证 券代码：002936 证 券简称：郑州银行 公 告编号：2024-041 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2024年第六次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第七届董事会 2024 年第六次临时会议的通知，会议于 2024 年 11 月 27 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，其中，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席 会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规 定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于聘任李红女士为郑州银行股份有限公司行长的 议案》。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度外部审计机构，境内为信永中和，境外为信永中和香港，需股东大会审议[3] - 变更审计机构是综合考虑业务、成本、服务需求等因素，经招标评标决定[2] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户8家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截至2024年6月末近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用 - 公司拟就2024年度审计服务支付费用274万元（含内控审计费34万元），较2023年下降56万元[8] 审议情况 - 董事会审计委员会建议聘任信永中和为2024年度审计机构[10] - 第七届董事会2024年第六次临时会议全票通过变更审计机构议案[10] - 本次聘任需提交股东大会审议，自通过之日起生效[10]

股东大会 - 郑州银行2024年第二次临时股东大会于2024年12月18日上午9点在郑州银行大厦召开[5] 股份发行 - 发行股份一般性授权中，H股、A股及/或优先股各自发行数量不超议案通过当日已发行各自类别股份总数的20%[11] - 发行股份一般性授权期间至三者中最早日期止[11][12] 审计机构 - 公司拟变更2024年度外部审计机构，境内为信永中和，境外为信永中和（香港）[15] - 2024年度审计服务拟支付费用274万元，较2023年同口径下降56万元[16] 董事会换届 - 拟选举赵飞、李红为第八届董事会执行董事[18] - 拟选举张继红、刘炳恒、卫志刚为第八届董事会非执行董事[18] - 第八届董事会董事任期三年，新当选董事资格需报监管局核准[18][29] - 拟选举李小建、王宁、刘亚天、萧志雄为独立非执行董事[29][32][33][34][35] 监事会换届 - 拟选举徐长生、耿明斋为第八届监事会外部监事[38] - 第八届监事会监事任期三年，自股东大会通过生效[38]

人事变动 - 2024年11月27日郑州银行董事会通过聘任李红为行长议案[2] - 李红待监管局核准任职资格后正式履职[2] - 李红简历详见2024年11月28日巨潮资讯网公告[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月18日上午9:00召开[1][2][17] - 会议地点为郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][14] - A股投票代码为362936，投票简称为郑银投票[11] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年12月13日[3] - 现场登记时间为2024年12月13日、12月16日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30；信函或传真登记须在2024年12月16日17:30之前送达或传真到公司[9] - 登记地点为郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510室[9] 提案信息 - 提案1.00为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；提案2.00、3.00、4.00、5.00为普通决议案，须经出席会议股东所持表决权的过半数通过[6] - 提案3.00选举执行董事2名、非执行董事3名，提案5.00选举外部监事2名，采取非累积投票方式；提案4.00选举独立非执行董事4名，采取累积投票方式[7] - 发行股份一般性授权议案提案编码为1.00[17] - 变更外部审计机构议案提案编码为2.00[17] - 选举第八届董事会执行与非执行董事议案提案编码为3.00，子议案数为5[17] - 选举第八届董事会独立非执行董事议案提案编码为4.00，应选人数为4人[17] - 选举第八届监事会外部监事议案提案编码为5.00，子议案数为2[18] 其他信息 - 累积投票制下选举独立非执行董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[12] - 授权委托书应于股东大会举行时间前24小时送达公司董事会办公室[19] - 联系方式电话为0371 - 67009199、0371 - 67009585，传真为0371 - 67009898，邮箱为ir@zzbank.cn，邮编为450018[11]

独立董事提名 - 郑州银行董事会提名李小建、王宁、刘亚天、萧志雄为第八届董事会独立董事候选人[1][14][27][40] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[7][21][34][45] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，非前五名股东任职[8][21][34][46] - 被提名人最近十二个月内无特定禁止情形[10][23][36][48] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12][25][38][50] - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12][25][38][50] 其他要求 - 王宁、刘亚天承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[15][28] - 王宁、萧志雄具备上市公司运作基本知识，有五年以上履行职责必需工作经验[19][44] - 萧志雄以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等条件[44] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任，若被提名人不符要求将督促辞职[13][39]

银行股表现 - 11月18日上午，银行股集体走强，郑州银行大涨10.24%，青农商行涨10%，民生银行涨8.22%，紫金银行涨7.75%，华夏银行涨7.06%，贵阳银行涨6.32% [1] - 银行ETF也表现强劲，银行ETF(512800)涨2.67%，银行ETF华夏(515020)涨2.54%，银行ETF天弘(515290)涨2.60% [2] 经济政策与银行估值 - 经济刺激政策加码，大规模化债缓解城投风险，资产质量改善支撑银行中长期估值修复 [2] - 财政部计划从2024年开始，连续五年每年安排8000亿元新增地方政府专项债券用于化债，累计置换隐性债务4万亿元，加上6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元 [2] - 中金公司认为，债务置换可能小幅降低银行利息收入，但通过改善资产质量和减少信用成本，能够基本对冲息差下降的影响 [2] 债务置换对银行的影响 - 中金测算假设2025-2027年每年置换隐债规模2.8万亿元，其中90%为银行表内敞口，降息幅度3个百分点，对银行每年利息收入减少约700-800亿元，降低息差2bp，减少利润约2% [3] - 债务置换将地方城投平台债务置换为政府债券，信用等级提高，资产质量改善，假设隐债贷款拨贷比与一般贷款一致（3%左右），则置换后每年信用成本的节约能够基本对冲利息收入下降的影响 [3] 银行股估值现状 - 截至11月15日，42家上市银行股均处于破净状态，招商银行市净率排名第一，为0.95倍，浦发银行、光大银行、郑州银行、华夏银行、贵阳银行、民生银行市净率分别为0.44倍、0.43倍、0.42倍、0.39倍、0.37倍、0.30倍 [4] - 银行目前仍处于破净状态，反映市场对未来经济的分歧，但随着政策落地到经济数据的传导和验证，估值有望持续修复 [4] 市值管理政策 - 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，要求长期破净的公司制定具体的市值提升方案，并每年复盘市值提升方案的效果，鼓励银行提高与市场的交流，增强资产质量透明度 [4][5] - 东莞证券认为，《市值管理》有望为银行板块带来估值重塑的契机，近期一系列支持地方化解债务风险、补充核心一级资本、推动房地产市场企稳回升等增量金融政策，也对银行板块构成实质性利好 [6]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州銀行股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06196 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,020,458,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,020,458 ...

郑州银行股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王宁作为郑州银行股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人郑州银行股 份有限公司董事会提名为郑州银行股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州银行股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-040 郑州银行股份有限公司 本行董事会于 2024 年 10 月 30 日提名王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生 为本行第七届董事会独立非执行董事候选人，王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先 生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会 审议。选举王宁先生、刘亚天先生、萧志雄先生担任独立非执行董事的相关事项 需经股东大会审议通过，其董事任职资格需经国家金融监督管理总局河南监管局 核准，自任职资格核准之日起正式履职，任期与第七届董事会任期相同。王宁先 生、刘亚天先生、萧志雄先生的简历详见本行于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第 十五次会议决议公告》。 关于拟变更独立非执行董事的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本行收到李燕燕女士、宋科先生、李淑贤女士的辞职报告，因任期届满，辞 去本行第七届董事会独立非执行董事及董事会专门委员 ...