会议安排 - 公司于2024年9月20日发出召开第四届监事会第十三次会议通知[2] - 会议于2024年9月25日以现场会议方式召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席许源灶先生召集并主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月27日[4]

会议信息 - 公司2024年9月20日发第四届董事会二十二会议通知，25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过增加全资子公司贝克洛为项目实施主体议案[2] - 增加“深圳、广州、武汉、杭州和南京”为募投项目实施地点[2] 表决结果 - 同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3]

可转债发行 - 公司于2022年1月24日发行824万张可转换公司债券，总额82400万元[2] 转股时间 - “豪美转债”2022年7月28日起可转股，至2028年1月23日止[2][4] - 2024年9月13日至23日暂停转股，24日恢复[2][3][4]

债券与转股 - 2021年3月4日发行824万张可转换公司债券[2] - 调整前“豪美转债”转股价格为17.97元/股[3] - 调整后“豪美转债”转股价格为17.73元/股[3] - 调整后的转股价格自2024年9月24日起生效[6] 股利分派 - 原计划派发现金股利60,097,205.50元，现派59,971,880.50元[4][5] - 每10股现金股利为2.418607元，每股0.2418607元[5] - 权益分派股权登记日为2024年9月23日[5] - 除权除息日为2024年9月24日[5]

业绩总结 - 2024年半年度以239,887,522股为基数，每10股派现金股利2.50元，共派59,971,880.50元[2] - 按总股本折算每10股现金股利2.418607元，每股0.2418607元[2] 未来展望 - 股权登记日为2024年9月23日，除权除息日为9月24日[6] - 分红派息对象为9月23日收市后登记在册全体股东[6] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利9月24日划入资金账户[7]

豪美转债 - 发行总额为82400万元[2] - 转股起止时间为2022年7月28日至2028年1月23日[2] - 暂停转股时间为2024年9月13日至2024年半年度权益分派股权登记日[2][3] - 恢复转股时间为2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[2][3] 公司会议 - 2024年8月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议[3] - 2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会[3] 利润分配 - 会议审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》[3]

活动基本信息 - 活动名称为“2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 至 16:30 [2] 参与公司信息 - 参与公司为广东豪美新材股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事长兼总经理董卫峰先生、董事会秘书兼财务总监王兰兰女士（如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整） [2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东123人，代表股份138,310,982股，占比55.7795％[3] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意率99.9653％[6] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意率99.9470％[7] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》同意率99.9653％[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意率99.9421％[10] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意率99.9505％[11] - 《关于修订<重大经营及投资决策管理制度>的议案》同意率99.9579％[12] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[14] - 本次股东大会无否决议案，无变更以往决议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月6日召开[2] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份137,691,741股，占比55.5297%[5] - 网络投票股东120人，代表股份619,241股，占比0.2497%[5] - 参加投票共123人，代表股份138,310,982股，占比55.7795%[6] 议案审议情况 - 本次股东大会审议6项议案[7] - 多项议案同意占比超99.9%[10][11][12][13] - 《重大经营及投资决策管理制度》议案有反对和弃权票[13] 法律意见 - 律师认为股东大会合法有效[14] - 法律意见书9月6日出具，正本一式二份[15]

投资与财务资助 - 2023年11月6日审议通过向索尔思光电D轮投资4000万美元[2] - 2023年12月8日向索尔思成都支付首笔等值2000万美元贷款[2] - 2024年4月不再认购索尔思光电D轮优先股，不付第二笔款[3] - 近日收回索尔思成都财务资助本金和利息[4]