苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月26日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知已于2024 年6月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关的资产评估报告的议案》 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：审议通过。 3、审议通过了《关于 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公司为符合《证券法》规定 的专业评估机构，本次接受上市公司委托，承担标的公司股东权益的评估 工作。 评估机构及其经办评估师与本次交易各相关方，除业务关系外，无其 他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。 二、评估假设前提具有合理性 评估机构出具的评估报告假设前提符合法律法规和规范性文件的有关规 定， 遵循市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提 具有合理性。 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及 支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（以下合称"交易对方"） 购买其合计持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"或"标 的公司"）51% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 本次交易评估基准日为2023年6月30日，评估报告有效期至2024年6月 30日。鉴于评估报告的有效期将届满，为再次验证本次交易价格的合理性 和公允性，公司聘请了符 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以专人、邮件、通讯等方 式送达全体董事。 本次会议由半数以上独立董事推举包海山先生主持，应出席独立董事 2 人，实 际出席独立董事 2 人。会议召开符合《苏州华亚智能科技股份有限公司独立董事专 门会议工作制度》及相关法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议 形成如下决议： （一）会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于批准本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》 本次交易评估基准日为 2023 年 6 月 30 日，评估报告有效期至 2024 年 6 月 30 日。鉴于评估报告的有效期将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性， 公司聘请了符合《证券法》规定的资产评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公 司以 2023 年 12 月 31 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月24日以现场 方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知已于2024年6月19日以专人、邮 件、电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经核查，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施 的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股 东利益的情形，符合《深圳证券交易所上 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，对华亚智能募集资金投资项目延期的事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智 能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元， 共募集资金人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元 ...

2022年苏州华亚智能科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于募 集资金投资项目延期的议案》，同意将"精密金属结构件扩建项目""精密金属制 造服务智能化研发中心项目"达到预计可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日前调 整为 2024 年 10 月 31 日前。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智 能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共 募集资金人民币 3 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 表决结果：审议通过。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 第三届董事会第十七次会议决定将募投项目"精密金属结构件扩建项目""精 密金属制造服务智能化研发中心项目"达到预计可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日前调整为 2024 年 10 月 31 日前。本次延期决定是公司根据项目实施的实际 情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益 的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公 司章程的要求。董事会同意公 ...

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-063 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定要求，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记工作，具体情 况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于调整"华亚转债"转股价格的公告 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 本次调整前转股价格：55.44 元/股 本次调整后转股价格：54.89 元/股 本次调整转股价格生效日期：2024 年 6 月 21 日 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》"证监许可〔2022〕2756 号"文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 34,000.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上〔2023〕14 号"文同意，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券 ...