《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1. | 第一条 为进一步明确郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"） | 第一条 为进一步明确郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"） | | | 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保 | 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保 | | | 证本行决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据 | 证本行决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | | 和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别 | 和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别 | | | 规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《香港联合交易所有限公 | 规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《香港联合交易所有限公 | | ...

郑州银行股份有限公司 审阅报告 截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | 未审财务报表 | | | — 合并及银行资产负债表 | 1-2 | | — 合并及银行利润表 | 3-4 | | — 合并股东权益变动表 | 5-6 | | — 银行股东权益变动表 | 7-8 | | — 合并及银行现金流量表 | 9-11 | | — 财务报表附注 | 12-129 | | 财务报表补充资料 | | | — 非经常性损益明细表 | 1 | | — 净资产收益率和每股收益 | 2 | | — 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表 | 2 | | 的差异 | | 审阅报告 XYZH/2025BJAB3B0223 郑州银行股份有限公司 中国 北京 二○二五年八月二十八日 1 郑州银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2025年6月30日 人民币千元 | | | 本集团 | | 本行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2025年 | 2024年 | 2025年 | ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-037 郑州银行股份有限公司 关于证券事务代表变更的公告 双 宏 阳 先 生 的 简 历 详 见 本 行 于 2025 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第八届董事会第三 次会议决议公告》。 双宏阳先生联系方式如下： 电话：0371-67009199 传真：0371-67009898 邮箱：ir@zzbank.cn 地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 22 号 特此公告。 郑州银行股份有限公司董事会 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 28 日，本行第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任郑 州银行股份有限公司证券事务代表的议案》，因工作调整，陈光先生不再担任本 行证券事务代表，同意聘任双宏阳先生担任本行证券事务代表。 双宏阳先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备相关 专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

《郑州银行股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）的组织和行 | 第一条 为规范郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）的组织和行 为，维护本行、股东、职工和债权人和相关利益主体的合法权益，根据《中华 | | | 为，维护本行、股东和相关利益主体的合法权益，根据《中华人民共和国公司 | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | | 1. | 券法》"）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称"《商业银行法》"）、 | （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称"《商 | | | | 业银行法》"）、《上市公司章程指引》《银行保险机构公司治理准则》《香 | | | 《上市公司章程指引》、《银行保险机构公司治理准则》、《香港联合交易所 | 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及 | | | ...

业绩相关 - 2025年上半年郑州银行非经营性资金占用等各项金额均为无[2] - 银行与关联方重大交易在截至2025年6月30日中期财报附注五披露[2] 业务说明 - 银行向关联方发放贷款和资金往来按央行规定开展，非一般关联方占资[2]

郑州银行股份有限公司 BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2025年第一次临时股东大会 2025年第一次A股类别股东大会 2025年第一次H股类别股东大会 会议材料 2025年9月 股东大会议程 召开时间：2025年9月18日（星期四）上午9点 召开地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦 召 集 人：郑州银行股份有限公司董事会 会议议程： 八、宣布会议结束 1 一、宣布会议开始 二、审议议案 三、推选计票人、监票人 四、填写表决票 五、休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果及会议决议 七、律师宣读法律意见书 3. 关于修订《郑州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案..............4 二、2025 年第一次 A 股类别股东大会议案 特别决议案 1. 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案..5 2. 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案..........6 目 录 一、2025 年第一次临时股东大会议案 特别决议案 1. 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》及不再设立监事会的议案..1 2. 关于修订《郑州银行股份有限公司股东大 ...

会议时间 - 2025年第一次临时、A股、H股类别股东大会于9月18日9:00依次召开[2][3] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月15日[5] 会议议案 - 临时、A股、H股类别股东大会分别有3项、2项、2项议案，均为特别决议案[12][14][15] - 拟审议修订公司章程及不再设立监事会等议案[28][30] 其他事项 - 股东质押股权超50%表决权受限[6] - A股投票代码为362936，简称郑银投票[20]

会议情况 - 郑州银行第八届监事会第三次会议于2025年8月28日召开[1] - 会议应出席监事4人，实际出席4人[1] 议案通过情况 - 《关于郑州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》获4票同意通过[2][3] - 《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>及不再设立监事会的议案》获4票同意通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》获4票同意通过，需提交股东大会审议[4][5] 信息披露 - 2025年半年度报告及摘要在巨潮资讯网披露[3] - 《<郑州银行股份有限公司章程>修订对比表》在巨潮资讯网披露[4] - 《<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>修订对比表》在巨潮资讯网披露[4]

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-034 郑州银行股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第 八届董事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中， 卫志刚先生以视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵 飞先生主持。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年上半年经营管理工 作报告》。 本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年半年度报告及 摘要的议案》。 本议案同意票 ...

资产规模 - 资产总额7197.38亿元 较上年同期增长11.47% 增速创2018年以来同期新高 [1] 经营业绩 - 营业收入66.90亿元 同比增长4.64% [1] - 归属于股东净利润16.27亿元 同比增长2.1% [1] 存贷款业务 - 吸收存款总额4466.62亿元 较上年末增长10.41% [1] - 发放贷款及垫款总额4060.94亿元 较上年末增长4.75% [1]