股东大会信息 - 公司于2024年9月6日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年8月30日[3] 会议审议 - 审议2024年半年度利润分配预案等6项议案[5] - 议案需经出席大会有表决权股份总数50%以上通过[6] 其他安排 - 会议登记时间为2024年9月2 - 5日9:00 - 17:00[8] - 投票代码为"362988"，简称为"豪美投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月6日[13][14] - 授权委托书复印或按规定格式自制均有效[17]

资金相关 - 两项目结项，节余募集资金5663.60万元永久补充流动资金[5][6] - 2024年半年度以240,388,822股为基数，每10股派现2.50元，共派60,097,205.50元[7] - 2024年度公司及子公司与关联方日常经营关联交易预计不超1800万元[9] 会议相关 - 2024年8月6日发第四届董事会二十一次会议通知，8月16日召开[2] - 董事会同意2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会[16][17] 议案相关 - 《2024年半年度报告全文及摘要》等报告审议通过[3][4] - 《部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》等多议案审议通过，部分需股东大会审议[6][7][8][9][10]

募集资金情况 - 2022年1月24日公司公开发行824万张可转换公司债券，募集资金总额82,400.00万元，净额81,316.57万元[1] - 截至2024年6月30日，期初募集资金余额94.64万元，本期投入7,003.25万元，期末余额608.07万元[2][3] - 募集资金总额为81,316.57万元，本年度投入7,003.25万元，累计投入66,606.47万元[13] 项目投入情况 - 本期投入营销运营中心与信息化建设项目139.75万元，年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目6,057.10万元，高端工业铝型材扩产项目806.40万元[2][3] - 营销运营中心与信息化建设项目累计投入510.64万元，投资进度为5.70%[13] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目调整后投资75.17万元，投资进度为100.00%[13] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目累计投入16,473.14万元，投资进度为74.97%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[13] - 高端工业铝型材扩产项目累计投入25,547.52万元，投资进度为97.10%，2023年6月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益2,054.41万元[13] - 补充流动资金累计投入24,000.00万元，投资进度为100.00%[14] 资金使用与变更情况 - 本期归还暂时补充流动资金净额7,515.65万元，募集资金扣减手续费后的利息收入1.32万元[3] - 2024年3月同意公司继续使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 截止2024年6月30日，使用募集资金暂时补充流动资金余额14,150.00万元[7] - 2023年3月决定将剩余21,973.82万元募集资金投入深加工项目[9] - 累计变更用途的募集资金总额为21,973.82万元，比例为27.02%[13] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目变更，剩余21,973.82万元募集资金投入年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目[14] 项目相关信息 - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目2020年规划，建成后可形成年产60万平方米系统门窗产品生产能力[19] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目将增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等部件加工设备[19] - 2023年3月2日公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过变更部分可转债募投项目募集资金用途议案[19] - 2023年3月20日公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过该方案[19]

会议安排 - 2024年8月6日发通知，8月16日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[3][4][5][7][8][9]

董监高信息申报 - 公司董事会秘书负责管理董监高持股数据，每季度检查买卖披露情况[4] - 董监高应在任职、信息变化、离任等时点后两个交易日内申报个人信息[5] 董监高持股变动披露 - 董监高持股变动应在事实发生之日起二个交易日内报告并公告[7] - 董监高计划减持股份，应在首次卖出十五个交易日前报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在两个交易日内向深交所报告并公告[11] - 董监高股份被强制执行，应在收到通知后两个交易日内披露[11] 董监高股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高股份不得转让[14] - 董监高离职后半年内，所持股份不得转让[14] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，董监高不得买卖股票[16] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内，董监高不得买卖股票[16] 董监高股份锁定与可转让额度 - 公司董事等人员证券账户内年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 每年第一个交易日，以董事等人员上年最后一个交易日登记的本公司股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[21] - 董事等人员在任期内每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [21] - 董事等人员所持股份不超过1000股，可一次全部转让[22] - 董事等人员离任后，中国结算深圳分公司自申报离任日起6个月内将其持有及新增的本公司股份全部锁定，到期后无限售条件股份全部自动解锁[22] 其他规定 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规买卖股票收益的规定[17] - 当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位[21] - 某账户持有本公司股份余额不足1000股时，本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数[21] - 因权益分派、减资缩股等导致股份变化，本年度可转让股份额度做相应变更[21] - 解除限售后，中国结算深圳分公司自动对董事等人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定[22]

资金总体情况 - 2024年初占用资金余额总计11.4439905186亿元[4] - 2024年6月占用累计发生金额（不含利息）总计1.1144680122亿元[4] - 2024年6月占用资金利息总计1584.0958935万元[4] - 2024年6月偿还累计发生金额总计1.5840958935亿元[4] - 2024年6月末占用资金余额总计10.9743626373亿元[4] 子公司资金情况 - 广东豪美精密制造有限公司年初占用6.7007098447亿元，6月累计8158.680122万元，6月末余额6.3565778569亿元[3] - 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司年初占用1.1762356598亿元，6月累计1000万元，6月末余额1.2192155364亿元[3] - 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司年初占用1.1047227567亿元，6月累计800万元，6月末余额8721.469866万元[3] - 清远市科建智造有限公司年初占用6260.948959万元，6月累计405万元，6月末余额6665.948959万元[3] - 清远市天堃工程管理有限公司年初占用5234.567255万元，6月累计781万元，6月末余额6015.567255万元[3]

资金募集 - 2022年1月24日公司公开发行824万张可转债，募资82400.00万元，净额81316.57万元[2] 资金投入 - 剩余21973.82万元募资从门窗幕墙项目投入型材及部件项目[4] - 截至2024年7月31日各项目有不同投入进度[5] 资金处理 - 截至2024年7月31日两募投项目节余5663.60万元，部分尾款等需后续支付[7][8] - 公司拟将节余资金转自有资金永久补流，尾款用自有资金支付[9] 事项进展 - 部分募投项目结项及资金补充事项已通过董监事会，待股东大会审议[12][14]

信息披露义务人 - 持股5%以上的大股东为信息披露义务人[4] 披露期限 - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超2个月[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[15] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[16] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告，特定情况可免披露[18] - 扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且营收低于1亿元需进行业绩预告[19] - 公司预计年度经营业绩特定情形应在会计年度结束之日起1个月内预告[18] - 公司预计半年度经营业绩特定情形应在半年度结束之日起15日内预告[19] - 公司因特定情形进行年度业绩预告需预告全年营业收入等多项数据[19] 及时披露事项 - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产的20%需及时披露[22] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产的10%需及时披露[22] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[23] 其他披露要求 - 公司在定期报告披露前出现特定情形应及时披露业绩快报[20] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[27] 责任人员 - 董事等发现财务会计报告问题应向董事会、监事会报告[28] - 公司董监高应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[30] - 公司各部门和子公司负责人为重大信息报告责任人[31][32] - 董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人[38] 披露程序 - 定期报告公开披露前需履行草拟、审核程序[35] - 临时报告公开披露前需履行草拟、审核程序[36] 资料保存与查阅 - 公司信息披露文件及相关资料保存期限不少于10年[40] - 涉及查阅相关文件需经董事会秘书或董事长批准[40] 责任承担 - 公司董监高应对信息披露负责，有证据证明已履行勤勉尽责义务除外[42] - 公司董事长等对临时报告信息披露负主要责任[43] - 公司董事长等对财务会计报告负主要责任[44] - 责任人违规致公司被监管或处罚，公司可视情节处分或解除职务，涉嫌犯罪移送司法[45] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律等执行[46] - 制度与国家日后法规或修改后章程抵触按新规定执行并及时修改[46] - 制度由公司董事会负责解释并修改[47] - 制度自董事会审议通过之日施行[48]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 未来三年现金分红累计不少于未来三年年均可分配利润的30%[4] 分红比例 - 每年现金分配利润比例不少于当年度可分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] 不分红情况 - 未分配利润为负、年末资产负债率超75%、审计报告非标准无保留意见时不现金分红[6] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会须在两个月内完成派发[8] - 董事会原则上每三年重新审阅一次本规划[10]

募集资金情况 - 2022年1月24日发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[3] - 截至2024年7月31日，累计投入67270.96万元，进度82.72%[6] 项目投入情况 - “营销运营中心与信息化建设项目”投入573.83万元，进度6.40%[6] - “高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”投入75.17万元，进度100.00%[6] - “年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”投入16904.75万元，进度76.93%[6] - “高端工业铝型材扩产项目”投入25717.22万元，进度97.74%[6] - “补充流动资金”投入24000.00万元，进度100.00%[6] 资金变更与节余 - 21973.82万元募资从“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更投入“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”[5] - 两个募投项目节余5663.60万元，拟永久补充流动资金[8] 后续安排 - 部分募投项目结项及节余资金补充流动资金事项需提交股东大会审议[3]