公司基本交流信息 - 投资者关系活动类型为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括广东省经纬综合能源股份有限公司等多家公司人员 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 29 日 14:10 - 15:10，地点在北京公司 1 号会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书张丹和数币发展部总经理郑建军 [2] 业务政策相关 - 公司暂不涉及稳定币相关业务，对香港稳定币政策动态保持关注及研究，依法合规开展业务 [3] - 我国数字人民币试点范围保持 17 个省份的 26 个试点地区，进入更务实深入阶段，公司持续增加数字人民币技术与产品投入 [4] 营收相关 - 银行等金融机构是公司重要客户，公司未单独统计来自银行的业务收入及占比 [5][6] AI+领域优势 - 公司自研咨询导办机器人获“2024 年华为开发者大赛”企业赛道全国一等奖 [7] - 以数智政务业务和场景为中心，打造数智政务综合解决方案，有一站式全自助服务等五项特色亮点 [7] 盈利增长点 - 嵌入式安全产品方面，巩固行业地位，保持第三代社保卡市场份额，提升高端产品竞争力，拓展国际市场 [8][9] - 智能硬件、软件及服务业务方面，推动 AI+技术融合，构建人机协同新质生产力，复制推广项目 [9] - 数字人民币业务领域，探索推动相关项目，打造受理与使用场景，推进跨境应用落地，还考虑整合产业链资源 [9] 市值管理 - 公司今年制定《市值管理制度》，结合多种方式进行市值管理，维护资本市场形象 [9]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月22日16:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈丽英、董事及董事会秘书张丹、独立董事王亚平、副总经理及财务负责人袁皓 [2] 业务技术相关 - 公司数字人民币综合业务平台为行业客户提供全栈产品“一站式”标准接入系统服务，助力供应链金融 [2] 盈利情况相关 - 公司2025年秉持“客户第一，诚信为本”理念，在多方面努力以提升社会效益和经营业绩 [3] 盈利增长点相关 - 嵌入式安全产品方面，巩固行业地位，争取第三代社保卡发行市场第一，提升高端产品竞争力，开拓国际市场 [3] - 智能硬件、软件及服务业务方面，推动AI + 技术融合，打造行业AI智能体，复制推广项目 [3] - 数字人民币业务领域，探索推动数字货币桥等项目，打造使用场景，推进跨境应用，考虑整合产业链资源 [3] 行业业绩对比相关 - 2024年行业及上游安全芯片行业主要厂商经营业绩受市场竞争影响，收入与净利润波动，同行业厂商表现因多种因素不一 [3][4] 行业发展前景相关 - 嵌入式安全产品在数字经济中作用愈发重要 [4] - AI与大模型技术变革智能硬件行业格局，相关市场有望加速发展 [4] - 数字人民币试点推进，智能合约与业务平台服务前景广阔 [4]

权益分派方案 - 2024年以461,135,972股为基数，每10股派0.3元，预计分13,834,079.16元[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.27元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为29日[6] - 公司委托代派的A股红利2025年5月29日划入账户[8] 其他说明 - 分配期间股本未变，与方案及原则一致[2][3] - 实施距审议通过未超两月[4] - 部分个人红利税差别征收，公司暂不扣缴[5] - 部分证券投资基金香港投资者按10%征红利税[6] - 持股不同时长补缴税款不同[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议，会议由董事长陈丽英主持 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人（6人以通讯方式参加），监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《公司章程》修订案，监事会的职权由审计委员会行使，相关制度废止 [1] - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》，具体内容以工商登记为准 [1] - 修订后的《公司章程》及修订案已披露于巨潮资讯网 [2] 议事规则修订 - 审议通过《股东大会议事规则》修订案，依据《公司法》及《上市公司章程指引》 [2] - 审议通过《董事会议事规则》修订案，修订内容同步披露于巨潮资讯网 [2] - 两项议案均需提交股东大会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事王友业因个人原因辞去所有职务（包括独立董事、审计委员会主任委员等） [3] - 补选洪荭女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届董事会届满 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可提交股东大会表决 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议通知及具体事项已披露于巨潮资讯网 [4]

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-022 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00 召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电子邮件方 式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进 行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工 商登记为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司 ...

楚天龙股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，未反馈或不同意，审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，未反馈或不同意，股东可向审计委员会提议[7] 临时提案 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 会议变更 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票相关 - 网络或其他投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在百分之三十以上等情况应采用累积投票制[19] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[18] 其他 - 会议记录保存10年[22] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[22] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销有问题的股东会决议[23] - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[28] - 公告等需在规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[28] - 规则由董事会拟订，经股东会审议通过后生效，修改亦同[30] - 规则由董事会负责解释[30]

楚天龙股份有限公司 公司章程 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为维护楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他规定成立的股份有限公司。 公司由广东楚天龙智能卡有限公司的全体股东共同以发起方式整体变更后设立； 在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914419007436747351。 第三条 公司于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,839.3115 万股，于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：楚天龙股份有限公司 公司英文全称：Chutian Dragon Co., Ltd。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视 ...

一、独立董事辞任的情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王友 业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司 担任任何职务。王友业先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止（即2027 年7月2日）。 鉴于王友业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，并导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，王友业先生的辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王友业先生在新独立董事 就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王友业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王友业先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王友 业先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事的情况 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-021 楚天 ...