同兴环保科技股份有限公司 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，监事会 认为： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | 第四届监事会 第二十二次会议 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | | | 第四届监事会 | 5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部 | | 2023/4/19 | 第二十三次会议 | 分限制性股票的的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | 专项报告>的议案》 | 2023年度监事会工作报告 | | | 8、《关于续聘20 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议3月1日发通知，3月6日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于授权子公司签合同议案》9票同意通过[2] - 《关于聘任董事会秘书议案》9票同意通过[3] 人事变动 - 公司董事会同意聘任初宏洲为董事会秘书[3]

人事变动 - 2024年3月6日公司董事会同意聘任初宏洲为董事会秘书，任期与本届董事会一致[2] 人员信息 - 初宏洲1983年8月出生，本科学历[5] - 初宏洲有合肥百大、同兴环保等任职经历[5] - 截至目前初宏洲持有公司股份40,000股[5]

市场扩张 - 公司控股子公司马鞍山皓升竞拍取得含国土出字[2024]4号地块国有建设用地使用权[1] - 成交价格为2501.754万元[2] - 出让宗地面积为122635㎡，成交单价为204元/㎡[4] 未来展望 - 取得土地有利于加快钠离子电池正极材料项目建设及运营，提升未来经营业绩[2] 其他新策略 - 2024年3月6日公司同意授权控股子公司马鞍山皓升签订《国有建设用地使用权出让合同》[1]

股东增持 - 2024年2月2日董事长郑光明增持201,400股，占总股本0.15%[2] - 增持后股东及一致行动人合计持股57,271,493股，比例43.51%[3] 增持情况 - 朱庆亚等4人增持前后持股数量和比例不变[3] 资金与影响 - 增持资金来自个人自有，基于对公司价值认可[4] - 增持符合规定，不影响上市条件和实控人[5]

股票情况 - 同兴环保股票2024年1月24 - 25日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及相关筹划等信息[4] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 财务决算 - 公司正在进行2023年年度财务决算，达业绩预告情形将及时披露[6]

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-003 同兴环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：同兴环 保，股票代码：003027）股票于2024年1月19日、2024年1月22日连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司和实际控制人就相关事项 进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年1月23日 5、股票异常波动期间，公司及实际 ...

股票情况 - 2024年1月17 - 18日公司股票收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间公司及实控人无买卖股票情形[3] 经营与信息 - 公司前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[3] - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 投资合作 - 公司与他人共同投资2000万元设合肥皓升，认缴1500万持股75%[6] - 合资公司开展钠离子电池业务，实施进度有不确定性[6] 财务相关 - 公司正在进行2023年年度财务决算，达业绩预告将及时披露[6] 信息披露 - 《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

市场扩张和并购 - 公司与牛玉斌、马千茹共同投资2000万元设合肥皓升新能源，2024年1月10日成立[3][4] - 公司认缴1500万元，持股75%，资金为自有资金，无不利影响[3][7] 新产品和新技术研发 - 合肥皓升经营范围含新兴能源技术研发等，开展钠离子电池正极材料技术开发[4][5]

募资情况 - 公司发行2167万股A股，每股40.11元，募资8.69亿元，净额7.88亿元[1] 项目投入 - 低温脱硝设备生产基地累计投入5232.06万元，比例38.76%[3] - 低温SCR脱硝催化剂生产线累计投入1.6047亿元，比例100%[3] - 烟气治理工程技术中心累计投入4070.28万元，比例79.03%[3] - 合肥运营中心及信息化建设累计投入6466.67万元，比例70.82%[4] - 补充营运资金累计投入3.51亿元，比例100%[4] 项目进展 - 低温SCR脱硝催化剂和烟气治理项目结项，无节余[5][7] - 低温脱硝设备和合肥运营中心项目延期至2024年12月31日[9] 决策情况 - 2023年12月29日审议通过部分募投项目结项及延期议案[11] - 保荐机构对部分募投项目结项及延期无异议[13]