北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | 中国钢研科技集团 | 母公司 | 其他应收款 | 0.50 | | | 0.50 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 钢研纳克检测技术 | 受同一母公 | 应收账款 | 98.58 | 9.94 | 108.52 | | 销售商品 | 经营性往来 | | | 股份有限公司 | 司控制 | | | | | | | | | | 钢研纳克检测技术 | 受同一母公 | 预付账款 | | 83.21 | 83.21 | | 接受劳务 | 经营性往来 | | | 股份有限公司 钢研纳克检测技术 | 司控制 受同一母公 | 应收票据 | 94.16 | 98.58 | | 1 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称 "公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事， 我们认真审议了本次会议的议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 经审阅相关资料，我们认为：公司2023上半年不存在控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；未发 生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司严格执行了 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等法律法规和公司制度的有 关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。2023上半年公司所发生的对 外担保均为对子公司的担保，且担保事项均依法履行了审议程序，不存在损害公司和 公司股东合法权益的情况。 二、 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-043 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 2、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票及调整回购价格和回购数量的议案》； 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年8月14日以通信方式通知各位董事，于2023年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 公司独立董事对此议案发表了同意 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-044 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第十八次会议于2023年8月14日以通信方式通知各位监事，于2023年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事4名,表决监事4 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席 金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《公司<2023年半年度报告>全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《北京钢研高纳科技股份有限公 司2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司拟提交第六届董事 会第二十四次会议审议的相关议案进行了事前审核并发表事前认可意见如下： 一、关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的事前认可意见 公司本次为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保事项，我们事先认真阅 读了相关材料，经核查，我们认为：公司本次为参股子公司青岛钢研向公司控股股东 借款提供担保，是为保障青岛钢研资金筹措，推动其业务发展，降低融资成本，公司 本次未收取青岛钢研担保费用，体现了公司对青岛钢研的支持，符合公司和全体股东 的利益。本次担保用于归还青岛钢研于2019年与中国钢研签订的2.5亿元的借款合同， 不会新增公司为青岛钢研的担保，利率遵循市场化原则确定，定价公允、合理，青岛 钢研另一股东按股权比例进行同比例 ...

| 答：原材料价格上涨确实对生产成本造成了一定的影 | | --- | | 响，公司将持续关注原材料价格变动趋势，通过及时调 | | 整采购计划、与客户保持沟通适当调整订单价格等方式 | | 降低原材料价格波动带来的影响。感谢您的关注。 | | 4、问：目前公司在研产品的进度如何？ | | 答：公司在研产品正按计划和进度有序进行中。 | | 5、问：请问公司对于未来镍价走势如何判断？一季度少 | | 数股东损益较多是因为收入都是由和航发成立的子公 | | 司贡献的原因吗？ | | 答：镍价走势具有较大不确定性，公司将持续关注镍价 | | 走势，减少原材料波动对公司业绩影响。一季度少数股 | | 东损益较多主要原因为新力通出现恢复性增长所致。 | | 6、问：公司一季度收入端增速为什么显著低于图南股 | | 份？ | | 答：高纳公司按照年初预算稳步推进 2023 年经营相关 | | 工作。感谢您对高纳公司的持续关注。 | | 7、问：高温合金现有的产能是什么情况？未来产能扩张 | | 的节奏是怎样的？ | | 答：高温合金现有生产任务较为饱满，未来将根据市场 | | 需求做出及时调整。感谢您的关注，谢谢！ | ...

公司概况 - 公司名称为北京钢研高纳科技股份有限公司，股票代码为300034[11] - 公司的发展战略是成为高端装备制造业所需金属新材料与制品产研一体化的高科技公司，以及成为国内航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业[71] 产品与市场 - 公司主要产品包括高温合金、铝合金、镁合金和钛合金，用于航空航天发动机和大型发电设备的核心部件[23] - 公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户主要是航空航天发动机装备制造企业和大型发电设备企业集团[23] - 公司60%以上产品面向航空航天领域客户，航空航天产业政策变化和行业波动将影响公司业绩增长，面临行业风险[3] 财务数据 - 公司2022年营业收入为28.79亿元，同比增长43.77%；归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，同比增长10.48%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.61亿元，同比增长1043.35%；基本每股收益为0.7016元，稀释每股收益为0.6962元[13] - 公司2022年净利润孰低者为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] 风险提示 - 公司国内高温合金应用市场规模较国际市场仍较小，技术水平与国际存在差距，导致市场需求与技术水平不匹配风险[5] - 公司存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] - 公司2022年净利润为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] 内部治理 - 公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员会，为董事会的决策提供科学和专业意见[74] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬已按照薪酬标准全额支付，具体详见下表[93] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按照薪酬标准全额支付[93] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求规范运作，与控股股东、实际控制人相互独立[77] - 公司具备独立完整的产、供、销经营系统，资产、资金独立于控股股东，不存在被其控制或占用的情形[77] - 公司产品的采购、研发、生产、销售独立于控股股东和实际控制人，能够面向市场自主经营[77] 股权激励 - 公司2022年股权激励计划中，第一个解除限售期解除限售条件已成就，共计183,336股限制性股票解除限售[106] - 公司2022年股权激励计划中，首次授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，共计3,020,434股限制性股票解除限售[107] - 公司2022年股权激励计划中，回购注销了8名激励对象共计288,168股限制性股票[108]

营业收入及利润情况 - 2023年第一季度，公司营业收入为620,967,240.43元，同比增长18.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为60,070,985.57元，同比下降2.13%[5] - 北京钢研高纳科技股份有限公司2022年第一季度营业总收入为620,967,240.43元，较上期增长18.8%[22] - 净利润为73,481,045.73元，较上期增长12.9%[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-435,804,589.32元，同比下降77.86%[5] - 公司现金流量净额减少77.86%，主要为一季度销售回款减少，采购原材料增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-435,804,589.32元，较上期下降77.9%[25] - 筹资活动现金流入小计为64,986,803.11和36,016,793.61[26] - 支付股利、利润或偿付利息支付的现金为5,959,761.11和3,942,119.82[26] - 筹资活动现金流出小计为5,010,067.01和3,942,119.82[26] 资产负债情况 - 公司2022年第一季度财报显示，流动资产总额为4,502,730,361.05元，较年初增长了126,909,400.48元[20] - 公司2022年第一季度财报显示，非流动资产总额为1,962,596,200.39元，较年初增长了46,468,683.79元[21] - 公司2022年第一季度财报显示，资产总额为6,465,326,561.44元，较年初增长了173,378,084.27元[20] - 公司2022年第一季度财报显示，流动负债总额为2,384,070,703.07元，较年初增长了115,427,049.47元[21] - 公司2022年第一季度财报显示，非流动负债总额为624,776,697.09元，较年初减少了17,923,616.36元[21] - 公司2022年第一季度财报显示，负债总额为3,008,847,400.16元，较年初增长了97,503,433.11元[21] - 公司2022年第一季度财报显示，股本为485,668,928.00元，与年初持平[21]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-022 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《钢研高纳2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月12日（星期 五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取 投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、总经理孙少斌先生、财务总监杨杰先生、独立董 事武长海先生、董事会秘书蔡晓宝先生。 ...

公司信息 - 证券代码为 300034，证券简称为钢研高纳 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括东方证券王天一、上投摩根吴文哲等多家机构人员 [2] - 活动时间为 2014 年 9 月 3 日上午 9：30 和 9 月 4 日下午 2 点 [3] - 活动地点在公司 509 会议室 [3] - 接待人员有副总、财务负责人、董事会秘书许洪贵，证券事务代表马洪军，证券事务助理于冬 [3] 公司业务问答 - 变形高温合金下游民品包括核电、石油、电力等 [3] - 今年上半年公司变形高温合金增量主要来源于航空发动机和舰船燃气轮机用高温合金部件 [3] - 我国只有舰船用燃气轮机 GT2500 国产化，公司是供货商中的核心 [3] - 粉末高温合金中粉末涡轮盘放量明显 [3]