华测检测认证集团股份有限公司 会计师事务所选聘专项制度 第一章 总则 第一条 为规范华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下 属控股子公司（以下简称"子公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关 要求及和《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司及控股子公司的年度财务决算审计、清产核资财务审计以及其他专项财 务审计适用本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所的议案应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 公司不得在董事会、股东 ...

华测检测认证集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000051 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 华测检测认证集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 华测检测认证集团股份有限公司内部控制评 价报告 1-10 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000051 号 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的华测检测认证集团股份有限公司 （以下简称华测检测）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"）作为公司 2024 年度审计服务机构，为公司进行 2024 年度财务审 计和内部控制审计，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循 独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其 出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因， 公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 证券代码：300012 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人曾繁礼，中国国籍，1964 年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986 年至 1999 年历任深圳商检局科员,文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书 记，深圳商检局认证处处长、书记，1999 年至 2001 年深圳检验检疫局食检处处 长、党委书记；2001 年至 2004 年任深圳检验局办公室主任、书记；2004 年至 2010 年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010 年至 2013 年任皇岗检验局 (副厅级局)局长，党组书记；2013 年至 2015 年任深圳检验局副局长(副厅)，党 组成员；2015 年 8 ...

| 现金分红条件的前提下，公司原则上 | | 续经营能力；在符合利润分配原则、保证 | | --- | --- | --- | | 每年度进行一次现金分红，公司董事 | | 公司正常经营和长远发展的前提下，公司 | | 会可以根据公司的盈利状况及资金 | | 应注重现金分红；公司应当以现金的形式 | | 需求状况提议进行中期现金分红。 | | 向优先股股东支付股息，在完全支付约定 | | | | 的股息之前，不得向普通股股东分配利润。 | | 公司发展阶段不易区分但有重 | | | | 大资金支出安排的，可以按照前项规 | | （三）利润分配形式：公司可以采取现金、 | | 定处理。 | | 股票、现金与股票相结合或者法律、法规 | | | | 允许的其他方式分配利润，并优先采取现 | | | | 金分红。采用股票股利进行利润分配的， | | | | 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄 | | | | 等真实合理因素。 | | | | 在有条件的情况下，公司可以进行中 | | | | 期利润分配。公司召开年度股东大会审议 | | | 年度利润分配方案时，可审议批准下一年 | | | | | 中期现金分红的条 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-013 华测检测认证集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自 有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 委托理财额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 3、投资产品品种 委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理 财产品。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，2023 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-012 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二日 经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增 加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理 财。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-014 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-011 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2024 年第一期员工持股计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召开 第六届董事会第十二次会议，2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会审议 通过了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及 摘要》，具体内容详见公司于2024年2月22日和2024年3月9日在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 2、本次员工持股计划证券账户已开立，账户名称为华测检测认证集团股份 有限公司-2024 年第一期员工持股计划，证券账户号码为 0899426365。 3、截至 2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一期员工持股计划处于资金缴款 期，尚未实施股份购买。 公司将持续关注 2024 年第一期员工持股计划实施进展情况，根据法律、法 规、规范性文件 ...

广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068, 83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 2024 年第一次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 法律意见书 致：华测检测认证集团股份有限公司 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受华测检测认证集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2024年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题， 依法出具本法律意 ...