监事会关于第三届监事会第九次（临时）会议相关事项的 核查意见 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《激励计划》"）的有关 规定，对公司第三届监事会第九次（临时）会议相关事项，发表核查意见如下： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 一、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法律法规及规范性文件的要求及公司 章程的相关规定，履行了必要的审批程序， ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 | 是 | | | 行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 | | | 22.1 | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权分 | | | | 布不符合上市条件 | | | 22.2 | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予股票 种类的来源、权益数量及占上市公司股本总额 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-010 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）上午 11：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"或"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对振邦智能使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股 发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 59,595.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额为人民币 56,018.62 万元。募集资金已于 202 ...

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对 第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长陈志杰先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-007 深圳市振邦智能科技股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事石 春和先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。调整情况如下： 调整前：梁华权（主任委员）、阎磊、陈志杰； 调整后：梁华权（主任委员）、阎磊、石春和。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-002 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 26 日 11：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向银行申请合计不高 于人民币 10 亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，公司董事会提请股东 ...

证券简称：振邦智能 证券代码：003028 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等其他有关法律法规、规范性文件，以及《深圳市振邦智能科技股份有限公 司章程》制订。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024年2月 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97.20 万股，约占本激励计划草案公告 日公司股本总额 11,084.3404 万股的 0.88%。 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-009 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人梁华权先生公司符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人梁华权先生未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理 办法》《公司章程》的有关规定，并根据深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事梁华权先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 13 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议 的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下统称"本次股权激励计 划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立 ...

1、本次拟回购注销 17 名激励对象的限制性股票，数量共计 28,250 股，占公司目 前总股本的 0.03%，其中：首次授予限制性股票共计 9,000 股，回购价格为 22.90 元/ 股；预留限制性股票共计 19,250 股，回购价格为 23.02 元/股； 2、本次拟注销 2 名激励对象的股票期权，数量共计 4,500 份。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议，会议审议 通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对 《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 17 名因离职不再具备激励资格 的激励对象所持有的限制性股票和期权进行处理，本次共回购注销限制性股票 28,250 股，共注销股票期权 4,500 份，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-008 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-003 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 26 日 10：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 2 月 18 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请综合授信额度的议案。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法律法规及规范 性文件的要求及公司章程的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提 ...