会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1][7][9] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权出席 可采用现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准 [2] - 会议地点位于广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括变更公司注册资本并修订《公司章程》议案 以及需逐项表决的补充修订内部管理制度议案（含7个子议案） [5][12] - 累积投票提案采用等额选举方式 涉及独立董事及非独立董事选举 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [6][9] - 议案3及议案4项下子议案4.01和4.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 表决与计票规则 - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 累积投票中股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算 可分配给候选人但不得超总票数 独立董事与非独立董事表决分开进行 [6][8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 通过http://wltp.cninfo.com.cn系统操作 [9] 会议登记方式 - 登记需提供身份证、证券账户卡及持股证明 法人股东需加盖公章的营业执照复印件 可通过电子邮件或信函办理 [7] - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 联系电话0763-3699509 邮箱haomei-db@haomei-alu.com [7]

财务表现 - 2025上半年营业总收入35.85亿元同比增长14.86% [1] - 归母净利润0.92亿元同比下降25.74% [1] - 经营活动现金流量净额约6700万元同比增加539.07% [1] - 2025年二季度营业收入19.11亿元同比增长11.82% [1] 业务结构 - 汽车轻量化铝型材收入9.62亿元占比26.84%同比增长24.29% [2] - 建筑铝型材收入9.43亿元占比26.29% [2] - 工业铝型材收入13.62亿元占比37.99% [2] - 系统门窗收入3.03亿元占比8.46%同比增长27.95% [2] 汽车轻量化业务 - 产品涵盖铝质防撞梁/电池托盘等10余种高强铝挤压部件 [2] - 直接客户包括凌云股份/长盈精密等汽车零部件制造商 [2] - 应用终端覆盖奔驰/宝马等合资品牌及小鹏/蔚来等新势力 [2] - 2025年上半年新增导入70个定点项目 [3] 国际化布局 - 与凌云股份在摩洛哥设合资公司建设新能源车零部件生产基地 [3] - 美国设立子公司开展系统门窗海外业务并取得产品认证 [4] - 在海外建立本地化团队并与合作伙伴开设多家展示门店 [4] 研发与产能建设 - 上半年研发费用1.15亿元同比增长22% [1] - 积极开拓铝合金轻量化材料在新兴领域应用 [1][3] - 在安徽芜湖筹划建设汽车轻量化部件加工基地 [3] 系统门窗业务 - 贝克洛品牌打造门窗产业链集成平台 [3] - 欧洲市场系统门窗渗透率超70%而国内市场不足5% [4] - 受益于改善型住房需求及渗透率提升机遇 [4]

担保申请 - 申请担保人应至少提前10个工作日向财务部提交申请书及附件[7] 股东会审议担保情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%[9] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%[9] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%[10] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计净资产50%[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[10] 审批通过条件 - 董事会审批的对外担保事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东会审议的对外担保事项，需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[10] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[15] - 制度与国家后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按其执行并及时修改[15] - 制度由公司董事会负责解释[15] - 制度修改草案由董事会提出并经股东会审议通过[15] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时相同[15] 其他 - 文档涉及广东豪美新材股份有限公司[16] - 文档时间为2025年8月[16]

控股股东权利与义务 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或持股比例低于50%但表决权足以影响股东会决议的股东[2] - 股东应依法行使权利，不得滥用权利损害公司和其他股东利益[3] 信息披露与配合 - 控股股东和实际控制人应指定人员负责信息披露，配合公司工作[4] 资金与担保限制 - 控股股东和实际控制人不得占用公司资金、强令公司违法违规担保[4] - 存在占用资金、违规担保情况，在问题解决前不得转让股份，转让资金用于清偿的除外[6] 赔偿责任 - 对公司违法行为负责的控股股东及实际控制人，应用股权及资产赔偿中小投资者[8] 股东权利保护 - 控股股东和实际控制人应保护中小股东提案权、表决权等权利[9] 公司独立性维护 - 控股股东和实际控制人不得通过非股东权利方式影响公司人员独立[10] - 控股股东和实际控制人及其关联人不得影响公司财务独立[7] - 控股股东和实际控制人应维护公司业务独立，避免同业竞争[9] 关联交易限制 - 控股股东等不得要求公司进行显失公平关联交易[11] 股份买卖规定 - 控股股东等买卖股份应遵守规定，不得利用未公开信息牟利[13] 控制权转让要求 - 控股股东转让控制权前应调查受让人情况，归还占用资金、解除违规担保[14] 减持限制 - 大股东因证券期货违法犯罪等未满6个月或被公开谴责未满3个月不得减持[15] - 控股股东因公司证券期货违法犯罪等未满6个月或被公开谴责未满3个月不得减持[16] - 大股东减持应提前15个交易日报告披露计划，实施完毕或未实施需2个交易日报告公告[16] - 最近3个会计年度累计现金分红低于年均净利润30%，控股股东不得集中竞价或大宗交易减持[16] - 最近20个交易日任一日收盘价低于净资产，控股股东不得集中竞价或大宗交易减持[16] - 首次公开发行时持股5%以上第一大股东及其一致行动人应遵守减持规定[19] 股份变动披露 - 控股股东表决权股份比例增减1%应次日通知公司并公告[19] 股份质押关注 - 公司控股股东等持有的5%以上股份出现质押等情况或有强制过户风险时需关注[23] 股份增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超2% [27] - 拥有权益股份达已发行股份50%以上，继续增持不影响上市地位[27] - 上市公司控股股东等披露增持计划需包含多项内容，且要承诺实施期限内完成[28] - 增持计划实施期限过半时，需披露增持股份进展公告[28] - 特定情形增持股份比例达2%等时点，需披露股份增持结果公告和律师核查意见[30] - 通过集中竞价方式每累计增持股份比例达2%，需披露股份增持进展公告[30] - 公司发布定期报告时，增持计划未完成需披露实施情况[33] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[33] 信息保密与披露 - 控股股东等对涉及公司的未公开重大信息应保密并公平披露[24] 声明与承诺 - 控股股东等应签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，声明持股等情况[48] - 控股股东等应履行遵守法规等职责并在承诺书作承诺[50] - 承诺人承诺应明确、具体、可执行，有履约时限[51][52] - 公司应披露承诺人承诺事项及履行情况[53] 承诺追加与通知 - 承诺人追加承诺后两交易日内通知公司董事会并公告[55] 股份过户承诺 - 股份非交易过户，受让方遵守原股东承诺[56] 承诺监督与责任 - 公司董事会督促承诺人遵守承诺，违规时要求承担责任[57] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免[58][59] - 变更、豁免承诺方案经程序审议，部分需股东会审议[60] 控制权丧失承诺处理 - 控股股东等丧失控制权，未履行承诺应履行或由收购人承接[41]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前五天通知全体委员，可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[11] 会议记录 - 会议记录保存期不得少于十年[14]

广东豪美新材股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产出效益化。 第三条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 第 1页，共 6页 广东豪美新材股份有限公司 重大经营及投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定重大经营及投资决策管 理制度（以下简称"本制度"）。 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）租入或者租出资产； （五）委托或者受托管理资产和业 ...

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础[3] 投资者关系管理原则 - 遵循公开性、合规性等五项原则[4] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括公司投资者、证券分析师等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] 沟通方式与渠道 - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[8] - 沟通渠道包括官网、新媒体平台等[9] 投资者说明会规定 - 特定情形应按规定召开，采取便于参与方式并提前公告[9][10] - 参与人员包括董事长、财务负责人等[11] - 事先公告活动时间、参与方式和主要内容等，事后及时披露情况[16] 决策与负责人 - 董事会是决策机构，董事会秘书是负责人[12] 活动时间限制 - 定期报告披露前30日内、重大信息临时公告及业绩预告等披露前15日内，避免投资者关系活动[16] 接待与推广制度 - 建立备查登记制度，定期报告中披露信息披露备查登记情况[19] 资料存档 - 接待投资者等特定对象形成的相关资料由董事会办公室存档，期限十年[21] 专业协助与咨询电话 - 董事会秘书可聘请专业机构协助工作[13] - 设立专门投资者咨询电话，专人负责并保证线路畅通[14] 沟通要求 - 与特定对象沟通前，要求其提供身份证明等材料，签署《承诺书》等[17][18][19][21] 信息披露与保密 - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[18] - 提供未公开重大信息时，要求对方签署保密协议[18][31] 员工培训与合规要求 - 公司员工特别是董高监等应接受相关知识培训[14] - 不故意打探未公开重大信息，不与指定人员以外人员沟通问询[28] - 不泄露、不利用未公开重大信息买卖证券或建议他人买卖[28] - 投资分析报告等文件不使用未公开重大信息[28] - 涉及盈利和股价预测注明资料来源，不使用缺乏事实依据资料[28] - 相关文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司并保证内容客观真实[28] 责任与适用范围 - 违反承诺和保密义务承担法律责任并赔偿损失[28] - 承诺书适用于调研等活动[28] - 经书面授权个人现场调研视同公司行为[28]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计资产总额30%以上需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等七种对外担保行为应经股东会审议[8] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等四种财务资助情形应经股东会审议[9] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上等三种关联交易应经股东会审议[9] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[11] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 股东自行召集股东会，会前持股比例不得低于10%[17] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[20] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日补充通知并说明原因[24] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 股东会作出普通决议，需由出席股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过[39] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[41] - 提案四、十需出席股东所持表决权2/3以上且除董高和持股5%以上股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[42] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[42] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[43] 其他规定 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[11] - 公司发生受赠现金资产等两种情形可免于按规定提交股东会审议，但需履行信息披露义务[7] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[32] - 公司股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[33] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[38] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[51] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，在买入后三十六个月内不得行使表决权[32] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[38] - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议公告中作特别提示[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[44] - 股东会决议不成立情形包括未开会、未表决、同意人数或表决权数未达标[45] - 议事规则“以上”“内”含本数，“过”不含本数[47] - 议事规则由董事会负责解释，修改需报股东会批准[48] - 制度自股东会通过生效，修改亦同[48]

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护本公 司投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《广东豪美新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。董事会秘书负责办理 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 本规则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等。 第三条 公司董事会办公室协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常 事务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。公司人力资源 部门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并 ...