计部调查 必要时聘请第三方机构[9] - 公司存在内部控制重大缺陷或财务造假等问题时 督促制定整改方案并限期完成 建立健全内部问责制度[10] - 发现董事或高管违规时 向董事会通报或股东会报告 可直接向监管机构报告并提出解任建议[11] 股东会召集与提案权 - 可提议召开临时股东会会议 董事会需在十日内书面反馈同意与否[11] - 在董事会不履行职责时自行召集主持股东会会议 会议费用由公司承担[12] - 可向股东会会议提出提案 自行召集会议时董事会需提供股东名册等支持[12] 诉讼与法律追责 - 接受连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东的书面请求 对造成公司损失的董事或高管提起诉讼[13] - 若董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼或情况紧急 股东可自行向人民法院提起诉讼[13]

信息披露暂缓与豁免制度框架 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范临时报告和定期报告的信息披露行为 确保符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所规则要求 [1] - 制度适用于公司及其他信息披露义务人 包括董事、高级管理人员、股东、实际控制人、中介机构等主体 [1][2] 信息披露基本原则与义务 - 信息披露义务人需真实、准确、完整、及时、公平地披露信息 不得滥用暂缓或豁免权利规避义务或实施内幕交易 [2] - 公司需审慎确定暂缓与豁免事项 并履行内部审核程序后方可实施 [2] 国家秘密与商业秘密处理规则 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露 公司有义务保守国家秘密且不得通过任何形式泄露 [2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争、侵犯公司或他人利益、严重损害利益的其他情形 [2] - 暂缓或豁免披露商业秘密后 若原因消除、信息难以保密或已泄露 需及时披露 [3] 信息披露替代方式与时效要求 - 定期报告和临时报告涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理 若仍存在泄密风险可豁免披露 [3] - 暂缓披露信息需在原因消除后及时披露 并说明商业秘密认定理由、内部审核程序及知情人交易情况 [3][4] 内部审核与登记管理机制 - 内部审核程序包括部门保密审查、审批表填写、分管副总及总经理审批、证券事务部汇总及董事会秘书审核 [4][5] - 公司需登记豁免披露方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等事项 涉商业秘密还需登记公开情况、认定理由及知情人名单 [5][6][10][11] - 登记材料需保存至少10年 并在定期报告公告后10日内报送四川证监局和深交所 [5][6] 信息披露异常情况处理 - 信息泄露或市场传闻导致交易异常波动时 公司需及时核实并披露 [6] - 未及时上报或错误处理暂缓豁免事项导致不良影响的 将追究相关人员责任 [6] 制度附件与实施细节 - 制度包含四类登记审批表：国家秘密豁免、商业秘密暂缓、商业秘密豁免及综合审批表 覆盖各类报告和交易类型 [8][9][10][11][12][13] - 董事会负责解释制度 自通过之日起实施 [7][9]