安徽芯瑞达科技股份有限公司 | | | | | | | | | 的专项报告>的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 6 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 19 | 日 | 第三届监事会 第六次会议 | 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 | | 7 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | 第三届监事会 第七次会议 | 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的 议案 | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 1.公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履 行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部 管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充 分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维 护了 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 报告期内，公司显示模组类产品出库 11,108.66 万件，同比减少 6.47%；全部营业收入 117,610.03 万元，同比增长 23.25%；归属于母公司所有者的净利润 16,639.28 万元，同比 增长 57.08%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 14,633.51 万元，同比增长 72.23%。 公司扣非净利润增长的主要原因为：（1）受益于技术应用渗透加快、市场规模放大，公司 MiniLED 显示模组业务量利双增；(2)公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户 订单接入量上升，增厚净利。 报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、加速车载显示战略落 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-016 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳 健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，产品类型包括： 保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的 投资品种。 2．投资金额：最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数），在限定额度内可 循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不应超过审议额度。 安徽芯瑞达科技份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括全资子公 司、控股子公司，下同）在确保正常生产经营的情况下，使用不超过 6 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩预告显示，预计实现归母净利润1.59-1.85亿元，同比增长50%-75%[1] - 公司2024年有望延续利润增长趋势，预计2023/2024/2025年公司收入分别为14.20/16.92/20.84亿元，归母净利润分别为1.80/2.09/2.62亿元[2] 新产品和新技术研发 - Mini LED技术在电视领域持续高速渗透，2023年中国彩电Mini LED市场零售量渗透率为2.9%，预计2024年国内Mini LED电视零售量渗透率将达到4.9%[1] 其他新策略 - 报告中提到的投资价格和价值以及可能带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来回报[14] - 投资者需自行承担风险，公司不对使用报告内容引发的损失负责[15] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容[16] - 引用、刊发或转载报告需注明出处为东方财富证券研究所，不得对报告进行有悖原意的引用、删节和修改[17]

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 分析师会议  媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他（线上+现场调研） 银华基金：王卓立 向伊达 杨南晔 陈日华 胡晓晖 陈晓雅 参与单位名称及 浙商证券：宋伟 人员姓名 天风证券：许俊峰 （以上排名不分先后） 时间 2024年2月17、19日 地点 合肥市方兴大道6988号芯瑞达科技园 上市公司 董事会秘书兼财务总监：唐先胜 接待人员姓名 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 安徽芯瑞达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 分析师会议  媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他（线上调研） 德邦基金 刘敏 南方基金 吴春林 交银基金 于畅 博时基金 符昌铨 光大永明保险 沈繁呈 圆信永丰基金 马红丽 方正富邦基金 衡攀宇 参与单位名称及 泰信基金 黄睿东 人员姓名 ...

公司业务概况 - 相较于2022年,2023年公司业务可分为传统业务(传统背光显示模组与显示终端)与快速发展业务(MiniLED背光显示模组与车载显示终端) [1] - MiniLED显示模组业务因技术市场渗透加速,对年度业绩贡献较大 [1] 车载显示业务 - 公司自2017年承担MiniLED安徽省重大科技专项,将车载显示作为战略规划之一 [2] - 随着新能源汽车四化的加速发展,公司近年来加速相关项目推进力度,体系建设速度,资源整合高度 [2] - 公司研发的15.6寸车载悬浮屏2.0版样品性能参数得到了客户认可,公司围绕智能座舱、电子后视镜等显示应用领域的项目研发按计划推进 [2] - 公司车载显示产品包括显示终端与模组 [2] 财务数据 - 公司正在编制年度报告,相关数据不便披露,敬请留意关注年度报告相关章节 [2] - 根据公司公告的股权激励计划草案等内容,2023年公司计入管理费用的股份权值金额约1000万元 [2] 行业发展 - 部分行业媒体发布的MiniLED年度市场数据,对MiniLED技术市场渗透的趋势、未来成长空间等观点是一致的 [3] - 依据行业数据测算,公司MiniLED显示模组的业务拓展与速度体现了与行业与市场相匹配的位置 [3] - 从当前生产组织与订单接入来看,MiniLED显示模组业务向上发展的趋势未有变化,这一定程度上也进一步夯实了2024年Q1的业绩 [3]

激励对象名单（授予日）的核查意见 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达"或"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分激励对象名单（授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分 1、获授权益的激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员、核心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、获授权益的激励对象符合公 ...

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-007 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司""芯瑞达"）于2024年1 月16日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》。现就有关事项说 明如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第三届监事会 第二次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本期激励计划是否有利于公司 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 29 日至 2023 ...

北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整及预留授予相关事项 的 法律意见书 安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E 座 15 楼 邮政编码：230031 电话：0551-62915500 二〇二四年一月 北京海润天睿（合肥）律师事务所 法律意见书 北京海润天睿（合肥）律师事务所 关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见书 致：安徽芯瑞达科技股份有限公司 北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称"海润天睿"或"本所"）接 受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"芯瑞达公司"或"公司"）的委托， 就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本次 激励计划"）预留授予价格调整及预留授予相关事项，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 ...