会议情况 - 2023年公司召开4次董事会和3次股东大会[4][19][34] - 2023年战略与发展委员会召开1次会议[7][23] - 2023年审计委员会召开4次会议[8][38] - 2023年提名委员会召开2次会议[24][40] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[10][41] 独立董事履职 - 独立董事出席3次董事会和1次股东大会[4][19][34] - 独立董事对2023年度董事会各项议案均投赞成票[4][19][34] - 2023年独立董事发表8项独立意见，均为同意[21][36] - 独立董事自2023年5月任职后实地考察并与经营层沟通[26][43] - 独立董事在2023年报编制和披露中履行监督责任[27][45] 未来展望 - 2024年公司独立董事将继续勤勉尽职履行义务[48] - 独立董事希望公司稳健经营、规范运作等[48]

募集资金情况 - 公司以每股11.35元发行1.43亿股，募集资金净额14.80067亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13.3818066244亿元[3] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额1.8962954544亿元[3] - 2023年度投入募集资金总额为2943.772088万元[14] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行佛山南庄等多个账户有不同余额[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为1.7亿元[8] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金935,696,660.93元[15] 项目投资情况 - 年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目投资1.80067亿元，进度100%[14] - 扩建4条陶瓷生产线项目投资6亿元，进度100.05%[14] - 澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目投资1亿元，进度90.45%[14] - 年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目投资4.5亿元，进度70.38%[14] - 东鹏信息化设备及系统升级改造项目投资1亿元，进度102.19%[14] - 智能化产品展示厅建设项目投资5000万元，进度96.98%[14] 项目延期原因 - 多个项目延期因资金到位晚、外部宏观因素等[14] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目，无转让或置换情况[10] - 2023年度不存在募集资金使用及管理的违规情形[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规要求[12] 资金管理决策 - 2022年9月14日和2023年10月23日，公司同意使用不超1.7亿元闲置资金补充流动资金[15] - 2022年12月23日，公司同意使用不超19,000万元闲置资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，现金管理存款产品已全部赎回[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1][2] - 2024年4月9日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11] - 第五届董事会、监事会会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[11] 审计机构情况 - 德勤购买职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年未在民事诉讼担责[4] - 2023年末合伙人213人，注册会计师1182人等[4] - 业务总收入42亿元，审计业务收入32亿元等[4] 审计人员资历 - 项目合伙刘芳、质量控制复核人方少帆、拟签字注册会计师黄达辉经验丰富[6][7] 审计费用 - 2023年度审计费用为266万元，2024年度待确定[8] 审计机构处罚情况 - 2021 - 2023年度刑事处罚无，2022年行政处罚1次等[7][10]

股票期权调整 - 2022年6月15日，行权价格由9.09元/股调整为8.89元/股[3] - 2023年4月25日，首次授予激励对象由239人调为209人[4] 股票期权注销 - 2023年5月11日，完成部分股票期权注销1621.20万份[4] - 注销离职对象期权242.40万份，激励对象调为183人[6] - 因未达条件注销期权800.70万份，授予总量调为800.70万份[7] 相关认定 - 注销事项对公司业绩等无实质影响[8] - 监事会认为两次注销决议程序合法有效[9] - 律师认为需履行披露和登记手续[10]

业绩总结 - 2023年度实现营业收入77.73亿元，同比增长12.16%[9] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7.20亿元，同比增长256.63%[9] - 2023年度母公司实现净利润7.48亿元，期末未分配利润为15.46亿元[10] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利3.47亿元[11] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[13] 资金管理 - 同意公司及子公司使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限12个月[19] 股权激励 - 26名激励对象因离职，注销已获授但尚未行权的股票期权242.40万份[25] - 首次授予激励对象人数由209人调整为183人[26] - 注销183名激励对象持有的800.70万份已获授但尚未行权的股票期权[26] - 两项合计注销股票期权1043.10万份，授予总量由1843.80万份调整为800.70万份[26] 会议决策 - 2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议，出席董事占比100%[3] - 《2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意率达100%[5][8][9] - 决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会[38]

业绩数据 - 2023年度营业收入77.73亿元，同比增加12.16%[30][31][41] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7.20亿元，同比增长256.63%[30] - 年度研发投入2.30亿元[41] - 全年光伏总发电量4560万千瓦时[41] - 2023年同比2022年万元产值综合能耗下降5.03%[195] - 2023年单位产品综合能耗强度达标杆率为81.82%[195] - 2023年单位产品碳排放强度达到I级水平100%[195] 用户数据 - 公司拥有7000多个专卖店网点和6万名从业人员[26] - 报告期内公司受理客户投诉数处理率为100%[179] 未来展望 - 公司制定长期稳定利润分配政策和分红方案，回报股东[98] - 公司全面落实低碳战略，成立推行小组推动目标落地[195] 新产品和新技术研发 - 2023年公司共开发600多款新品、5项科技成果鉴定达到国际领先水平[21] - 2023年开展陶瓷砖/板抗病毒技术、负碳技术等前沿技术项目研发[111] - 公司完成利用CO₂实现钢渣碳酸化的工艺初步验证，制备固碳免烧装饰板材[112] - 2023年五个科技成果鉴定项目中，两个达国际领先水平，三个达国际先进水平[115] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司达成制造降本10％的目标[21] - 公司制定《环境、社会及管治制度》，建立多层级ESG组织架构[47] - 公司建立完整的合规运营管理制度和体系，注重投资者关系管理[66] - 公司系统性开展科技创新体系机制建设，建立国际创新中心[102] - 公司通过信息化管理，工厂提效节能率达4.6%，生产管理数据反馈效率提升86%[155] - 公司主动淘汰落后生产设备和工艺，引入先进设备提升生产效率[164] - 公司建立健全客户服务体系，制定多种客户服务管理制度[171][172] - 公司构建多元化沟通渠道，完善客户投诉处理机制[175][177] - 公司制定多项安全管理制度，涵盖数据多方面严格管理[186] - 公司在行业率先发布低碳战略，荣获多项低碳相关荣誉[193] - 公司原料供应半径300KM覆盖率90%以上，打造500公里内区域化供应覆盖圈物流体系[195] 其他重要信息 - 公司累计授权专利2400多件，蝉联佛山市专利富豪榜，位列行业第一[21] - 公司在全国拥有10大生产基地和近万名员工[26] - 公司拥有40余条瓷砖、卫浴先进生产线[26] - 公司企业文化在2004年形成体系，分别在2009年、2015年、2021年完成3次升级[27] - 年度经营审计一线子公司、生产基地、主要经营业务环节覆盖率100%[41] - 员工人均培训时长15.2小时[41] - 员工反腐败培训接受率100%[41] - 慈善公益捐赠总金额4684218.02元[41] - 东鹏瓷砖连续3年斩获天猫双11装修建材品牌榜首，新零售销售蝉联天猫双11三连冠[37] - 公司与投资者在线交流共回答119题，回复率100%，接听电话提问百余次，接待调研活动8次、各类投资者及证券分析师500余人次[96] - 截至报告期末，公司累计投入建设创新平台33个[103] - 报告期内，公司拥有研发技术人员405人，占员工总人数4.93%，2021 - 2023年占比分别为5.20%、4.78%、4.93%[108] - 2023年参与起草国家/行业标准18份，历年累计参与起草124项瓷砖及卫浴产品标准[113] - 截至2023年底，公司及控股子公司、孙公司现有各类型有效专利1578项，其中发明专利358项[127] - 控股公司及10家下属企业获得ISO 9001质量管理体系认证[131] - 2023年11月获“国家绿色设计示范企业”荣誉[113] - 2023年11月组建的研究中心被评为“2023年中国建筑卫生陶瓷协会专项工作创新示范平台先进单位”[113] - “一种以青砂为原料的陶瓷砖及其制备方法”获2023年中国建筑材料流通协会专利奖金奖[115] - “陶瓷岩板/砖数字化装饰关键技术及产品的研发”获2023年建材与家居行业科学技术奖一等奖[115] - 三项专利获第二届佛山市专利价值度榜100强[115] - 2023年质量部门向生产、销售、市场部门开展18期质量知识宣贯工作[144] - 公司制定企业标准21个，其中常规陶瓷类产品企业标准15个，功能性陶瓷砖产品企业标准6个[148][149] - 2023年公司基地现有40多条瓷砖、卫浴先进生产线，智能化及自动化程度达行业领先水平[154] - 2023年通过精益生产管理，人均效率同比提升10.65%（2022年提升7.13%的基础上）[161] - 2023年一烧厚薄釉缺陷下降48.8%，喷釉破损下降27%[161] - 本年度公司顺利通过三方机构年度监督审核，接受16次二方正式审核且全部通过[136] - QC小组在2023年度获“中国建筑材料联合会的全国建材行业优秀质量管理小组”二等奖、三等奖等多项荣誉[139] - 公司自创“一眼通质量指数”，2023年获广东省市场监督管理局颁发的“质量变革创新典型案例”等荣誉[150] - 烟气换热器的双层岩板窑炉可回收窑炉烟气50%的热量，降低烟气排放量约40%[166] - 摩德娜高效自循环多层干燥器可令干燥效率提高50%以上[167] - 意大利进口节能辊压机比冲压压制方式节电60%以上[169] - 生产5.8MM薄型全数码大板高档瓷砖节能16%以上[169] - 公司从2005年开始每年进行顾客满意度调查[184] - 经销商顾客满意度正式调查方法一年一次，非正式方法随机进行[184] - 2023年举办绿建解决方案发布会，阐述多品类工程解决方案及绿色品牌打造[196]

股东分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年）制定股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 审批与审议 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产30%需审批[7] - 年度股东大会可审议下一年中期分红上限，不应超相应净利润[9] 政策调整与执行 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[16] - 股东大会决议后或按中期分红条件制定方案后，两月内完成派发[15] 信息披露 - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况[17] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[19] - 公司需披露未进行现金分红的具体原因及增强投资者回报拟采取的举措[18] - 对现金分红政策调整或变更需说明条件及程序是否合规透明[18]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润720,432,999.09元[1] - 2023年母公司净利润747,796,637.37元[1] - 2023年母公司期末未分配利润1,546,429,912.63元[1] 利润分配 - 2023年度拟10股派3元，不送股不转增[2] - 预计派发现金红利347,094,347.40元[2] 审议情况 - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[5][7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月15日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月9日[3] 会议提案 - 审议12项提案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案8.00 - 11.00需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10 - 14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"363012"，简称为"东鹏投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，需身份认证[14] 授权委托 - 委托人指示以打“√”为准，未指示受托人可自决[19] - 授权委托有效期至本次股东大会结束，剪报等均有效[19]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]