华测检测认证集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价工作情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 较为完整且运行有效的内部控制体系，从公司管理层面到各业务流程层面均建立 了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有效保障。 （一）内部控制评价范围 1 / 10 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的单位为公司及控股子公司。纳入本次评价范围的事 项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围 的主要业务包括销售、成本、资金、采购、投资、对分子公司管理、关联交易、 对外担保、募集资金、信息披露等。同时通过风险检查、内部审计等方式对公司 内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下： （二）内部控制环境 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华测检测认证集团股份有限公司（以 下简称 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人程海晋，中国国籍，1971 年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电 气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、 辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。本 人在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国 经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020 年 9 月 7 日起担任 公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （ ...

华测检测认证集团股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为规范华测检测认证集 | 第一条 为规范华测检测认证集团股 | | 团股份有限公司（以下简称"公 | 份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 | | 司"） 及下 属控股子公司（以下简 | 控股子公司（以下简称"子公司"）选聘 | | 称"子公司"）选聘（含续聘、改聘） | （含续聘、改聘）会计师事务所的行为， | | 会计师事务所的行 为，切实维护股 | 切实维护股东利益，提高财务信息质量， | | 东利益，提高财务信息质量，根据证 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 | | 券监督管理部门的相关要求， 结合 | 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 | | 公司章程和其他相关管理规定，制定 | 板股票上市规则》《国有企业、上市公司 | | 本制度。 | 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 | | | 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— | | | 创业板上市公司规范运作》等相关法律法 | | | 规，证券监督管理部门的相关要求及和《华 | | | 测检测认证集 ...

公司治理 - 公司重视对公信力和品牌的维护，建立了完善的质量管控体系，符合ISO/IEC17025、ISO/IEC17020等要求[3] - 公司通过常态化培训强化认证人员对认证制度的熟知度，教育员工职业道德和行为准则[5] - 公司制定了《廉政手册》，补充和强化了反腐败、反商业贿赂要求，实现高标准道德运营[6] - 公司密切关注政府对检测行业的发展政策，定期向管理层汇报，积极应对可能发生的政策风险[6] 并购与投资 - 公司采用并购手段快速切入新领域，通过详尽的尽职调查和投资回报分析降低并购决策风险[7] - 公司重点关注新建实验室，提升运营效率，逐步释放产能，实现收入利润的稳步增长[9] - 公司对资本开支做好预算管理控制，进行详尽的投资回报分析，合理控制投资节奏[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为5,130,710,060元，同比增长9.24%；归属于上市公司股东的净利润为902,731,908元，同比增长0.83%[16] - 公司2023年末资产总额为7,832,630,430元，同比增长11.70%；归属于上市公司股东的净资产为5,475,514,890元，同比增长13.33%[18] 行业发展 - 公司所属行业为“M74 专业技术服务业”和战略性新兴产业中的“质检技术服务”[30] - 2022年全国检验检测服务业共有52,769家机构，全年实现营业收入4,275.84亿元，同比增长4.54%[30] - 国家政策支持助力检验检测行业高质量发展，提出到2025年质量整体水平全面提高[30] 技术服务与创新 - 公司主要业务包括食农及健康产品服务、环境检测业务、建筑工程及工业服务、计量与数字化服务、海事及自然资源服务、绿色低碳和ESG服务、消费品服务、汽车及金属材料服务[33] - 公司在全球设立了约160间实验室和260多个服务网络，每年出具400多万份具有公信力的检测认证报告，服务客户10万多家[33] 环境检测与工业应用 - 公司环境检测业务保持平稳增长，其中环境监测及海洋监测产品线表现优异，实现快速增长[45] - 公司在土壤三普项目方面取得进展，已有25地实验室入围全国第三次土壤普查检测实验室公示名录[45] - 公司中标了多个省市的三普检测项目，中标情况理想，签单情况符合公司预期[45] 技术研发与创新成果 - 公司研发投入主要项目包括通用型芯片失效分析测试设备和汽车材料模拟太阳光照射测试设备[57][58] - 公司研发投入还涉及便携式颗粒物切割器快速校准装置及校准方法，以及用于食品微生物的检测装置[59][60][61] 公司治理与股东关系 - 公司连续推出了两期股份回购计划，第一期回购股份数量为300万股，成交总金额为6,350.54万元，第二期回购股份数量为490.11万股，成交总金额为7,034.88万元[134] - 公司计划在回购完成后将回购股份用于员工持股计划或股权激励，提高员工积极性，提升公司业绩表现，让投资者共享公司的发展成果[134]

华测检测认证集团股份有限公司 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会会议，第六届董事会共召开 11 次董事 会会议，本人按时出席了上述会议。作为独立董事，任职期间本人能够投入足够 的时间和精力，专业、高效地履行职责，认真审阅董事会会议的各项议案，按时 出席公司组织召开的董事会，以严谨的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未 出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人认为：公司 股东大会、董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了合法有效的审批程序， 会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人对公司报告期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。报告期内，未有提议召开董事会情况发生。 （二）董事会专业委员会履职情况 公司第六届董事会设立了审计委员会、薪酬考核与提名委员会以及战略与并 购委员会三个专业委员会，本人为审计委员会委员。2023 年度公司共召开 7 次 审计委员会会议，本人均按时出席相关会议，认真审核会议审议事项，未有缺席 会议的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为 ...

华测检测认证集团股份有限公司章程 华测检测认证集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 255 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 334 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 366 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 399 | | 第一节 财务会计制度 399 | | 第二节 内部审计 422 | | 第三节 会计师事务所的聘任 422 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2024-021 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年 5月10日(星期五)召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过《 关于召开2023年度股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日(星期五)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-018 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万峰先生、总裁申屠献忠先 生、董事会秘书姜华女士、财务负责人王皓女士、独立董事刘志权先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页 面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 4 月 19 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况 和公司发展战略等相关问题，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 1 ...

经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十九日 董 事 会 ...

华测检测认证集团股份有限公司 董事会战略与并购委员会工作细则修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 | 第七条 | | （二）投资发展方面： | （二）投资发展方面： | | 1、对本公司按《公司章程》规定， | 1、对本公司按《公司章程》规定， | | 须经董事会批准的年度综合投资计划 | 须经董事会批准的年度综合投资计划 | | 和投资方案进行研究并提出建议； | 和投资方案进行研究并提出建议； | | 2、对本公司及子公司按《公司章 | 2、对本公司及子公司按《公司章 | | 程》规定，须经董事会批准的重大资本 | 程》规定，须经董事会批准的重大资本 | | 运作、资产经营项目和投资项目进行 | 运作、资产经营项目和投资项目进行 | | 研究并提出建议； | 研究并提出建议； | | 3、审议公司的年度资本开支预算 | 3、审议公司的年度资本开支和经 | | 和详细计划（包括并购投资、设备投 | 营预算计划（包括并购投资、设备投 | | 资、分红、基建投资）； | 资、分红、基建投资）； | | 4、审议公司的年度经营预算计划 | 4、审议公司的年度（包括各事业 ...