独立董事候选人情况 - 刘天雄为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 刘天雄未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格条件 - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] 合规情况 - 刘天雄及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 刘天雄最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 刘天雄担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 刘天雄在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 刘天雄承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 若任职期间辞职致比例不符或缺会计专业人士，将持续履职[12]

独立董事提名 - 蒋元海被提名为广东三和管桩第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年7月10日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名刘天雄为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[4] - 及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7][8] - 最近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-046 广东三和管桩股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：非职工代表监事候选人简历 潘英文：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专 业。2007 年 3 月入职公司，历任公司网络管理员、U9 运维顾问、子公司苏州三 和管桩有限公司网络管理员、公司总经理办公室信息技术中心助理工程师，现任 公司总经理办公室信息管理部基础运维工程师。2022 年 4 月至今，任公司监事。 截至目前，潘英文先生未持有公司股份。潘英文先生与公司控股股东、实际 控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限 尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未 ...

董事会会议 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年7月10日通讯召开，9位董事全出席[1] 人事提名 - 提名韦泽林等6人为第四届非独立董事候选人[2] - 提名张贞智等3人为第四届独立董事候选人[5] 业务决策 - 聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用249万元[8] - 开展不超1亿元外汇衍生品套期保值交易业务[9] 股东大会 - 2024年7月26日召开第三次临时股东大会[11]

独立董事提名 - 张贞智被提名为广东三和管桩第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并担责[12]

人事变动 - 刘天雄被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 相关情况 - 截至2024年7月10日，刘天雄未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 刘天雄承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得培训证明[1]

董事会换届 - [公司第三届董事会于2024年7月25日届满，7月10日召开会议审议换届选举第四届董事会相关议案][1] - [公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年][2] 股东持股 - [韦泽林通过诺睿投资等间接持有公司股份，诺睿投资、凌岚科技为持股5%以上股东，持股比例分别为7.44%、5.02%][7][8] - [韦植林通过建材集团等间接及直接持有公司股份][10][11] - [韦洪文、韦绮雯通过三和沙石、建材集团间接持有公司股份][14][16] - [李维通过方见咨询、迦诺咨询间接持股][18] - [文维通过迦诺咨询间接持股][21] 人员任职 - [韦泽林、韦绮雯、李维、韦洪文、韦植林系公司董事，李维任总经理][11][14][16][18] - [文维自2015年7月至今任公司监事，2018年4月至今任监事会主席][20] - [张贞智自2021年7月至今任公司独立董事，未持有公司股份][23][24] - [蒋元海2024年4月至今任宁波中淳高科股份有限公司独立董事，未持股且无关联][26][27][28] - [刘天雄2024年5月退休，拟任公司独立董事，未持股且无关联][29][30][31] 人员资格 - [韦植林、韦洪文、韦绮雯、李维、文维、张贞智任职资格符合规定，未被公示或纳入失信名单][11][12][14][15][17][19][22][25]

业绩展望 - 公司营业收入中外销占比同比上升[1] - 2024年度公司进出口业务占比预计同比上升[8] 外汇交易 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超1亿[5] - 交易品种包括外汇远期、期权交易等[2] - 交易场所为有资格的非关联金融机构[2] 风险管控 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约等风险[11] - 制定制度控制风险，投融资部跟踪，审计监察中心监督[10][15]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-049 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月26日（星期五） 14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 ...