关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-039 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第五届董事会第二十八次（临时）会议于 2023 年 10 月 11 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、 ...

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-036 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董 事会第二十八次（临时）会议于 2023 年 10 月 11 日 9：30 以现场会 议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2023 年 10 月 8 日 以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 7 人，董事窦宝成先生因事请假未出席董事会。公司监事 会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊 金梅女士、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会 议。董事邓志刚先生、独立董事郑洪河先生、独立董事马东方先生 以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由副董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审 议，通过以下议案： 一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 因独立董事郑洪河先 ...

独立董事的独立意见 二〇二三年十月十一日 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就《关于补选第五 届董事会独立董事的议案》，发表独立意见如下： 我们认为：董事会提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，核查杨德先先生的个人履历、教育背景、工作经历等情 况，认为其具备担任公司独立董事的资质和能力，未发现有《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得 担任公司独立董事的情形。我们同意对杨德先先生的提名，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事：杨洁、郑洪河、马东方 ...

关于选举董事长、副董事长的公告 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-038 武汉中元华电科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 11 日 召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通 过《关于免去尹健副董事长职务并选举尹健为董事长的议案》、《关 于选举卢春明为副董事长的议案》，因徐军红女士已辞去董事长职 务，公司董事会免去尹健先生副董事长职务并选举尹健先生为董事 长（简历请见附件一），选举卢春明先生为副董事长（简历请见附件 二），任期为第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公 司将及时办理工商变更登记事项。 附件一 关于选举董事长、副董事长的公告 二〇二三年十月十二日 1 尹健先生简历 尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士， 高级 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨德先作为武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明 ☑ 是 ...

截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立 董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 取得独立董事资格证书的承诺函 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函 根据武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次（临时）会议决议，本人杨德先被提名为独立董 事候选人。 公司将公告本人的上述承诺。 承诺人（签署）: 2023 年 10 月 11 日 1 ...

关于公司董事长辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，徐军红女士的辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不影响公司董事会的正 常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定， 董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工 商变更登记，徐军红女士的法定代表人职务任期至工商变更登记完成 日结束。公司将按照有关规定，增补新任董事，选举新任董事长。 公司董事会对徐军红女士在担任公司董事长期间为公司所做的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月九日 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-035 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事长徐军红女士的辞职报告，因其不直接或间接持有公司 股 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区浦东南路 528 号 证券大厦北塔 14 楼 1406 邮政编码: 200120 电话: +86 21 6890 5378 Brightstone Lawyers Suite 1406 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 South Pudong Road, Pudong New District, Shanghai 200120, China Tel: +86 21 6890 5378 致：武汉中元华电科技股份有限公司 上海磐明律师事务所（以下简称"本所"）是在中国境内具有合法执业资格的律师 事务所，受武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就深圳证 券交易所创业板公司管理部于 2023 年 9 月 15 日向公司发出的《关于对武汉中元 华电科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 289 号）（以下简称 "《关注函》"）中的公司实际控制人变更及认定事宜进行了核查，并出具本核查意 见。 二. 本所律师的声明事项 本所律师依据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华 ...

关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-034 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于 对武汉中元华电科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕 第 289 号）（以下简称"关注函"），收到关注函后，公司高度重视， 对关注函所涉及的问题进行了认真核查，现将回复内容公告如下： 2022 年 8 月，你公司因原实际控制人股权转让、表决权委托及 公司筹划定增事项，你公司控股股东变更为洛阳华世新能源科技有限 公司（以下简称"洛阳华世"），徐军红、窦宝成分别持有洛阳华世 66%和 34%股份，徐军红成为你公司实际控制人。2023 年 9 月 14 日晚间，你公司披露《关于公司实际控制人发生变更的提示性公告》 （以下简称"公告"）称，徐军红将其持有的洛阳华世 66%股权转让 给窦宝成，窦宝成 10 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉中元华电科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 289 号 武汉中元华电科技股份有限公司董事会： 2022 年 8 月，你公司因原实际控制人股权转让、表决权 委托及公司筹划定增事项，你公司控股股东变更为洛阳华世 新能源科技有限公司（以下简称"洛阳华世"），徐军红、窦 宝成分别持有洛阳华世 66%和 34%股份，徐军红成为你公司 实际控制人。2023 年 9 月 14 日晚间，你公司披露《关于公 司实际控制人发生变更的提示性公告》（以下简称"公告"） 称，徐军红将其持有的洛阳华世 66%股权转让给窦宝成，窦 宝成 100%持有洛阳华世股权。此外，公告显示，公司原实际 控制人通知洛阳华世解除对公司 20.70%股份对应表决权的 委托，公司实际控制人变更为原实际控制人。我部对此表示 关注，请你公司核实并说明下述事项： 的通知发出《严格履行<表决权委托协议>的通知》，表示洛 阳华世不同意该表决权委托的解除，不能发生解除通知的效 力，如原实际控制人单方实施解除协议，需请返还洛阳华世 82,409,120 元股权转让价款并赔偿相应损失。 （1）请结合相关 20.70% ...