董事会换届 - 公司于2025年6月6日召开会议审议董事会换届选举相关议案[2] - 第九届董事会拟由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[3] - 需在2025年第二次临时股东大会采用累积投票制选举3位非独立董事和3位独立董事[5] - 第九届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[3][5] - 换届完成后，陆浩杰和薛安克不再担任公司董事职务[6] - 职工代表董事选举以2025年第二次临时股东大会通过修订公司章程议案为前提[3] - 独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，兼任高管的董事候选人比例未超二分之一[5] 股东持股 - 朱保义持有公司股份56,197,093股，占总股本6.26%[9] - 王岳能持有公司股份1,649,370股，占总股本0.18%[10] - 王莹娇持有公司股份728,231股，占总股本0.08%[12] - 王莹娇离任期间增持公司股票166,650股，减持327,408股[4] 独立董事情况 - 吴晖拟任公司第九届董事会独立董事，未直接持有公司股份[13] - 来小康拟任公司第九届董事会独立董事，未直接持有公司股份[14][15] - 2022年8月起来小康任许昌智能继电器股份有限公司独立董事[14] - 付黎黎拟任公司第九届董事会独立董事，未直接持有公司股份[15][16] - 付黎黎曾任职美银美林证券消费研究部（2011 - 2013年）[15] - 付黎黎曾任职普华永道会计师事务所（2009 - 2011年）[15] - 2013年至今付黎黎任盘实资本执行董事兼浙江省盐业股份有限公司监事[15] 其他 - 2022年9月，浙江监管局对时任财务总监王莹娇采取出具警示函措施[12]

股份相关 - 公司已发行股份数为898,039,858股，均为普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 股东与股东大会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[3] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉[4] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[7] 临时股东大会 - 董事人数少于章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[10] 董事任职资格 - 因相关犯罪被判处刑罚执行期满未逾五年等情况，不得担任公司董事[15] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年，不得担任公司董事[15] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事[22][23] 审计委员会 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[25] 利润分配 - 公司取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[29] - 公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[30] 公司合并分立等 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[32] - 公司分立需编制资产负债表及财产清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[33] 章程相关 - 公司于2025年6月6日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准，自股东大会审议通过之日起生效施行[36]

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[8] 候选人经验要求 - 候选人具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业候选人有经济管理高级职称且五年以上全职经验符合要求[7] 候选人其他承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独立董事不超六年[15] 候选人资格情况 - 声明与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与候选人无利害关系[1] 候选人任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 近十二个月无特定情形[9] - 近三十六个月无刑事处罚等[10][11] - 过往任职无特定撤换情况[13] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续任职不超六年[15] 其他条件 - 已通过资格审查，提名人与候选人无利害关系[1] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5]

独立董事提名 - 周庆治提名来小康为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] - 不存在不得担任董事的情形[2] - 符合任职资格和条件[3] - 被提名人及其亲属不在公司及其附属企业任职[8]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[8] - 候选人近36个月无证券期货犯罪处罚[10] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独董境内上市公司不超三家[14] - 候选人在公司连续任独董未超六年[15] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 合规情况 - 候选人不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2]

人事提名 - 周庆治提名吴晖为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14]

会议情况 - 浙江南都电源动力股份有限公司第七届监事会第二十九次会议于2025年6月6日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》3票同意待股东大会审议[1][2] - 《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》各子议案3票同意[3][4][5][6][7][8] - 子议案2.01 - 2.11待股东大会审议通过后生效[8]

锂电行业回暖趋势 - 锂电行业订单呈现回暖趋势，年初储能领域接连出现大单，全球范围内大储风潮兴起 [1] - AI快速发展导致全球电力行业负担加重，储能规模将进一步扩大 [2] - 动力电池装车量保持高增速，今年Q1我国新能源汽车产销量分别增长约50%和47%，电池企业提前备货 [3] 新兴市场机会 - 数据中心储能板块成为新蓝海，今年新增算力中心项目超过150个，预计未来几年将飞速发展 [4] - 机器人领域商业化进程加速，15家企业布局机器人赛道，人形机器人将成为圆柱电池下一个发展机会 [4] 电池厂业绩对比 - 宁德时代营收847.05亿元（同比增长6.18%），净利润139.63亿元（同比增长32.85%），动力电池与储能电池持续领先，中标阿联酋19GWh数据中心储能项目 [6][7] - 亿纬锂能营收127.96亿元（同比增长37.34%），净利润11.01亿元（同比增长3.32%），动力电池和储能业务稳健发展 [6][7] - 中创新航营收68.96亿元（同比增长41.93%），净利润3.57亿元（同比增长75.41%），动储电池出货量创新高，出海顺利且大储项目交付 [6][7] - 国轩高科营收90.55亿元（同比增长20.61%），净利润1.01亿元（同比增长45.55%），海外布局加速，泰国、越南、德国项目投入运营 [6][8] - 多氟多净利润增长69.24%，布局新型电解质和钠电池电解液材料，构建全产业链布局 [6][8] - 韩国电池厂业绩下滑，LG新能源营收6.3万亿韩元（同比增长2.2%），三星SDI亏损4341亿韩元，SK Innovation电池业务亏损2993亿韩元 [6][9] 行业竞争与技术趋势 - 电池市场呈现产量创新高、安装新增长、出口额上升、库存消除快等特点，产品迭代速度加快 [11] - 大圆柱电池、半固态电池、凝聚态电池、钠电池、锰铁锂电池等新品不断涌现 [11] - 锂资源供应充足，钴资源可能因刚果（金）暂停出口导致价格上涨，镍资源对外依存度高但印尼镍矿主要由中企控制 [12] - 新能源汽车销量国内持续走高，国外混动车型更受欢迎，储能竞争将遍及全球，AI、XR、机器人、无人机等新兴市场受关注 [12]

新能源汽车动力电池回收利用 - 全国新能源汽车动力电池回收利用工作专班召开第一次会议，部署回收利用体系建设重点工作 [1] - 工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持会议 [1] 相关公司股价表现 - 福龙马午后涨停 [1] - 粤宏远A、德众汽车涨超5% [1] - 南都电源、北巴传媒、圣阳股份、启迪环境、国轩高科等跟涨 [1]