股东大会信息 - 2025年5月23日15:00召开2024年年度股东大会[1][4] - 采取现场表决与网络投票结合方式[1][4] - 股权登记日为2025年5月20日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日[4][5] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4][5][23] - 互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[4][5][25] 提案与决议 - 提案9、14属特别决议，须三分之二以上通过[10] - 其他提案为普通决议，须二分之一以上通过[10] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 16:00[14] - 登记地点为证券事务部[14] 其他 - 独立董事将在大会上述职[8] - 审议《公司2024年度报告及其摘要》等14项议案[28][29]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-004 无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届监事会第六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 17 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事，本 次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、 审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （w ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以415,819,757股为基数，每10股派1元现金（含税）[8] 资金运用 - 拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行证券及理财产品投资，委托理财额度不超6亿，其他投资类额度不超2亿[11] 授信业务 - 拟向银行申请综合授信额度，总规模不超18亿元，单次授信不超4亿元[12] - 计划为合并报表范围内部分下属公司申请综合授信等业务提供担保[13] 套期保值 - 开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元（或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为5000万元[14] 会议相关 - 2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议，应到董事7名，实到7名[1] - 定于2025年5月23日下午15:00召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合[27] 报告审议 - 《公司2024年度报告及其摘要》等多份报告经审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][3][5][7][9][10][11][12][13][15][16] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》获审议通过[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[20][21] 其他议案 - 《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》为关联议案，全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[10] - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计46,251,500.85元，待提交2024年年度股东大会审议[22] - 《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司市值管理制度>的议案》获审议通过[23] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》获审议通过，待提交2024年年度股东大会审议[24][25][26] - 董事会拟提请2024年年度股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，采用简易程序，待审议[27]

业绩总结 - 2024年净利润209,930,379.96元，2023年106,063,806.49元，2022年 - 395,941,816.25元[6] - 2024年营业收入3,302,022,944.78元，2023年3,655,403,159.38元，2022年3,259,223,237.01元[6] 分红情况 - 2024年拟派现金红利41,581,975.70元，2023年24,751,394.52元，2022年0元[1][4][6] - 近三年累计现金分红66,333,370.22元[7] 研发投入 - 2024年研发投入141,408,327.63元，2023年163,300,781.84元，2022年174,567,502.31元[6] - 近三年累计研发投入占营收比例4.69%[7] 其他 - 2024年末未分配利润1,636,739,920.78元，资本公积1,554,228,036.97元[4] - 利润分配预案待2024年股东大会审议[2][9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.5073元 同比大幅增长97.24% 2023年为0.2572元 2022年为-0.9613元 [1] - 每股净资产9.2元 同比增长5.87% 2023年为8.69元 2022年为8.2元 [1] - 每股公积金3.74元 同比增长1.08% 2023年为3.7元 2022年为3.56元 [1] - 每股未分配利润3.94元 同比增长11.3% 2023年为3.54元 2022年为3.29元 [1] - 营业收入33.02亿元 同比下降9.66% 2023年为36.55亿元 2022年为32.59亿元 [1] - 净利润2.1亿元 同比大幅增长98.11% 2023年为1.06亿元 2022年为-3.96亿元 [1] - 净资产收益率5.67% 同比大幅提升86.51个百分点 2023年为3.04% 2022年为-10.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5838.4万股 占流通股比例16.73% 较上期减少81.08万股 [1] - 包志方持有2073.77万股 占总股本5.94% 持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1111.04万股 占总股本3.18% 增持328.25万股 [2] - 华夏中证动漫游戏ETF持有678.17万股 占总股本1.94% 减持251.96万股 [2] - 赵海光持有490万股 占总股本1.4% 增持120万股 [2] - 中邮新思路灵活配置混合A新进持有326.99万股 占总股本0.94% [2] - 南方中证1000ETF持有274万股 占总股本0.79% 减持121.6万股 [2] - 周立玲和华夏中证1000ETF退出前十大股东 原分别持有317.88万股和210.59万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [3]

无锡宝通科技股份有限公司 《市值管理制度》 无锡宝通科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基 本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能 力强、治理体系优、市场认可度高的上市公司。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、 规范经营管理、可持续创造公司价值，以及通过法律法规及中国证监会等监管机 构允许的其他方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化的 目标。同时，通过合规、透明的信息披露，提升市场对公司的 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-016 无锡宝通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司 2024 年度在 任独立董事马建国、纪志成、张慧芬履职期间的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经董事会核查独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 ...

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年4 - 5月审议通过继续聘用天衡会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年5 - 6月完成董事会换届选举，包志方任董事长兼总经理[14] - 2024年8月聘任周庆为董事会秘书[15] 信息披露 - 2024年按规定编制并披露多份报告[10] 激励计划 - 2020年股票期权激励计划行权价调至19.26元/股，167人符合行权条件[17] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予24人85万股，授予价7.54元/股[17] - 2023年限制性股票激励计划授予价调至7.48元/股，242人符合归属条件[19] 融资情况 - 2023年度向特定对象发行股票募资总额调减至3.03亿元[21] - 2023年度向特定对象发行股票决议有效期延长12个月[22] - 2024年8月终止2023年度向特定对象发行股票事项[22] 其他情况 - 报告期内无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[7][9] - 截至报告期末无逾期担保、违规担保及关联方占用资金情况[20] - 2024年度独立董事现场工作15天，积极参加培训[24][27] - 2025年独立董事将继续提供建设性意见[28]

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，自任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的条款要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，独立行使职权，全面了解 公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人马建国，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级政工师。 1991 年 7 月至 2005 年 12 月历任无锡团市委书记、无锡市崇安区区委常委、常务副 区长、连云港市副市长等职，2005 年 12 月至 2017 年 7 月担任中建材集团副总经理， 2009 年 9 月至今担任北京无锡企业商会会长。现任公司独立董事。 本人在担任公司的 ...

资金及担保情况 - 截至2024年12月31日无控股股东及关联方占用资金情形[1] - 截至报告期末担保总额度为182,600万元[2] - 实际担保余额为67,549万元，占归母净资产比例17.66%[2] - 无对外违规担保等不良情形[2]