股票回购情况 - 截至2025年8月31日公司通过集中竞价方式回购股份7,358,424股 占公司当前总股本的2.8867% [1] - 最高成交价为44.97元/股 最低成交价为26.70元/股 [1] - 成交总金额约为2.50亿元（不含交易费用） [1]

股份回购执行情况 - 公司以集中竞价方式回购股份735.84万股，占当前总股本的2.8867% [1] - 回购最高成交价为44.97元/股 [1] - 回购成交总金额为2.5亿元（不含交易费用） [1]

股份回购情况 - 公司以集中竞价方式回购股份735.84万股，占当前总股本的2.8867% [1] - 最高成交价为44.97元/股，成交总金额为2.5亿元（不含交易费用） [1] - 回购执行期间截至2025年8月31日 [1]

回购计划 - 拟用于回购资金总额1.5 - 2.5亿元[2] - 回购价格不超28元/股，期限12个月[2] - 截至2025.8.31回购7358424股，占总股本2.8867%[3] - 截至2025.8.31成交总金额2.4998040897亿元[3] - 2025.6.3将回购价格上限从27.84元/股调为45元/股[5] - 后续将在期限内继续实施并披露信息[6]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.16%至41.50元/股 成交额8851.43万元 换手率0.81% 总市值105.79亿元 [1] - 连续3天累计下跌3.46% [1] 主营业务构成 - 工业用铝型材占比37.99% 汽车轻量化铝型材占比26.84% 建筑用铝型材占比26.29% 系统门窗销售占比8.46% 其他业务占比0.42% [1] 机构持仓变动 - 华夏行业景气混合基金二季度减持157.73万股 当前持有315.68万股（占流通股1.24%） [2] - 当日浮亏713.43万元 三日累计浮亏495.61万元 [2] 基金产品表现 - 华夏行业景气混合基金规模72.61亿元 今年以来收益40.01%（同类排名934/8190） 近一年收益86.03%（同类排名532/7966） 成立以来收益329.7% [2] - 基金经理钟帅管理规模82.53亿元 任职期间最佳回报151.2% 最差回报3.25% [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:00以现场与通讯结合方式召开2025年第一次债券持有人会议 [2] - 会议地点为广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] - 债权登记日设定为2025年9月5日 登记在册的豪美转债持有人有权参会 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》 [1] - 该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议于2025年8月22日审议通过 [1][2] 参会人员范围 - 包括债权登记日登记在册的债券持有人及其委托代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师及法规要求的其他人员也在参会范围内 [2] 会议登记安排 - 法人需提供营业执照复印件加盖公章 法定代表人证明及债券账户卡 [2][3] - 个人持有人需提供身份证复印件及债券账户卡 [4] - 委托代理人需额外提交授权委托书及代理人身份证 [2][4] - 登记截止时间为2025年9月8日16:30 可通过信函或邮件方式登记 [4] 表决机制与规则 - 表决采取记名方式 同一表决权不得重复投票 [2] - 通讯表决需在2025年9月8日至9月11日16:30前送达表决票 [5] - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权持有人同意方为有效 [1][5] - 会议决议对全体债券持有人具有法律约束力 [1][6] 联系方式与附件 - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 [6] - 联系电话0763-3699509 指定邮箱haomei-db@haomei-alu.com [6] - 公告包含授权委托书 参会登记表及表决票三份附件 [6][7][8][9]

募集资金变更概述 - 公司拟变更部分可转债募集资金用途 将原"营销运营中心与信息化建设项目"剩余资金7843.91万元转投至"汽车轻量化零部件华东生产基地项目" 变更资金占募集资金净额比例9.65% [1][2] - 原可转债发行规模824万张 每张面值100元 募集资金总额8.24亿元 实际募集资金净额8.13亿元 [1] - 截至2025年7月31日 募集资金累计使用6.78亿元 剩余资金1.35亿元 [2] 原募投项目调整原因 - 营销中心建设策略转向轻资产模式 通过经销商合作建设展示店 替代原计划在上海/郑州/成都购置物业建设体验中心的方案 [4] - 信息化建设因现有OA/财务/项目管理等系统已深度关联 且AI大模型等新技术快速迭代 原规划内容已无法匹配当前技术趋势 [5] - 截至2025年7月31日 原项目仅投入1143.3万元 剩余7843.91万元（含利息）未使用 [3][4] 新项目投资规划 - 汽车轻量化零部件华东生产基地项目总投资2.6亿元 其中固定资产投资1.7亿元 流动资金9000万元 [5] - 项目建成后将形成年产防撞梁1.2万吨/门槛梁0.9万吨/电池托盘0.8万吨/其他结构件0.1万吨的加工能力 [5] - 项目达产后预计年新增销售收入约7.5亿元 年均净利润约5000万元 [11] 战略布局必要性 - 长三角区域为汽车产业核心集群 奇瑞/比亚迪/蔚来/吉利/江淮/大众/特斯拉等主机厂集中布局 [6] - 公司现有广东清远生产基地距离长三角较远 导致物流成本高/交付周期长/服务响应慢 [6][7] - 供应链本地化已成为整车厂核心考核指标 近地化配套需求迫切 [6] 技术可行性支撑 - 公司具备车用7系铝挤压合金批量加工能力 相关技术获广东省科技进步一等奖 [8] - 通过IATF16949汽车质量管理体系认证 终端客户覆盖奔驰/宝马/丰田/本田及广汽/长城/吉利等品牌 [8][10] - 研发平台包括国家认可CNAS实验室/省工程技术中心/博士后创新实践基地等 [7] 市场订单保障 - 汽车轻量化产品订单饱满 产能利用率及产销率维持高位 [7] - 终端客户中多数已在长三角建设生产基地 新增产能消化有保障 [9] - 与长三角区域客户合作深化 潜在项目需求巨大 [7][9]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为2025年半年度报告及摘要真实准确完整反映了公司上半年经营情况 表决获全票通过 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获监事会全票通过 被认为真实准确反映实际情况 [2] - 调整原募集资金使用计划 停止投入"营销运营中心与信息化建设项目" 将剩余资金全部转入新增"汽车轻量化零部件华东生产基地项目" 表决获全票通过 [2] - 募集资金调整方案尚需提交股东大会审议 [2] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所为公司审计机构获监事会全票通过 该议案需提交股东大会审议 [2] 注册资本变更及章程修订 - 注册资本变更是因可转债转股导致股本增加 公司章程修订符合相关法律法规 表决获全票通过 [3] - 章程修订案需提交股东大会审议 [3]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1][7][9] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权出席 可采用现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准 [2] - 会议地点位于广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括变更公司注册资本并修订《公司章程》议案 以及需逐项表决的补充修订内部管理制度议案（含7个子议案） [5][12] - 累积投票提案采用等额选举方式 涉及独立董事及非独立董事选举 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [6][9] - 议案3及议案4项下子议案4.01和4.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 表决与计票规则 - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 累积投票中股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算 可分配给候选人但不得超总票数 独立董事与非独立董事表决分开进行 [6][8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 通过http://wltp.cninfo.com.cn系统操作 [9] 会议登记方式 - 登记需提供身份证、证券账户卡及持股证明 法人股东需加盖公章的营业执照复印件 可通过电子邮件或信函办理 [7] - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 联系电话0763-3699509 邮箱haomei-db@haomei-alu.com [7]

财务表现 - 2025上半年营业总收入35.85亿元同比增长14.86% [1] - 归母净利润0.92亿元同比下降25.74% [1] - 经营活动现金流量净额约6700万元同比增加539.07% [1] - 2025年二季度营业收入19.11亿元同比增长11.82% [1] 业务结构 - 汽车轻量化铝型材收入9.62亿元占比26.84%同比增长24.29% [2] - 建筑铝型材收入9.43亿元占比26.29% [2] - 工业铝型材收入13.62亿元占比37.99% [2] - 系统门窗收入3.03亿元占比8.46%同比增长27.95% [2] 汽车轻量化业务 - 产品涵盖铝质防撞梁/电池托盘等10余种高强铝挤压部件 [2] - 直接客户包括凌云股份/长盈精密等汽车零部件制造商 [2] - 应用终端覆盖奔驰/宝马等合资品牌及小鹏/蔚来等新势力 [2] - 2025年上半年新增导入70个定点项目 [3] 国际化布局 - 与凌云股份在摩洛哥设合资公司建设新能源车零部件生产基地 [3] - 美国设立子公司开展系统门窗海外业务并取得产品认证 [4] - 在海外建立本地化团队并与合作伙伴开设多家展示门店 [4] 研发与产能建设 - 上半年研发费用1.15亿元同比增长22% [1] - 积极开拓铝合金轻量化材料在新兴领域应用 [1][3] - 在安徽芜湖筹划建设汽车轻量化部件加工基地 [3] 系统门窗业务 - 贝克洛品牌打造门窗产业链集成平台 [3] - 欧洲市场系统门窗渗透率超70%而国内市场不足5% [4] - 受益于改善型住房需求及渗透率提升机遇 [4]