董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-017 华测检测认证集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2024年4月7日 发出通知，2024年4月17日召开。本次会议采用现场表决方式，会议应参加监事3 人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘 要》 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告全文及其摘要》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》 公司《2023年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网的相关公 ...

华测检测认证集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000050 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特殊普通合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 华测检测认证集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 3-4 总表 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 北京大华核字[2024]00000050 号 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

华测检测认证集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 为完善和健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（2023 年修订）的要求，结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》对利润分配政策的相关规定，以及公司的实际情况，制订了《未 来三年股东回报规划（2024 年度-2026 年度）》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 （1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响 公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（如 公司实施中期分红，则审计 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-019 华测检测认证集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华测检测认证集团股份有限 公司章程》的有关规定，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际/会计师事务所"） 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年 12 月 8 日，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 2 月，北京 大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 52 人。 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作 安 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： （二）2023 年 3 月 31 日，召开了第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 （三）2023 年 4 月 21 日，召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司控 股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策 变更的议案》《2023 年一季度报告全文》及《关于全资子公司对外投资暨签署 项目 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-020 华测检测认证集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 华测检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为对公司2023年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对北京大华国际在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数52人。 2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收 入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计 ...

2023 年度财务决算报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年在董事会和管 理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润 的持续稳定增长。公司实现营业收入 560,462 万元，同比增长 9.24%；实现归属 于母公司所有者的净利润 91,020 万元，同比增长 0.83%；实现经营活动产生的 现金流量净额 11.22 亿元，同比增长 1.99%。 一、主要财务指标 单位：万元 华测检测认证集团股份有限公司 | 指标项目/年度 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 560,462 | 513,071 | | | 9.24% | | 营业成本（万元） | 291,129 | 259,647 | | | 12.12% | | 毛利率（%） | 48.06% | 49.39% | 减少 | 1.33 | 个百分点 | | 营业利润（万元） | 100,749 | 102,246 | | | -1.46% | | 归属于母公司所有者的净 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-023 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------- ...

华测检测认证集团股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下 属控股子公司（以下简称"子公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关 要求及和《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司及控股子公司的年度财务决算审计、清产核资财务审计以及其他专项财 务审计适用本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 公司不得在董事会、股东 ...