盛视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求， 公司编制了《盛视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营指标变动情况 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,573,017,083.59 | 989,162,454.51 | 59.03% | | 营业利润 | 213,355,470.64 | 88,422,994.60 | 141.29% | | 利润总额 | 213,008,081.62 | 76,327,683.42 | 179.07% | | 归属于上市公司股东的净 | 198,230,079.17 | 96,673,859.92 | 105.05% | | 利润 | | | ...

盛视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张雪莲） 各位股东： 本人作为盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、审慎地 行使权力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张雪莲，1970 年 11 月生，硕士研究生学历。曾任额垦区人民法院 法官助理，元正律师事务所专职律师、公司部主任、高级合伙人、党支部副 书记，北京德和衡（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人、企业重组与 破产业务中心执行总监，现任北京浩天（深圳）律师事务所专职律师、高级 合伙人，并兼任本公司独立董事，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独 立董事，深圳市法学会破产法研究会副秘书长，深圳市破产管理人协会理事、 职业培训委员 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-032 盛视科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《注册管理办法》等法律、法规、 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-019 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 盛视科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室通过现场方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董 事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司全体监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了 《2023年度总经理工作报告》，主要 ...

盛视科技股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所")说明原因 并公告。 盛视科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-028 盛视科技股份有限公司 关于募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项 目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及总投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目建设的实际情况， 对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并调整部分募投项目内部投资 结构。前述事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛视科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]663 号）文件核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,156 万股，发行价格为人民币 36.81 元/股，本次募集资金总 额为人民币 1,161,723,600.00 元，扣除发行 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-022 盛视科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润为 198,230,079.17 元，提取法定盈余公积金 19,013,382.34 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为 915,333,574.73 元。2023 年母公司实现净利润 190,133,823.39 元，提取法定盈余公积金 19,013,382.34 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 912,406,502.59 元。 为积极回 ...

盛视科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 l ik 信 景 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告… 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 串厚 SBVS6FGPAQYO 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.jpv.xn】 进行查 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-103 号 盛视科技股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的盛视科技股份有限公司(以下简称盛视科技公司)管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2024-029 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,272 | | | | | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 人 | 836 | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | 年业务收 | 2023 | | | | | | 审计业务收入 | 亿元 | 30.99 | 入 | | | | | | | 证券业务收入 | 亿元 | 18.40 | | | | | | | | 客户家数 | 家 | ...

盛视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规 则》的规定和要求，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，通过召开监 事会会议、列席董事会、出席股东大会等会议，了解和掌握公司的经营情况，对 有关事项提出意见和建议，对公司重大经营活动、财务情况及公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护公司利益和全体股东的合法权益，对公司的 规范运作和发展发挥积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。监事会成员从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真讨论每项议案，确保审议事项的合法合规性。会议具体 情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 事会第六 | 2023 29 | 年 1 日 | 月 | 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除 ...