会议安排 - 2024年9月24日审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[6] - 2024年9月25日公告召开2024年第三次临时股东大会的通知[6] - 2024年10月10日14:45现场会议召开[7] - 2024年10月10日网络投票[7] - 股权登记日为2024年9月30日[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表1167名，代表35735124股，占2.0680%[10] - 现场出席股东和代表3名，代表568850股[10] - 网络投票股东1164名，代表35166274股[11] 议案表决 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》同意30008149股，占83.9738%[18] - 《延长授权董事会办理发行股票事项议案》同意30078199股，占84.1698%[19] - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》反对4859350股[18] - 《延长授权董事会办理发行股票事项议案》反对4653900股[19] - 《延长向特定对象发行股票决议有效期议案》弃权867625股[18] - 《延长授权董事会办理发行股票事项议案》弃权1003025股[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表1167人，代表股份35735124股，占比2.0680%[2] - 现场3名代表568850股，占比0.0329%；网络1164名代表35166274股，占比2.0351％[3][4] - 中小股东1165名代表35166374股，占比2.0351%[4] 议案表决情况 - 延长发行股票决议有效期议案赞成票30008149股，占比83.9738%；中小股东赞成票29439399股，占比83.7146%[5] - 延长授权董事会办理发行事项议案赞成票30078199股，占比84.1698%；中小股东赞成票29509449股，占比83.9138%[6] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月10日14:45，网络投票同日；地点为上海松江区莘砖公路518号10号楼8楼[2]

市场扩张和并购 - 2024年9月12日公司同意金海运与哈工投成立合资公司，注册资本2500万元[2] - 金海运出资1625万元占65%，哈工投出资875万元占35%[2] - 2024年9月27日合资公司取得《营业执照》，正式成立[3][7] 出资安排 - 金海运2025 - 2028年分阶段出资共1625万元[4] - 哈工投2025 - 2028年分阶段出资共875万元[4] 公司治理 - 合资公司董事会3人，甲方委派2人任董事长，乙方委派1人[5] - 合资公司监事由甲方委派，总经理等由董事会聘任[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年9月24日通讯召开，5名监事全参加[2] 股票发行决议 - 2022年10月10日通过向特定对象发行股票方案[2] - 2023年9月11日通过延长决议有效期至2024年10月10日[2] - 提请再延长决议有效期12个月[2] 议案表决 - 关联监事李晨回避相关议案表决[3] - 议案表决4票同意，尚需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年9月24日10:00通讯召开[2] - 2024年第三次临时股东大会定于10月10日14:45召开，股权登记日为9月30日[5] 发行股票 - 提请延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月[2] - 提请延长股东大会授权董事会办理发行股票相关事项有效期12个月[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月10日14:45召开[1] - 网络投票时间为10月10日[1] - 股权登记日为2024年9月30日[2] 会议议案 - 审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期等两项议案[4] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票[5] - 关联股东需回避表决[5] 登记信息 - 现场登记时间为10月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] - 异地股东信函或传真登记须在10月9日16:30前完成[6] 投票方式 - 网络投票代码为350008，简称为“天海投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 其他 - 委托他人出席可代为行使表决权[17] - 需填写股东大会股东参会登记表[19] - 参会登记需在截止前用信函或传真方式进行[19]

发行股票会议 - 2022年9月23日、10月10日分别开会审议通过发行股票议案[3] - 2023年8月25日、9月11日分别开会审议通过调整及延期议案[3] - 2024年9月23 - 24日开会审议通过延长有效期议案[4] 发行股票有效期 - 原有效期自2022年第二次临时股东大会起24个月[4] - 拟延长12个月，其他事项不变，尚需股东大会审议[4][6]

公司经营情况 - 公司是国内民营唯一集船舶设计、建造一体化的船海工程专业化上市公司，主要产品包括运输船、海工船舶等[2][3] - 2024年上半年公司营收同比增长，但利润同比下滑，主要是上年同期收回往年长期应收款项和汇兑收益较大[8] - 公司手持订单创新高，在建船舶数量增加，存货账面价值较上年末增加[11] - 公司经营活动现金流量净额为-3.01亿元，主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付等[12] 发展战略 - 公司将继续实施"一总部三平台"的总体架构，以"技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色"的战略指导思想[13] - 在船海工程、防务装备、新能源三大板块持续发展，重点包括提升高附加值产品占比、加大智能无人船艇等重点产品研发、拓展新能源船舶应用等[13] - 公司将完善治理、加强内控、优化人才结构、提升品牌知名度、降本增效等[13] 行业发展 - 2024年上半年我国造船业三大指标全球领先，船企接单份额创历史新高[4] - 公司作为专注于船舶设计、建造的上市公司，将紧抓行业发展机遇[4] 其他 - 公司与哈工投集团合资设立子公司，拟承接黑龙江省乃至东三省的气垫船及应急救援项目[14] - 公司股东户数为104167户[6]

公司担保 - 大津重工拟借款1000万元，公司提供等额连带责任保证担保[2] - 2024年度公司及下属子（孙）公司可使用对外担保总额为31亿元[2] - 担保合同保证期间三年，保证金额1000万元[7][8] - 截至公告日，已生效对外担保折合人民币约178546.61万元（不含本次），占2023年净资产92.46%[10][12] - 本次担保生效后，总计对子公司已生效担保折合人民币约179546.61万元，占2023年净资产92.98%[12] - 截至公告日，公司累计对外担保（不含子公司）金额为0，无逾期等损失[12] 子公司情况 - 公司持有大津重工100%股份，其注册资本50000万元[4] - 2024年6月30日大津重工资产300919.53万元，负债210325.14万元，净资产90594.39万元[6] - 2024年1 - 6月大津重工营收123141.90万元，净利润9015.16万元[6]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-072 第六届董事会第四次会议决议公告 二、备查文件 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 12 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 经会议审议，同意全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称"哈工投"）共同出资成立哈尔滨工投 天海安全装备科技有限公司，注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元， 占总股本的 ...