证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-005 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长兼 总经理宋关福先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，宋关福先生于 2024 年 2 月 6 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理宋关福先生。 2、本次增持实施前，宋关福先生直接持有公司股份 21,509,840 股，占公司 总股本的 4.37%。 3、截至本公告披露日前 12 个月内，宋关福先生未披露过增持计划。 4、截至本公告披露日前 6 个月内，宋关福先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持的基本情况 1、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，决定对公司股 份进行增持。 2、资金来源：自有资金。 关于董事长兼总经理增持公司股份的公告 公司董事长兼总经理宋关福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 名 称：河北雄安超图软件技术有限公司 北京超图软件股份有限公司收到全资子公司河北雄安超图软件技术有限公 司（以下简称"雄安超图"）的通知，雄安超图的办公住所发生变化，并对应修 改了雄安超图的公司章程。近日，雄安超图取回了河北雄安新区管理委员会换发 的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91133100MA0FP67J3U 注 册 资 本：伍佰万元整 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成 立 日 期：2020 年 11 月 12 日 法定代表人 ：张俊平 北京超图软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 住 所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷 B2 楼 B201-02A（自主申报） 经 营 范 围： 应用软件开发。计算机领域的技术服务、技术咨询、技术开发；信息系统集 成服务；销售：计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长兼 总经理宋关福先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，宋关福先生于 2024 年 2 月 2 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理宋关福先生。 2、本次增持实施前，宋关福先生直接持有公司股份 21,403,440 股，占公司 总股本的 4.34%。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-003 北京超图软件股份有限公司 关于董事长兼总经理增持公司股份的公告 公司董事长兼总经理宋关福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 增持日期 | 增持数量 本次增持占公 | 增持均价 | 增持后总持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） 司总股本比例 | （元/股） | 股数（股） | 股本比例 | | ...

| 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 √ | | | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"超图软件"、"公司"、"发行人"）创业 板向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的规定，对超图软件进行了2023年度持续督导培训，现将培训情况报 告如下： 本次培训通过案例与法规相结合的方式，主要内容包括：深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作；关于进一步规范股份 减持行为有关事项的通知；上市公司募集资金管理和使用的监管要求；上市公司 资金往来、对外担保的监管要求等。培训中阐述了相关主体的责任与义务，使参 加本次培训人员意识到自身的义务以及应当承担的法律责任。 三、 培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合华龙证券的持续督导工作。本 次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自 身的职权、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得 ...

项目建设背景与内容 - 城市信息化建设已初具规模，但存在部门间信息孤岛现象，需建设全新信息化系统以实现数据共享和跨部门决策分析 [1] - 2020年4月，中共中央、国务院发布文件，首次将数据确立为生产要素，中国成为全球首个在国家政策层面确立数据为生产要素的国家 [2] - 公司中标并签署的综合信息平台建设项目预计为第一期，主要建设内容包括数据资源体系、基础能力平台、能力赋能中枢平台等 [2] - 项目建设内容包括数据资源体系、基础能力平台、能力赋能中枢平台、综合信息平台门户、系统对接和接口工程、平台配套、标准规范体系 [2] 超图在大数据局平台建设中的稀缺性 - 空间信息具备打通专题信息的能力，绝大部分信息都离不开空间位置 [2] - 超图深耕空间信息相关技术和应用，具备技术优势和行业理解优势，能够融合或打通其他信息 [3] - 超图在多个领域有共享交换平台经验，尤其在自然资源领域的数据治理和数据共享方面 [3] - 时空大数据平台是项目后续建设的基底，超图已做过100-200个城市的时空大数据共享平台，具有市场优势 [3] 项目意义与未来规划 - 本项目为大数据局量身打造的业务系统，是大数据局业务的重要抓手 [3] - 项目是公司面向地级市大数据局的综合型信息化底座工程，具有示范意义 [3] - 未来数据运营是公司下一阶段的重点工作，包括数据动态更新和持续治理 [3] - 公司将以时空大数据平台的优势，以唐山样板项目向省、市推广该平台 [4] 问答环节 - 本次与中国电信子公司合作，中国电信在数据治理方面有深入研究，双方在智慧城市等领域有良好合作 [4] - 时空大数据平台与综合信息平台项目的区别在于，前者偏向空间数据治理，后者专门针对大数据局业务需求 [4] - 2024年公司目标客户为各省级数据局，随着地市大数据局的全面建立，公司将优先推广时空大数据平台业务 [4] - 公司将以时空大数据平台的优势，向省、市推广该平台，并与地方大数据集团合作进行数据运营和交易 [4] - 项目空间较大，后期还有数据治理部分，预期金额更高，每个城市需求不同 [4] - 过去时空大数据平台客户分布广泛，公司占有绝大部分市场，包括国家试点城市和其他典型案例 [5] - 公司在全国建设多个时空大数据平台并进行运营维护，核心工作是动态数据更新，为数据运营打下基础 [5] 总结与风险提示 - 数据要素业务是公司今年重点投入的业务，公司在数据要素方面具有天然优势 [5] - 公司对时空数据有深刻理解，深耕自然资源行业几十年，具备丰富的数据分析运营经验 [5] - 公司正在搭建信息平台框架，包括数据运营底座和数据治理，同时积极与地方大数据集团合作 [5] - 公司提醒投资者注意投资风险，所有信息以指定媒体刊登为准 [5]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-001 北京超图软件股份有限公司 关于签署重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 2、合同履约过程中可能受到不可预见的意外事件及不可抗力等因素的影响， 对合同履行周期及合同结算金额产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 成立日期：2021 年 06 月 18 日 一、合同签署概述 近日，中电信数字城市科技有限公司（以下简称"中电信数科"）与北京超 图软件股份有限公司（以下简称"公司"）签署了《2023 年综合信息平台软件 开发合同》及补充合同，双方就唐山市综合信息平台的建设约定了权利义务，合 同金额 21,546,000.01 元（大写：贰仟壹佰伍拾肆万陆仟元零角壹分）。 根据相关规定，上述合同系公司日常经营性合同，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 二、合作方情况 1、基本情况 企业名称：中电信数字城市科技有限公司 统一社会信用代码：91133100MA0GHECRXX 注册地址：中国（河北）自 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-066 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和公司章程的规定。 北京超图软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ...

北京市天元律师事务所 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第六届董事 会第二次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司第六届监事会第二次会议 决议公告》、《北京超图软件股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开， 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 五、关于《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京超图软件股份有限公司章 程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京超 图软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判 断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第六届董事会 第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，我们对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求 对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上 ...