会议信息 - 公司2025年1月21日发出第三届董事会第八次会议通知[1] - 会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式召开[1] - 应到董事7人，亲自出席7人，由董事长主持，监事和高管列席[1] 新策略 - 公司制定“质量回报双提升”行动方案[2] - 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》全票通过[2]

业绩数据 - 2023年营收120,594.53万元，同比增4.64%，净利润17,992.33万元，同比增19.55%[1] - 2024年前三季度营收105,745.83万元，同比增29.99%，净利润15,916.47万元，同比增24.22%[1] 研发情况 - 2023年研发费用12,871.38万元，占比10.67%，同比增9.69%[4] - 2024年前三季度研发费用10,839.35万元，占比10.25%，同比增17.17%[4] - 截至2024年6月30日，累计获528项知识产权，含62项发明专利[4] 投资者关系 - 2024年披露投资者关系活动记录表16份，接待超350人次[8] - 2024年举办年度业绩说明会1次，投资者集体接待日活动1次[8] - 2024年互动易问题回复55次，及时回复率100%[9] 其他 - 2022 - 2023年获深交所信息披露考核A级评价[8] - 自2020年12月上市累计分红4次，总额2.64亿元[10] 未来展望 - 贯彻落实中央和国务院会议精神[11] - 落实“质量回报双提升”行动方案[11] - 深耕主业，推动科技创新，提质增效[11] - 稳固提升核心竞争力，实现高质量可持续发展[11] - 以投资者为本，履行责任义务，创造回报[11] - 增强投资者信心，共享发展成果，维护市场稳定[11]

股票情况 - 兆威机电股票2025年1月8 - 9日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 未报道影响股价重大信息[3] - 预计2025年4月22日披露《2024年年度报告》[6] 公司运营 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东等异常波动期未买卖股票[3]

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-066 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五），下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会 议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、会议主持人： ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 书 金深法意字[2024]第 1040 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 金深法意字[2024]第 1040 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆威机 电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发 布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件以及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市兆威机电股 ...

公司基本信息 - 公司产业别为电气设备 [2] - 2024年12月25日A股股价为72.60元 [2] - 深证成指2024年12月25日为10603.10 [2] - 股价12个月高/低为89.47/33.24 [2] - 总发行股数为240.20百万 [2] - A股数为206.20百万 [2] - A股市值为149.70亿元 [2] - 主要股东为深圳前海兆威金融控股有限公司，持股35.44% [2] - 每股净值为13.13元 [2] - 股价/账面净值为5.53 [2] - 一个月、三个月、一年股价涨跌分别为6.5%、61.6%、23.8% [2] - 产品组合中微型传动系统占比64.0%，精密零件占比31.9%，精密模具及其他占比4.1% [2] 投资评级与核心观点 - 报告给予公司"买进"的投资评级 [4] - 公司深耕微型传动系统领域，布局汽车电子、XR、机器人等前端领域 [4] - 公司与华为签订具身智能合作协议，推出行业领先的灵巧手方案 [4] - 公司汽车电子基本盘稳固，探索XR、人形机器人等领域，成长潜力较大 [4] 业务板块分析 - 汽车电子板块：新能源车智能化趋势推动公司业绩增长，2021-2023年汽车电子业务收入CAGR达49%，2024H1实现收入3.4亿元，同比增长33.3%，收入占比从2021年的25%提升至2024H1的53% [4] - 智能消费板块：公司从智能家居向XR智能消费品拓展，2023年智能消费板块实现收入2.8亿元，YOY+1.7%，2024H1实现收入1.5亿元，YOY+51.6%，公司是苹果Vision Pro IPD模组的独家供应商 [5] - 其他板块：通信板块2024H1实现收入0.87亿元，YOY+20.3%，医疗及个人护理板块2024H1实现收入0.15亿元 [9] 财务表现 - 2021年以来公司毛利率稳定在29%水平线上，2024年前三季度毛利率为31.6%，同比提高2.8pcts [9] - 期间费用率从2021年的28.8%下降至2023年的27.4%，2024年前三季度期间费用率为28.0%，同比下降0.92pcts [9] - 扣非后归母净利率从2021年的10.8%提升至2023年的11.1%，2024年前三季度进一步提升至12.1%，同比提高1.6pcts [9] 未来展望 - 公司推出人形机器人灵巧手部件，未来有望贡献新增长，整手共有17个主动自由度，传动模组回程差≤1°，电机控制精度＜0.3°，设计寿命长达10年 [10] - 预计2024-2026年公司实现净利润2.2亿元、2.6亿元、3.2亿元，yoy分别为+20%、+22%、+23%，EPS为0.9元、1.1元、1.4元，当前A股价对应PE分别为81倍、67倍、54倍 [11]

公司概况 - 公司下游应用领域广泛，产品基于客户个性化需求，销售模式以直销为主 [2] - 公司下游业务领域重点聚焦核心大客户及行业标杆企业，持续进行产品创新和技术提升 [2] 产品优势 - 滚筒电机产品具备高功率、模块化、高强度和标准化等特点 [3] - 电机产品开发已完成高转速直流电机、无刷直流电机、微型空心杯电机和永磁步进电机的开发 [4] - 电机产品具备专业团队与技术能力、丰富的经验积累、协同效应与成本控制、客户资源优势等竞争优势 [4] 业务发展 - 汽车电子业务未来增长主要来自汽车电子电动化渗透率提升和智能化创新应用的涌现 [3] - 公司不断提升与现有客户的合作深度和广度，积极开拓新客户，扩大客户覆盖范围，拓展产品应用领域 [3] 产能布局 - 主要生产基地在深圳及东莞，苏州兆威驱动工业园建设按计划有序进行中 [4] - 东莞兆威机电产业园已全面投产，产值不断提升 [4] - 苏州兆威驱动工业园主体工程已完成竣工验收，主要深耕汽车电子、医疗和个人护理、工业自动化等行业 [4]

公司战略与技术创新 - 公司通过技术创新和研发投入保持行业竞争力，特别是在精密注塑件领域 [2] - 公司聚焦汽车电子、医疗、工业自动化等领域，积极拓展产品应用，市场空间广阔 [3] - 公司通过产学研合作和研发创新平台建设，加大专业人才队伍建设 [3] - 公司致力于提供“精密部件 + 传动 + 控制”一体的系统化解决方案，提升产品价值量 [3] 业务增长与市场布局 - 2024年上半年，公司实现营业收入64,511.24万元，同比增长28.10%；净利润9,382.71万元，同比增长29.05% [3] - 汽车电子领域营收33,963.43万元，占比52.65%；智能消费领域营收15,298.81万元，占比23.71%；通信行业营收8,722.98万元，占比13.52% [3][4] - 公司在医疗和个人护理领域实现营收1,549.34万元，占比2.40%；其他领域营收4,976.69万元，占比7.71% [4] - 公司长期看好机器人行业，并将其作为重要业务方向，目前处于发展初期 [4] 产品与技术突破 - 公司在胰岛素泵、镇痛泵、吻合器等领域发力，未来在医疗和个人护理板块有广阔增长空间 [5] - 公司掌握从精密模具设计到微型传动系统制造的全流程能力，重点布局驱动控制技术 [5] - 公司通过技术创新、设备改造和产品结构优化，降低能耗并提升产品附加值，应对降价压力 [6] 市场应对与资本规划 - 公司通过加强客户沟通和市场营销，拓展新客户并提升品牌知名度，应对市场挑战 [4] - 公司未来若有资本支出和投资计划，将严格履行信息披露义务 [5] - 股东减持对公司影响较小，公司将督促相关股东遵守监管要求 [6]

公司基本信息 - 公司于2020年12月4日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2667万股[6] - 公司注册资本为240,203,500元，股份总数为240,203,500股[8][18] 股权结构 - 深圳前海兆威金融控股有限公司持股47.50%，李海周持股24.36%等[17] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[32] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可在60日内请求法院撤销[32] 重大交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[37] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[37] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需经股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会[42] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，董事会由七名董事组成[87][98] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[101] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[109] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[110] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[152] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并、分立、减资时应在10日内通知债权人，30日内公告[171][172][175]

股东会时间 - 现场会议时间为2024年12月27日15:30[2] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[2][19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 会议审议4项非累积投票提案，提案4.00需三分之二以上表决通过[5][6] - 登记时间为2024年12月24日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[7] - 普通股投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”[17] - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人信息[12] - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[12] - 授权委托有效期自签署至股东会结束[21]