募资情况 - 2023年5月9日向特定对象发行股票获批，发行95,238,095股，每股10.50元，募资999,999,997.50元，净额985,313,043.47元[1] - 募集资金拟投项目合计100,000.00万元，实际98,531.304347万元[2][3] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超40,000万元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[6][16][17][19] - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16] - 现金管理投资有风险，公司有相应控制措施[11][12]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 股权结构与企业更名 - 公司持有广东和建新建材有限公司45%的股权[5] - 公司持有荆州三和水泥构件有限公司70%的股权[5] - 公司间接持有三和（内蒙古）供应链有限公司90%的股权[5] - 2019年12月16日宿迁三和装配式房屋构件有限公司更名为宿迁三和新构件科技有限公司[5] - 2019年8月公司收购江门鸿达造船有限公司，2020年9月21日其更名为江门三和管桩有限公司[5] - 2019年11月苏州三和与三和咨询收购浙江三和管桩有限公司[5] - 2019年7月8日广东拓纳建材有限公司更名为广东和建新建材有限公司[5] 公司基本信息 - 公司股票简称三和管桩，代码003037，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是韦泽林[8] - 董事会秘书是余俊乐，证券事务代表是高永恒[9] - 联系地址为广东省中山市小榄镇同兴东路30号，电话0760 - 28189998，传真0760 - 28203642，电子信箱shgz@sanhepile.com[9] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.31亿元，上年同期33.05亿元，同比减少17.38%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润188.04万元，上年同期5516.77万元，同比减少96.59%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，上年同期为-2.36亿元，同比减少31.07%[13] - 本报告期末总资产65.53亿元，上年度末65.97亿元，同比减少0.67%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.31亿元，上年度末27.84亿元，同比减少1.88%[13] - 非经常性损益合计1016.77万元，其中计入当期损益的政府补助1199.99万元[15][16] - 2024年上半年公司实现营业收入273,065.74万元，较上年同期降低17.38%；归属于上市公司股东的净利润188.04万元，较上年同期降低96.59%[36] - 2024年上半年公司营业收入27.31亿元，同比减少17.38%；营业成本24.75亿元，同比减少16.62%[52] - 销售费用9000.30万元，同比减少5.94%；管理费用1.09亿元，同比增加20.59%；财务费用2752.05万元，同比减少20.46%[52] - 所得税费用973.85万元，同比减少63.39%，主要因利润总额同比下降[52] - 经营活动现金流量净额2126.12万元，同比减少8.54%；投资活动现金流量净额 -3.10亿元，同比减少31.07%；筹资活动现金流量净额 -3.13亿元，同比减少7.02%[52] - 现金及现金等价物净增加额 -4.56亿元，同比减少155.10%，因取得借款现金减少、在建工程投入增加和销售回款放缓[52] - 投资收益为272.97万元，占比24.20%，主要是理财及权益法核算投资收益[57] - 营业外支出为1495.91万元，同比增长132.60%，主要是诉讼预计负债等[57] - 其他收益为2137.74万元，同比增长189.50%，主要是政府补助[57] - 货币资金期末金额为10.16亿元，占总资产15.50%，较上年末降6.51%[58] - 应收账款期末金额为11.09亿元，占总资产16.93%，较上年末升4.51%[58] - 存货期末金额为5.47亿元，占总资产8.35%，较上年末升2.17%[58] - 在建工程期末金额为2.11亿元，占总资产3.22%，较上年末升1.65%[58] - 瑞盈国际集团有限公司资产规模为2.42亿元，占公司净资产8.87%[59] - 交易性金融资产期末数为2.01亿元，本期公允价值变动损益为10.28万元[60] - 报告期投资额为6.75亿元，较上年同期降2.65%[63] 行业数据关键指标变化 - 2024年上半年混凝土与水泥制品行业主营业务收入6520亿元，同比下降16.5%；利润总额106.03亿元，同比下降43.67%[17] - 2024年1 - 6月全国预制混凝土桩累计产量2.16亿米，同比下降3.0%[17] - 三季度新增地方债发行规模19669亿元，较去年同期增加6053亿元[19] - 预计三季度地方债发行规模约3万亿元，较去年同期增加约3000亿元[19] - 2024年上半年我国GDP为616,836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%；固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%[34] - 2024年上半年第一产业投资同比增长3.1%，第二产业投资增长12.6%，第三产业投资下降0.2%；基础设施投资（不含电力等）同比增长5.4%，其中水利管理业投资增长27.4%，航空运输业投资增长23.7%，铁路运输业投资增长18.5%[34] - 到2026年我国绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024 - 2026年年均增长10%以上，总计培育30个以上特色产业集群等[33] 公司业务线产品信息 - 公司主要产品为外径300mm - 1000mm的预应力高强混凝土管桩[21] - 公司在工业、光伏、水利等多领域有应用案例，如国投吉能2×745MW级燃气发电工程、大庆油田大同区新能源建设光伏项目等[23][24][25] 公司业务模式 - 公司采购采用“以产定购”模式，生产采用“以销定产”模式，销售以直销为主[29] 公司生产基地情况 - 截至报告期末，公司在多省份设有20余家管桩及PC构建生产基地[30] - 截至2023年度，公司连续十一年产量排名行业第二[30] - 国内预应力混凝土管桩企业形成阶梯化竞争格局，公司属第一梯队[31] 公司桩类产品数据关键指标变化 - 2024年上半年公司桩类产品产量1946.16万米，较上年同期降低5.32%；销量1904.13万米，较上年同期降低7.99%[36] - 2024年上半年用于光伏项目的产品销量占桩类产品销量11.81%，占比与去年同期基本持平；用于水利项目的产品销量23.52万米，同比增长46.63%，占桩类产品销量的比例为1.24%，较去年同期增加0.46%[36] - 截至2024年6月30日，公司销往境外的产品数量为31.47万米，同比增长117.03%，境外销量在桩类产品中占比由0.70%提高至1.65%[36] - 2024年上半年公司桩类产品产能2270.98万米，产量1946.16万米，产能利用率85.70%[39] - 2023年上半年桩类产品销量2069.54万米，2024年上半年为1904.13万米[37] - 2023年上半年光伏用桩销量245.88万米，占比11.88%；2024年上半年销量224.79万米，占比11.81%[37] 公司荣誉与技术创新 - 公司2024年凭借预应力混凝土管桩产品入选“2024年广东省省级制造业单项冠军企业”[41] - 公司“一种免压蒸预应力高强混凝土管桩”发明专利实现养护能耗降低50%以上[42] - 公司“PHC管桩低压养护用掺合料”技术可降低25%以上养护能耗[43] - 公司为中国中铁、中国核建等众多知名企业提供产品和服务[41] - 公司通过对生产线升级改造提高了设备综合利用率和人均产出[42] - 公司“新型PHC管桩余浆循环使用方法”发明专利降低余浆污染、节约胶凝材料用量和生产成本[42] - 公司“支护桩、基坑围护墙、接桩结构、导向架及其施工方法”发明专利减少原材料用量和制造成本[42] - 公司多个机械连接类型专利提高桩类产品连接牢固性和施工便利性[42] - 公司加大对基坑支护桩、水利工程用预制桩等新产品研发及生产[42] - 公司建设以江门基地新厂为代表的“三化”工厂，具备大桩自动化生产能力[43] - 公司负责起草多项中国建筑材料协会标准，参与起草多项国家标准、行业标准及地方标准[45] - 报告期公司完成15项企业标准的申报、更新并公开发布[46] - 2023年1月公司获得《知识产权管理体系认证证书》，2月被评为“2018 - 2022年度广东省建材行业质量标准优秀企业”[46] - 湖北新构件取得适用于装配式构件生产的职业健康安全管理体系认证证书[46] - 截至报告期末公司在华南、华东、华中、华北和东北地区创建20多家管桩生产基地和新构建预制公司[47] - 公司拟研制海上光伏用预制混凝土桩、预应力混凝土离心板桩等多种新产品[44] 公司质量管理与成本控制 - 公司建立完整、有效的质量管理体系，定期开展内部审核和管理评审[49] - 公司主要原材料采购采用集中采购方式，生产关键环节严格管控[49] - 规模化生产可摊薄产品单位成本，提高议价能力，提升生产效率和产品性能[48] 公司战略规划 - 公司未来将执行“技术三和、品质三和、绿色三和、效率三和”战略，拓展海外市场[48] 公司分行业、产品、地区营业收入情况 - 水泥建材行业营业收入27.26亿元，占比99.83%，同比减少17.27%；其他行业营业收入4691.68万元，占比0.17%，同比减少52.33%[53] - 桩类产品营业收入27.12亿元，占比99.33%，同比减少16.80%；混凝土预制构件营业收入1347.39万元，占比0.49%，同比减少61.44%[53] - 华东地区营业收入14.72亿元，占比53.90%，同比减少23.64%；中南地区营业收入10.55亿元，占比38.64%，同比减少17.06%[54] - 东北、华北、西北、境外地区营业收入同比分别增长78.99%、80.17%、40.31%、140.66%；西南地区营业收入为0，同比减少100.00%[54] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司共拥有专利224项，其中发明专利34项，实用新型专利182项，外观设计专利8项[50] 公司项目投资情况 - 泰兴生产基地PHC高强度预应力管桩生产项目本报告期投入50040268.75元，截至报告期末累计实际投入96196393.82元，项目进度20.72%[64] - 年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产基地项目截至报告期末累计实际投入100521052.50元，项目进度0.71%[64] - 年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地项目本报告期投入52110123.99元，截至报告期末累计实际投入120175148.59元，项目进度6.49%[64] - 江门港新会港区三和码头工程本报告期投入13649935.78元，截至报告期末累计实际投入59210126.02元，项目进度23.99%[66] 公司证券投资情况 - 公司证券投资持有紫金银行，最初投资成本300000元，期初账面价值1451468.59元，本期公允价值变动损益 - 17211.09元，报告期损益40159.21元，期末账面价值1434257.50元[67] 公司募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票，募集资金总额100000万元，募集资金净额98531.3万元[70] - 本期已使用募集资金总额5015.43万元，已累计使用募集资金总额19728.14万元[70] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[70] - 尚未使用募集资金总额79524.07万元，其中30000万元用于暂时性补充流动资金，其余存放于募集资金专用账户[70] - 公司及全资子公司拟使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2023年9月19日起12个月内有效[71] - 公司及全资子公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2023年12月26日起不超过12个月[71][73] - 截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为7.9524073183亿元，其中临时补充流动资金3亿元[71] - 浙江湖州年产600万米PHC预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目，募集资金承诺投资总额4.85亿元，截至期末累计投入75.91万元，投资进度0.16%，预计2025年6月达到预定可使用状态[72] - 江苏泰兴PHC预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目，募集资金承诺投资总额4亿元，本报告期投入5004.03万元，截至期末累计投入9619.64万元，投资进度24.05%，预计2024年12月达到预定可使用状态[72] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资总额1.00313亿元，截至期末累计投入1.003259亿元，投资进度100.01%[72] - 2023年8月24日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，其中预先支付发行费用91.04371万元、江苏泰兴项目预先投入2564.1万元、浙江湖州项目预先投入64.51万元，均已置换完毕[72][73] - 截至2024年6月30日，公司及全资子公司

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3位监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等3项议案，均3票同意[1][2][3][4][5] 资金安排 - 公司及全资子公司拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人81人，代表股份4.1338亿股，占比69.3227%[2] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份4.12815亿股，占比69.2279%[2] - 网络投票股东73人，代表股份56.5万股，占比0.0947%[2] - 中小股东及代理人73人，代表股份56.5万股，占比0.0947%[3] 议案投票结果 - 《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》：同意4.132254亿股，占比99.9626％[4] - 《选举韦泽林先生为非独立董事》：同意4.12915101亿票，占比99.8875％[6] - 《选举张贞智先生为独立董事》：同意4.12891846亿票，占比99.8819％[13] - 《选举蒋元海先生为独立董事》：同意4.12929832亿票，占比99.8911％[15] - 《选举刘天雄先生为独立董事》：同意4.12889833亿票，占比99.8814％[16] - 《选举潘英文先生为非职工代表监事》：同意4.1289492亿票，占比99.8827％[18] - 《选举陆娜女士为非职工代表监事》：同意4.1293185亿票，占比99.8916％[19]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会于2024年7月25日届满[1] - 2024年7月25日选举曾茂为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 新监事信息 - 曾茂1985年出生，本科学历，法学专业[5] - 曾茂有法务及人力相关工作经历[5] - 曾茂目前未持有公司股份[6]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-052 广东三和管桩股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、韦绮雯、李维、 文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。 会议由半数以上董事共同推举的董事韦泽林先生主持，公司监事、候任高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第四届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第 ...

募集资金 - 2023年8月7日公司募集资金988,499,997.52元汇入监管账户，净额985,313,043.47元[2] - 本次发行股票95,238,095股，每股面值1元，发行价10.5元/股，总额999,999,997.50元[2] 项目资金 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500.00万元，实际净额48,500.00万元[5] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000.00万元，实际净额40,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投10,500.00万元，实际净额10,031.304347万元[5] 项目进度 - 江苏泰兴项目累计已投入9,619.64万元，进度24.05%[7] - 募投项目于2024年6月完成主体工程封顶[13] 项目延期 - 江苏泰兴项目原计划2024年7月达预定可使用状态，延期至2024年12月[7] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[16] - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[17] 客户情况 - 公司为中国中铁、中国核建等众多国内知名企业提供产品和服务[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月26日召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 陆娜女士被推举为第四届监事会主席，任期三年[1] 议案表决 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[1] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》3票同意通过[2][3]

融资情况 - 2023年8月7日公司向特定对象发行95,238,095股A股，每股面值1元，发行价10.5元/股，募集资金总额999,999,997.5元，净额985,313,043.47元[2] 项目投资 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500万元，实际净额48,500万元[4] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000万元，实际净额40,000万元[4] - 补充流动资金项目拟投10,500万元，实际净额10,031.304347万元[4] 项目进度 - 截至2024年6月30日，江苏泰兴项目累计投入9,619.64万元，进度24.05%[4] - 募投项目2024年6月完成主体工程封顶，首条生产线基本建成[14] 项目延期 - 江苏泰兴项目预定可使用状态日期延至2024年12月[5][18] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[18] 公司优势 - 高管团队稳定，管理层经验丰富[12] - 建立人才培养和激励体系，聚集优秀人才[12] - 核心生产工艺等方面行业领先[13] - 自主研发环保技术，满足监管要求[13] 未来展望 - “十四五”央企新基建投资将拉动管桩行业需求[9] - 募投项目符合战略规划，有投资必要性和可行性[16] - 部分募投项目延期不影响当前生产经营[17]