会议情况 - 2024年召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计等会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 决策事项 - 2024年多次董事会会议审议通过多项议案[8][9][10] - 2024年年度股东大会续聘容诚会计师事务所[10] 工作情况 - 2024年与内审、事务所沟通，提高治理水平[11] - 2024年累计现场工作16个工作日[13] 未来展望 - 2025年加强与管理层沟通，履行职责[14]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议[3] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计等会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 决策事项 - 2024年审议通过日常关联交易等多项议案[7][8][9] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] 工作情况 - 2024年与内审、事务所沟通，提高治理水平[10] - 2024年累计现场工作16个工作日[12] 未来展望 - 2025年加强与管理层沟通，推动良性发展[13]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议，黄继武均出席[3] - 2024年董事会专门委员会召开1次提名委员会会议，黄继武出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，黄继武全出席[5] 议案审议 - 2024年8月20日审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年4月29日审议通过聘任董事会秘书议案，聘王兰兰[7] - 2024年3月15日审议通过续聘会计师事务所议案，4月16日股东大会通过续聘容诚[9] 履职情况 - 2024年按时编制披露报告，内容真实准确完整[8] - 2024年独立董事与内审和会计师有效沟通[10] - 2024年独立董事与中小股东多种方式沟通[11] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年独立董事履职谨慎忠实勤勉[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通促发展[13]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-017 广东豪美新材股份有限公司 张晓峰先生和黄志雄先生均已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董 事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。 郑德珵先生和卫建国先生自张晓峰先生和黄志雄先生任职起即离任，不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至 本公告日，郑德珵先生和卫建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。郑德珵先生和卫建国先生在 担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对郑德 珵先生和卫建国先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独 ...

业绩数据 - 2024年营业收入667,179.40万元，同比增加11.46%[3][11] - 归属于上市公司股东的净利润20,940.45万元，同比增加15.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额21,964.43万元，同比下降18.75%[3][14] 资产数据 - 2024年末总资产640,775.57万元，同比增长8.43%[3] - 报告期末货币资金60,615.72万元，同比增长41.55%[4][5] 账款数据 - 报告期末应收票据、应收账款分别为51,585.60万元、207,355.03万元，同比分别增长30.67%、15.75%[4][5] - 报告期末其它应收款700.57万元，同比减少95.43%[4][5] - 报告期末应付票据、应付账款分别为19,613.42万元、41,174.34万元，同比分别增加17.50%、12.78%[8] 其他数据 - 报告期末存货74,290.30万元，同比增长10.59%[4][5] - 报告期末未分配利润101,579.74万元，同比增加16.09%[8][9]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务降低铝锭价格波动影响[1] - 套期保值持仓保证金额度不超1亿元，资金用自有资金[2] - 业务自2024年度股东大会通过起12个月内开展[2] 风险管理 - 开展套期保值可锁定成本、降经营风险，公司完善内控[4] - 期货套期保值存在多种风险，公司采取措施防范[5][6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄志雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[5][7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-019 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于继 续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情 况，在保证公司正常资金需求前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理，以更好地实现公司资产的保值、增值。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前 提下，获取一定的回报，以更好地实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的 利益。 2、投资额度及期限 公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为控制资金使用风险，投资的产品 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事津贴3000元/月（税前）[3] - 独立董事津贴12万元/年（税前）[3] - 监事津贴3000元/月（税前）[3] - 高管年薪制含基本工资和绩效工资[3] 其他规定 - 个税公司代扣代缴[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 公司可调整方案[5] - 方案经2024年度股东大会审议通过后实施[5]

关联交易金额 - 2025年关联交易预计总金额不超2000万元[2] - 2024年关联交易实际发生1510.93万元，预计1800万元，差异率-16.06%[6] 具体交易预计 - 2025年向科泰玻璃采购预计800万元，2024年635.93万元[4] - 2025年向科建实业租赁预计700万元，2024年502.86万元[4] - 2025年向银汇投资租赁预计500万元，2024年372.14万元[4] 交易差异率 - 2024年向科泰玻璃采购差异率-20.51%[6] - 2024年向科建实业租赁差异率-16.19%[6] - 2024年向银汇投资租赁差异率-6.97%[6] 公司注册资本 - 科泰玻璃注册资本1000万元，银汇投资6411.171万元，科建实业500万元[7][9][10] 决策情况 - 2025年3月相关会议同意2025年关联交易预计事项[14][15]