财务表现 - 2025年第一季度营收16.74亿元 同比增长18.59% [1] - 净利润4136.63万元 同比下降29.55% [1] 经营状况 - 营收保持双位数增长但净利润出现显著下滑 呈现增收不增利态势 [1]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-036 广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00 开始。 网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生。 6、会议出席情况： 通过现场和 ...

致:广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会("本 次股东大会"）于 2025 年 4 月 21 日召开，北京市君泽君律师事务所（" 本所"） 接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。 Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower. 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本 ...

股份回购 - 回购总额不低于1.5亿元且不超过2.1亿元[3] - 回购价格不超过21元/股[3] - 2023年1 - 6月累计回购9,516,399股，占总股本4.09%[4] - 回购最高成交价18.78元/股，最低14.90元/股[4] - 回购成交总金额161,175,622.55元[4] - 回购股票均价为16.94元/股[6] 股本与转股 - 截至2025年4月16日，总股本为248,101,426股[5] - 回购股份已全部用于“豪美转债”转股[5] - 截至公告披露日，“豪美转债”转股价格为17.73元/股[6]

股份回购 - 公司拟用1.5 - 2.5亿元自有资金及专项贷款回购股份[2] - 70%及以上回购股份将用于注销并减资[2] 股东持股 - 2025年4月10 - 14日，广东豪美投资集团持股81,729,600股，占32.96%[3][9] - 2025年4月10 - 14日，南金贸易公司持股54,047,000股，占21.80%[3][9] - 2025年4月10日，回购专用账户持股5,371,864股，占2.17%[5] - 2025年4月14日，回购专用账户持股3,635,246股，占1.47%[9] - 2025年4月14日，中信证券资管持股1,850,853股，占0.75%[9] - 2025年4月14日，王金燕持股1,167,905股，占0.47%[9]

担保情况 - 为豪美精密和豪美铝制品在恒生银行不超330万美元主债权担保[2] - 为豪美精密在佛山分行不超1.2亿人民币等主债权担保[2] - 保证期间自债权确定期间届满日起3年[3][4][5][6][7] 其他数据 - 不含本次担保，实际履行对外担保总额12.9309亿元[10] - 不含本次担保，对外担保占最近一期经审计净资产49.02%[10] 相关说明 - 豪美精密和豪美铝制品为全资子公司[8] - 担保为满足子公司资金需求，风险可控[9] - 公司及子公司无违规担保情况[10]

可转债发行情况 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为81,316.57万元 [3] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告 [3] 可转债上市情况 - 公司发行的82,400万元可转换公司债券于2022年3月4日在深交所挂牌交易，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053" [4] 可转债转股期限 - 转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止 [5] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为21.51元/股，最新调整为17.73元/股 [6][7][8] - 2022年5月9日因2021年度利润分配（现金股利0.22元/股）调整转股价格至21.29元/股 [6] - 2023年5月15日向下修正转股价格至17.97元/股 [7] - 2024年9月24日因半年度利润分配调整转股价格至17.73元/股 [8] 可转债转股情况 - 截至2025年4月11日，累计4,181,065张"豪美转债"转股，转股数量23,321,800股，占转股前已发行股份总额的10.02% [2][9] - 截至2025年4月11日，未转股可转债4,058,925张，占发行总量的49.26% [2][9] 其他事项 - 投资者可查阅公司2022年1月20日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解条款详情 [9]

可转债发行情况 - 2022年1月24日，公司公开发行824万张可转换公司债券，募集资金总额82,400万元[4] - 2022年3月4日，“豪美转债”在深交所挂牌交易[4] 转股情况 - 截至2025年4月11日，“豪美转债”累计4,181,065张转换成公司股票，转股数量23,321,800股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.02%[3] - 截至2025年4月11日，尚有4,058,925张“豪美转债”未转股，占公司可转债发行总量的49.26%[3] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为21.51元/股，经调整后的最新转股价格为17.73元/股[6] - 2022 - 2024年期间，转股价格历经三次调整[6][7][8] 其他 - 可转债转股期自2022年7月28日起至2028年1月23日止[6] - 可转债开始转股前公司已发行股份总额为232,770,000股[10]

文章核心观点 4月10日多家公司发布重要公告，涉及热点追踪、项目投资、合同中标、业绩披露、股权收购、回购、增减持及其他事项等方面 热点追踪 - 蜀道装备称本轮美国加征关税政策不会对公司海外销售及整体经营业绩造成影响 [1] - 海鸥住工出口美国业务占整体营收约为30% [1] - 可立克表示本轮美国加征关税对公司收入利润的影响较小 [1] 项目投资 - 台华新材拟在越南投资新建生产基地 [1] - 华东重机拟投资10亿元建设“华东重机智能制造基地项目” [1] - 百合花拟投建百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目 [1] 合同中标 - 中铝国际中标约20.33亿元几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目 [1] - 达实智能联合体签署2642.3万元智慧医院项目 [1] - 众合科技中标大连地铁3号线信号系统更新改造项目(开发区—九里区段及海湾和九里基地)系统设备集成 [1] - 德林海中标星云湖原位控藻及水质提升项目运行管理项目 [1] 业绩披露 - 澜起科技一季度净利同比预增128.28%—146.19% [2] - 长安汽车2024年度净利润73.21亿元，拟10派2.95元 [1][2] - 中金公司一季度净利同比预增50%至70% [1][2] - 中信建投一季度净利同比预增50%左右 [2] 股权收购 - ST汇金拟收购控股子公司中科拓达30%股权 [1][3] - 莎普爱思拟出售全资孙公司100%的股权 [3] 回购 - 卫星化学拟斥资2亿元 - 4亿元回购股份 [3] - 歌尔股份拟斥资5亿元 - 10亿元回购股份 [1][3] - 豪美新材拟回购1.5亿元 - 2.5亿元公司股份 [3] - 三环集团拟回购1.5亿元 - 2亿元公司股份 [3] - 盈峰环境拟回购2亿元 - 3亿元公司股份 [3] 增减持 - 浪潮信息的浪潮集团拟增持1亿元 - 2亿元公司股份 [1][3] - 安徽合力的控股股东叉车集团拟增持1亿元 - 2亿元股份 [3] - 均胜电子的控股股东拟增持5000万元 - 1亿元公司股份 [3] - 新凤鸣的控股股东拟增持2亿元 - 3亿元公司股份 [1][3] 其他 - 星源卓镁收到客户项目定点通知 [3] - 奇德新材获得客户项目定点通知书 [1][3] - 龙韵股份拟与天柱山文旅集团签署《合作协议》 [1][3]

为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司于 2025 年 4 月 9 日 向公司董事会提交了《关于提请增加广东豪美新材股份有限公司 2024 年度股东 大会临时提案的函》，提请将以集中竞价方式回购公司股份方案以临时提案的方 式提交公司 2024 年度股东大会审议。 经公司董事会审查，截至本公告披露日，广东豪美投资集团有限公司持有公 司股份 8172.96 万股，占公司总股本的 32.96%。广东豪美投资集团有限公司作 为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事 会同意将上述临时提案提交于2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记 日及其他会议事项均不变，现将 2024 年度股东大会补充通知公告如下： 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-031 广东豪美新材股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 ...