| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年 1 月份活禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 1 月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月份销售活禽 398.70 万只，销售收入 8,182.74 万元，销售均价 9.70 元/公斤，环比变动分别 为-7.43%、-5.73%、1.04%，同比变动分别为 8.70%、6.13%、-9.09%。 月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价 （元/公斤） 当月 当年累计 当月 当年累计 2024 年 1 月 366.77 366.77 7,710.44 7,710.44 10.67 2024 年 2 月 295.42 662.19 6,652.18 14,362.62 11.23 2024 年 3 月 397.24 1,059.43 8,4 ...

文章核心观点 湘佳股份公布2025年1月活禽销售数据，包括销售数量、销售收入、销售均价及环比、同比变动情况 [1] 分组1 - 2025年1月公司销售活禽398.70万只 [1] - 2025年1月公司活禽销售收入8182.74万元 [1] - 2025年1月公司活禽销售均价9.70元/公斤 [1] 分组2 - 2025年1月公司活禽销售数量环比变动-7.43% [1] - 2025年1月公司活禽销售收入环比变动-5.73% [1] - 2025年1月公司活禽销售均价环比变动1.04% [1] 分组3 - 2025年1月公司活禽销售数量同比变动8.70% [1] - 2025年1月公司活禽销售收入同比变动6.13% [1] - 2025年1月公司活禽销售均价同比变动-9.09% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.05亿元 - 1.35亿元，上年同期亏损1.471515亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.1亿元 - 1.4亿元，上年同期亏损1.579842亿元[3] - 基本每股收益预计盈利0.72元/股 - 0.93元/股，上年同期亏损1.03元/股[3] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告财务数据未经审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年度报告披露[6] 业绩扭亏原因 - 2024年度公司经营业绩扭亏为盈，因饲料原料价格下降使养殖成本同比下降[5]

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于调整湘佳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为 本次发行的可转换公司债券持有人转股申请 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方 案已经 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1．2024 年 12 月 9 日，公司召开了 2024 年第五次临时股东大会，会议审议通 过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，实施利润分配方案如下："鉴于 公司在利润分配预案实施前可能存在因"湘佳转债"转股而引起的股本变动情况， 故公司拟以分配比例不变的原则，以 2024 年前三季度利润分配预案实施时股权登记 日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余 未分配利润结转入下一年度。本次分配不送红股，不进行 ...

可转债发行 - 2022年4月19日公开发行640.00万张可转换公司债券，募集资金64,000.00万元，净额63,046.35万元[6] - 2022年6月10日起在深交所挂牌交易，简称“湘佳转债”，代码“127060”[6] - 期限为2022年4月19日至2028年4月18日[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%[12] - 转股期自2022年10月25日起至2028年4月18日止[15] - 初始转股价格42.56元/股，最新29.68元/股[16][17] - 转股数量按公式计算并去尾取整[19] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 修正后转股价格有相关限制[23] - 公司发生特定情况转股价格相应调整[20] - 到期按债券面值110%赎回未转股可转债[24] - 有条件赎回和回售触发情形[24][27] 其他信息 - 公司主体和可转债信用等级均为A+，每年至少跟踪评级一次[32] - 拟募集资金不超64000万元用于养殖基地项目和补充流动资金[33] - 2024年前三季度每10股派发现金红利2元（含税）[37] - “湘佳转债”转股价格因利润分配调整[38] - 派送现金股利转股价格调整公式[39] - 本次发行可转债不提供担保[31] - 债券受托管理人为民生证券[36] - 调整后“湘佳转债”转股价29.68元/股，2025年1月14日生效[40] - 民生证券将关注可转债并履行职责[42]

可转债情况 - 公司发行640.00万张可转换公司债券，总额64,000.00万元，净额63,046.35万元[3] - 64,000.00万元可转债于2022年6月10日在深交所上市[5] - 转股期限为2022年10月25日至2028年4月18日[3][6] - 初始转股价格为42.56元/股[7] - 经多次调整，2024年11月13日转股价格调为29.88元/股[7][8][9] - 2024年第四季度湘佳转债因转股减少7,100元，剩余余额639,901,800元[10] 股本与激励 - 2024年第四季度公司总股本由142,634,985股增至145,138,221股[11] - 2024年向130名激励对象授予250.30万股限制性股票[9]

资金募集 - 公司公开发行可转债640.00万张，总额64,000.00万元，净额63,046.35万元[2] 项目投入 - 优质鸡养殖基地拟投29,900.00万元，已投18,124.45万元[3][4] - 种猪养殖基地拟投19,200.00万元，已投9,925.05万元[4] - 补充流动资金拟投14,900.00万元，已投14,900.00万元[4] 资金余额 - 截至2024年12月20日，募集资金账户余额21,866.28万元[4] 项目延期 - 夹山镇栗山村张家山鸡场等预计达可使用状态时间调至2025年12月31日[5] 相关意见 - 监事会同意部分募投项目延期[8] - 保荐机构对募投项目延期无异议[9]

资金募集 - 公司公开发行可转债640.00万张，总额64,000.00万元，净额63,046.35万元[3][4] - 截止2024年12月20日，募集资金累计投入42,949.50万元，结余21,050.5万元[6] 资金使用 - 2023年12月27日同意用不超2亿闲置募集资金补流，2024年12月23日归还15,000万元[8][9] - 2024年12月27日拟用不超1.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][10][13] - 按LPR3.1%测算，本次补流可节省财务费用465万元[11] 项目投入 - 新铺镇养殖基地二分场拟投10,600.00万元，已投10,222.15万元，结余377.85万元[6] - 石门县鸡场等多个项目有相应拟投入、已投入及结余资金情况[6]

可转债与募集资金 - 公司公开发行可转债总额64000万元，净额63046.35万元[1] - 截止2024年12月20日，募集资金累计投入42949.50万元，结余21050.50万元[3] 资金使用 - 2023年12月同意用不超2亿闲置募集资金补流，2024年12月归还15000万元[5] - 拟用不超1.5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 按3.1%的LPR测算，可节省财务费用465万元[8] 项目审议 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过用不超1.5亿闲置资金补流议案[10][11] - 保荐机构认为公司使用闲置资金补流符合法规，无异议[13] 项目投入 - 新铺镇养殖基地拟投10600万元，已投10222.15万元，结余377.85万元[2] - 石门县鸡场拟投7400万元，已投7800.88万元，超支400.88万元[3]