证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-057 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 特此公告。 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公 司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形； 已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流 动资金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 058）。 三、备查 ...

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为许昌 开普检测研究院股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）2020 年首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对开普检测变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，公司采用公开发行股 票方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-056 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 9 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务 部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据近年来市场和技术发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-055 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于四项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"） 研发的 "继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数字仿真 测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研 究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台" 4 项科技成果通 过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。 一、科技成果鉴定情况 2023 年 9 月 22 日，受中国机械工业联合会委托，河南省电器工业协会在珠 海开普检测技术有限公司主持召开了开普检测科技成果鉴定会，对公司研发的 4 项科技成果（"继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数 字仿真测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键 技术研究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台"）进行了鉴 定 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审阅公司拟聘任的董事会秘书张冉先生的个人履历，我们认为张冉先生具 备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权 相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规所规定的不得担 任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件； 公司提名和聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及《公司法》等有关法律法 规的规定，合法有效。因此我们一致同意公司聘任张冉先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《许昌开普检测研究院股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。 2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》 （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年 8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实 际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入85,840,751.97元，上年同期74,556,327.88元，同比增长15.14%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,645,975.02元，上年同期35,638,896.82元，同比减少11.20%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,218,265.90元，上年同期29,022,729.93元，同比减少23.45%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,482,698.94元，上年同期56,060,687.17元，同比减少26.00%[10] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期0.45元/股，同比减少11.11%[10] - 本报告期稀释每股收益0.40元/股，上年同期0.45元/股，同比减少11.11%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率2.99%，上年同期3.46%，同比减少0.47%[10] - 本报告期末总资产1,109,954,824.62元，上年度末1,139,598,758.71元，同比减少2.60%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,040,913,852.70元，上年度末1,049,267,877.68元，同比减少0.80%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入85,840,751.97元，同比增长15.14%[21] - 营业收入85,840,751.97元，同比增长15.14%[25] - 营业成本29,157,328.48元，同比增长32.19%[27] - 销售费用4,564,865.88元，同比增长8.97%[28] - 管理费用为17,611,089.90元，较上年同期9,829,084.74元增长79.17%[29] - 财务费用为 -1,481,089.04元，较上年同期 -1,572,523.08元增长 -5.81%[30] - 所得税费用为7,622,341.31元，较上年同期5,930,386.02元增长28.53%[31] - 研发投入为5,533,869.14元，较上年同期5,272,340.69元增长4.96%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为41,482,698.94元，较上年同期56,060,687.17元减少26.00%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -100,905,129.82元，较上年同期6,932,608.91元减少1,555.51%[34] - 营业收入合计为85,840,751.97元，较上年同期74,556,327.88元增长15.14%[44] - 货币资金为84,187,367.54元，占总资产比例7.58%，较上年末183,702,448.42元（占比16.12%）减少8.54%[46] - 交易性金融资产为537,402,410.96元，占总资产比例48.42%，较上年末450,821,917.80元（占比39.56%）增长8.86%[49] - 营业外收入为5,007,533.48元，较上年同期271,000.23元增长1,747.80%，主要因收到政府上市奖补资金500万元[42] - 报告期投资额为21,472,664.07元，上年同期投资额为49,606,675.57元，变动幅度为 -56.71%[51] - 2023年半年度营业总收入8584.075197万元，较2022年半年度的7455.632788万元增长15.13%[156] - 2023年半年度营业总成本5769.058277万元，较2022年半年度的4086.044004万元增长41.19%[156] - 2023年6月30日流动负债合计6626.525611万元，较2023年1月1日的8764.325003万元下降24.39%[154] - 2023年6月30日非流动负债合计277.571581万元，较2023年1月1日的268.7631万元增长3.28%[154] - 2023年6月30日母公司流动资产合计5.9827942505亿元，较2023年1月1日的5.8979781396亿元增长1.44%[155] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.9366749385亿元，较2023年1月1日的5.0908496892亿元下降3.03%[155] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3102.970198万元，较2023年1月1日的4203.580448万元下降26.18%[156] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计222.652648万元，较2023年1月1日的205.57209万元增长8.31%[156] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计10.409138527亿元，较2023年1月1日的10.4926787768亿元下降0.79%[154] - 2023年上半年公司营业收入83,689,365.45元，2022年同期为74,512,080.10元[159] - 2023年上半年营业成本29,157,328.48元，2022年同期为22,056,959.36元[157] - 2023年上半年税金及附加2,304,518.41元，2022年同期为1,085,299.47元[157] - 2023年上半年销售费用4,564,865.88元，2022年同期为4,189,278.86元[157] - 2023年上半年管理费用17,611,089.90元，2022年同期为9,829,084.74元[157] - 2023年上半年研发费用5,533,869.14元，2022年同期为5,272,340.69元[157] - 2023年上半年营业利润34,260,782.85元，2022年同期为41,298,282.61元[157] - 2023年上半年利润总额39,268,316.33元，2022年同期为41,569,282.84元[157] - 2023年上半年净利润31,645,975.02元，2022年同期为35,638,896.82元[157] - 2023年上半年基本每股收益0.40元，2022年同期为0.45元[158] - 2023年上半年综合收益总额为43,899,432.94元，2022年同期为36,413,691.46元[161] - 2023年上半年经营活动现金流入小计92,764,634.01元，2022年同期为96,994,208.02元；经营活动现金流出小计51,281,935.07元，2022年同期为40,933,520.85元；经营活动产生的现金流量净额41,482,698.94元，2022年同期为56,060,687.17元[161] - 2023年上半年投资活动现金流入小计355,567,534.25元，2022年同期为576,539,284.48元；投资活动现金流出小计456,472,664.07元，2022年同期为569,606,675.57元；投资活动产生的现金流量净额 -100,905,129.82元，2022年同期为6,932,608.91元[161][162] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计40,092,650.00元，2022年同期为40,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -40,092,650.00元，2022年同期为 -40,000,000.00元[162] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -99,515,080.88元，2022年同期为22,993,296.08元；期末现金及现金等价物余额84,177,367.54元，2022年同期为168,843,751.49元[162] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计90,121,822.01元，2022年同期为83,730,401.63元；经营活动现金流出小计45,598,698.47元，2022年同期为39,696,266.97元；经营活动产生的现金流量净额44,523,123.54元，2022年同期为44,034,134.66元[162] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计355,567,534.25元，2022年同期为541,263,659.48元；投资活动现金流出小计411,695,813.00元，2022年同期为536,125,071.37元；投资活动产生的现金流量净额 -56,128,278.75元，2022年同期为5,138,588.11元[162][163] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计40,000,000.00元，2022年同期为40,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -40,000,000.00元，2022年同期为 -40,000,000.00元[163] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -51,605,155.21元，2022年同期为9,172,722.77元；期末现金及现金等价物余额69,037,196.52元，2022年同期为128,924,463.36元[163] - 2023年上半年综合收益总额为35,638,896.82元[166] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为40,000,000元[166] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,054,791,257.50元[167] - 2023年本期增减变动金额为3,899,432.94元[167] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1,054,791,257.50元[167] - 2023年本期期末余额归属于母公司所有者权益合计为1,058,690,690.44元（根据期初1,054,791,257.50元与本期增减3,899,432.94元计算得出）[167] - 2023年上半年母公司综合收益总额为43,899,432.94元[169] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为40,000,000元[169] - 2023年母公司期初所有者权益合计为1,054,791,257.50元[167] - 2023年母公司本期增减变动金额为3,899,432.94元[167] - 2023年上半年末所有者权益合计为1016860049.61元，2022年上半年末为1020446358.15元，减少3586308.54元[170][172] - 2023年上半年综合收益总额为3691.46元[171] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润40000000.00元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司检测服务实现业务收入83,918,236.82元，同比增长18.83%[21] - 电力系统保护与控制设备检测业务收入53,040,355.93元，同比增长12.97%[22] - 电动汽车充换电系统检测业务收入19,678,721.74元，同比增长27.40%[22] - 新能源控制设备及系统检测业务收入11,199,159.15元，同比增长36.24%[22] - 其他技术服务收入484,867.92元，同比下降35.11%[22] - 检测设备销售收入834,513.28元，同比下降68.67%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9,427,709.12元，其中计入当期损益的

许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 唐民琪 曹朝阳 2023 年 8 月 21 日 1. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及相关法律、法规的规定，真实、完整、客观地反映了公司 2023 年半 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在变更或变相变更募集资金投向和 损害股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《许昌开普 检测研究院股 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场 结合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 曹朝阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、证 券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-045 具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-050），以及披露在巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》。 2．审议通过《关于< ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-049 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获得专利证书基本情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | | | | 专利申请日 授权公告日 | | | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种用于检测变电站 机器人表计巡检能力 | ZL 2020 1 | 2020 | 年 | 4 | 2023 | 年 | 4 | 第 | 5863556 | 号 | 许昌开普检测研究 院股份有限公司 | | | 的系统 | 0314370.8 | 月 | 21 | 日 | 月 | 7 | 日 | | | | | | 2 | 一种功率运放的扩流 | Z ...