| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 22 日以书面 的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议 应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 2024-123）。 （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定， 不会对 ...

资金募集 - 公司公开发行可转债640.00万张，总额64,000.00万元，净额63,046.35万元[1] 项目投入 - 1350万羽优质鸡养殖基地拟投29,900.00万元，已投18,124.45万元[3] - 1万头种猪养殖基地拟投19,200.00万元，已投9,925.05万元[4] - 补充流动资金拟投14,900.00万元，已全额投入[4] 资金余额 - 截至2024年12月20日，募集资金账户余额21,866.28万元[4] 项目延期 - 部分鸡场和种苗基地预计使用时间从2024年延至2025年[5] - 延期因宏观环境和行业低迷致进度放缓[6]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-123）。 （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》 湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2024 年 12 月 23 日将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归 还至募集资金监管账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归 还情况通知保荐机构及保荐代表人。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 募集资金不超过 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体情况请详见公司 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-101）。 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 | 证券代码：002982 | ...

公司变更 - 2024年11月22日、12月9日审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[4] 注册资本 - 变更后公司注册资本为壹亿肆仟伍佰壹拾叁万捌仟贰佰壹拾捌元整[4] 基本信息 - 公司成立日期为2003年04月08日[4] - 公司住所为湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号[4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月9日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东123人，代表股份73,127,443股，占比50.3847％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意73,086,323股，占比99.9438％[7] - 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意73,082,723股，占比99.9388％[9] - 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》同意73,061,903股，占比99.9104％[10] - 《关于向银行申请综合授信的议案》同意73,080,763股，占比99.9362％[11] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[13] - 公告日期为2024年12月10日[16]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会通知提前15日公告[4] - 现场会议于2024年12月9日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场10名代表72,700,550股，占比50.0906%[6] - 网络113人代表426,893股，占比0.2941%[6] - 合计123名代表73,127,443股，占比50.3847%[7] 中小投资者情况 - 117名代表6,224,273股，占比4.2885%[8] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意73,086,323股，占比99.9438%[10] - 《拟变更注册资本及修改<公司章程>》同意73,082,723股，占比99.9388%[12] - 《为控股子公司贷款提供担保》同意73,061,903股，占比99.9104%[13] - 《向银行申请综合授信》同意73,080,763股，占比99.9362%[14]

核心观点 - 湘佳股份2024年11月份的活禽销售量、销售收入和销售均价均出现环比和同比的下降 [1] 销售数据 - 公司2024年11月份销售活禽385.06万只，环比下降11.27%，同比下降8.53% [1] - 销售收入为8200.65万元，环比下降14.89%，同比下降8.70% [1] - 销售均价为10.54元/公斤，环比下降3.92%，同比下降4.33% [1]

2024年11月数据 - 销售活禽385.06万只，收入8200.65万元，均价10.54元/公斤[3] - 销量环比-11.27%，同比-8.53%[3] - 收入环比-14.89%，同比-8.70%[3] - 均价环比-3.92%，同比-4.33%[3] 过往及累计数据 - 2023年11月销量420.96万只，收入8982.28万元，均价11.02元/公斤[5] - 2024年11月当年累计销量4097.24万只，收入89258.12万元[5]

股份回购 - 2024年6月1日完成股份回购，回购2,122,820股，占当时总股本1.49%，支付40,047,420.80元[3] 员工持股计划 - 使用已回购2,122,820股，占当前股本总额1.46%[4] - 规模不超2,122,820股，拟筹资金上限17,322,211.20元[5] - 实际认购17,322,211.20份，资金全部实缴到位[5] - 2024年11月22日过户至账户，占比1.46%，价格8.16元/股[5] - 存续期60个月，分两期解锁，每期50%[6][7] 关联关系 - 三名监事与计划有关联，合计持份额占比3.06%[9] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] 会计处理 - 按会计准则处理，影响以年度审计报告为准[10]