证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-066 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和公司章程的规定。 北京超图软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ...

北京市天元律师事务所 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第六届董事 会第二次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届监事会第二次会议 决议公告》、《北京超图软件股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下 ...

北京超图软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件及《北京超图软件股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，北京超图软件股份有限 公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")相关文件 后，经审慎分析，现就公司本次发行相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件关于以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象 发行股票的资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告等文件符合《公 司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，相 关文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，符合公司和全体股东 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-064 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 的通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开监事会议审议相关事宜，本次会议经全体监事同意豁免 通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开， 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经 监事会认真地逐项自查，认为公司符合有 ...

北京超图软件股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，北京超图软件股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2023 年 9 月 30 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发 行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，由主承销商华龙证券股份有限公 司通过深圳证券交易所系统采用非公开发行方式，向 UBS AG、上海云鑫创业投资 有限公司、国泰君安证券股份有限公司等 10 名特定对象非公开发行了人民币普通 股(A 股)股票 3,444.2619 万股，发行价为每股人民币为 21.00 元，共计募集资金 总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,462,264.15 元 （不含税）后，主承销商华龙证券股份有限公司于 2021 年 7 月 20 日汇入本公司 募集资金监管账户共计人民币 716,832,734.85 元。另扣减招 ...

股票简称：超图软件 股票上市地：深圳证券交易所 股票代码：300036 2023 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#{\cal+}{\cal-}{\cal\F}$$ 公司声明 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核批准并经中国 证券监督管理委员会做出同意注册的决定。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的 2022 年度股东大会授权公司董事会实施，并已经公司 2023 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册。 二、本次以简易程序向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名（含）符合 中国证监会规定条件的特定投资 ...

北 京超图软件股份有限公司 前 次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第 1 页 共 12 页 目 录 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、北京超图软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告 1-7 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 第 2 页 共 12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023] ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-063 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 的通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开董事会议审议相关事宜，本次会议经全体董事同意豁免 通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开， 会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议 的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经 董事会认真地逐项自查，认为 ...

一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 公司对 2023 年度主要财务指标的测算基于如下假设： 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2023-061 北京超图软件股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。本次发行尚需深交所审核通过 并经中国证监会同意注册。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司 ...

股票简称：超图软件 股票代码：300036 北京超图软件股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 本可行性分析报告所用专业词语释义请参见《北京超图软件股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额预计不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后的募集资 金净额将全部投资于以下项目： 本次发行募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，结合募集资 金投资项目进度，以自筹资金或其他方式筹集的资金对募集资金项目先行投入， 并在本次发行募集资金到位后按照相关法规规定以募集资金予以置换。 若本次发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募 集资金拟投入总额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项 目的实际情况和相关法规规定的程序，对上述项目的募集资金投入金额进行适当 调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 ...