证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-024 第三届监事会第五次会议决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于公司 2024 年年度报告的议案》 公司监事会就公司 2024 年年度报告出具如下审核意见： 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日发出第三届监 事会第五次会议书面通知。本次会议由监事会主席王寅先生召集并主持，于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 18 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，公司监事会主席王寅先生，监事顾文君女士，职工监 事苗伟民先生、何美才先生现场出席本次会议，监事蔡飞先生以视频方式出席本 次会议；总裁李翔先生，副总裁、董事会秘书周钟山先生及副总裁、合规总监、 首席风险官赵昕倩女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-023 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 （二）《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 长城证券股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日发出第三届董 事会第十次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 18 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，公司董事长王军先生，副董事长敬红先生，董事麦宝 洪先生，独立董事陈红珊女士、林斌先生现场出席本次会议，其他董事以视频方 式 ...

一、审议程序 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董 事会第十次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-026 长城证券股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.分配基准：2024 年度 2.公司（母公司）2024 年度实现净利润 1,499,056,041.37 元，其他综合收益 结转留存收益等影响 24,170,526.63 元，年初未分配利润为 4,254,675,696.11 元， 扣除 2024 年向股东派发 2023 年度现金红利 463,959,098.87 元及 2024 年中期现 金红利 153,308,222.76 元，截至 2024 年 末 公 司 可 供 分 配 利 润 余 额 为 5,160,634,942.48 元。根据《公司法》《证券法》 ...

长城证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，严格遵守《公司法》和 《公司章程》等有关规定，加强自身建设，认真履行职责，对公司财务以及公司 董事会、经营管理层履职的合法合规性进行了有效监督。公司监事会向股东大会 提交了监事会工作报告及相关议案，监事通过出席股东大会、列席董事会会议， 依法对会议程序和决策过程进行了监督，并在会上对公司各项工作报告、定期报 告、薪酬绩效、关联交易、内控体系、风险控制、合规管理等相关事项提出了建 议，积极维护公司和股东的权益。 一、监事会 2024 年主要工作 （一）监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体如下： 1.第二届监事会第十九次会议 公司第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月在北京和深圳以现场结合视 频方式召开。经与会监事认真审议，会议通过了《关于公司 2023 年度监事会工 作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告的议案》《关于公司 2023 年度财务 决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《 ...

长城证券股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和长城证券股份有 限公司（以下简称公司）《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会本着客观 求实、忠实守信、勤勉尽责、有效监督的原则，对会计师事务所 2024 年度审计 工作进行了监督与评价，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 5.首席合伙人：石文先 6.截至 ...

长城证券股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈红珊） 2024 年，作为长城证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着客观、独立、审慎的原则， 积极出席了董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，认真、专业、独立地 审议了每个议题，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和中小股东的权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人陈红珊，1967 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。1989 年 8 月至 2009 年 10 月，就职于广东国际信托投资公司深圳公司、花旗银行深圳分 行、法国巴黎银行香港和新加坡分行、中国联合通信股份有限公司、渣打银行北 京分行；2009 年 11 月至 2022 年 7 月，历任标普全球大中华区业务董事总经理、 标普信用评级（中国）有限公司总裁兼首席执行官；2022 年 10 月至 2024 年 12 月，任中国普惠金融研究院秘书长；2024 年 1 ...

20 24 目录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于长城证券 | | | 公司简介 | 8 | | 主营业务 | 9 | | 企业文化 | 9 | | 责任管理 | 10 | | ESG 治理架构 | 10 | | 实质性议题识别 | 10 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 专题一： | | | 坚持党建引领 | | | 打造高质量发展新格局 14 | | | 专题二： | | | 聚焦主责主业 | | --- | 提升服务实体经济质效 18 04 以人为本 成就金融报国之梦 8 低碳转型 01 | 稳健经营 | | --- | | 筑牢企业发展之基 | | 完善公司治理 | 24 | | --- | --- | | 深化国企改革 | 26 | | 投资者关系管理 | 26 | | 强化合规管理 | 28 | | 全面风险管理 | 29 | | 加强商业道德 | 31 | | 筑牢安全防线 | 32 | | 知识产权保护与品牌建设 | 33 | 02 绘就绿色发展画卷 | 应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 发展绿色金融 ...