深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度公司实现营业收入66,984.73万元，实现归属于上市公司股东的净利 润10,713.58万元，基本每股收益为0.79元。 现将公司2023年财务决算的有关情况汇报如下： （一）2023年度公司合并报表范围： 2023年度财务报表合并范围包括巴中市卓创科技有限公司、深圳市华之慧实 业股份有限公司、上海凯域信息科技有限公司、北京新向科技有限公司、华盛昌 （惠州）科技实业有限公司、西安海格电气技术有限公司、深圳市华盛昌软件技 术有限公司、华盛昌（上海）科技有限公司、深圳市华盛昌生物医疗技术有限公 司和HONG KONG CEM INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED 10家子公司 及CEM TEST INSTRUMENTS LTD、CEM TEST INSTRUMENTS GMBH 、创特 技术有限公司3家孙公司。本报告期新增子公司2家、孙公司1家，具体情况如下： 2023年7月17日，本公司以新设的方式出资设立全资子公司华盛昌（上海） 科技有限公司，注册资本1,000.00万元。 2023年8月1日，本公司以新设的 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-038 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第五次会议及第三届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，相关事项具体情况如下： 公司董事会授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件 及其他法律文件。 二、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次会议 会议决议》； 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次会议 会议决议》。 特此公告。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 一、申请授信额度的情况 根据公司及下属子公司生产经营需要和资金周转需要，公司及下属子公司拟 向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币 4.5 亿元的授信额度，授信期 间均为 12 个月 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元， 每股发行价格为人民币 14.89 元 ， 本 次 公 司 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 496,334,326.00元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元 后，实际募集资金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到 位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月8日对公司首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具"大华验字【2020】000131号" 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,333.34万股 后实收股本的验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。 | 项目 | | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | - ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6.70 亿元，实现营业利润 1.12 亿元，公司总 资产 13.53 亿元，归属于上市公司股东的净资产 10.56 亿元。 | | | | 会的议案》。 1、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | 第三届董事 | 2、《关于选举第三届董事会各专门委员会的成 | | 4 | 2023-09-15 | 会 2023 年 | 员及其召集人的议案》； | | | | 第一次会议 | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； | | | | | 5、《关于新增募集资金专户的议案》。 | | | | 第三届董事 | | | 5 | 2023-10-24 | 会 年 2023 | 《2023 年第三季度报告》 | | | | 第二次会议 | | | | | | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | | 2、《关于修订<关 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年任职期内的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 庄任艳女士，1970年出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师，硕士学历。 曾任职于深圳天健信德会计师事务所、香港永道会计师事务所，并曾任瑞声科技 控股有限公司财务总监兼董事会秘书和深圳市大富科技股份有限公司财务总监。 2011年12月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人。2023年9月至今担任 公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988 年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港 工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务 总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今 任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-030 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告 一、关联交易的基本情况 为最大程度地发挥深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 优势，提高公司技术创新能力和核心竞争力，公司拟与深圳市中图仪器股份有限 公司、深圳南科云康科技发展有限公司、深圳市美思先端电子有限公司、深圳市 前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技有限公司（以下简称"雕拓科技"）共 同出资3,000万元，投资设立超精密仪器设备制造业创新中心（深圳）有限公司 （暂定名，最终名称以工商注册为准）。公司以自有资金方式出资900万元，持 股比例为30%。 公司董事程鑫先生为雕拓科技股东、实际控制人、董事，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，雕拓科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。 2024年4月2日，公司召开第三届董事会2024年第四次会议，以7票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨 关联交易的议案》，关联董事程鑫先生回避表决。本次关联交易事项已经第三届 独立董事专门会议2024年第二次 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-029 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第四次会议通知于2024年3月30日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024年 4月2日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、浦洪先生、 李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 同意公司与深圳市中图仪器股份有限公司、深圳南科云康科技发展有限公司、 深圳市美思先端电子有限公司、深圳市前景创业投资有限公司、深圳市雕拓科技 有限 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-028 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-027 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23 日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议，2023 年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资 金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常 运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3.5亿元（含本数）闲置募 集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资 ...