股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日15:00现场召开，网络投票同日进行[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 提案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案8和提案9关联股东需回避表决[5] - 普通股投票代码为"350075"，简称为"【政通投票】"[11] 议案审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[3] 授权委托 - 委托人未做指示，受托人可按意愿表决[16] - 授权委托书剪报等均有效，期限至大会结束[17] 参会登记 - 已填参会股东登记表应于2024年5月6日17:00前送达公司[19] - 登记表剪报等均有效[19]

募集资金情况 - 2020年7月公司非公开发行4800万股，发行价12.5元，募集资金6亿元，净募集5.858587817亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.2940737567亿元[2] - 2023年募集资金投向9119.324049万元[2][3] - 2023年募集资金利息收入扣减手续费净额为327.241156万元[3] - 2020年12月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8412.934889万元[8] 闲置资金管理 - 2022年12月同意使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，2023年12月同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2023年闲置募集资金理财利息收入327.281156万元[10] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品金额为6924.5万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户活期存款6016.078433万元，七天通知存款6924.5万元，证券理财1591.34元[12] 项目投资与效益 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目截至期末投资进度93.10%，本年度实现效益2439.13万元[17] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目截至期末投资进度52.81%，本年度实现效益1180.64万元[17] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目截至期末投资进度74.35%，本年度实现效益1795.27万元[17] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[17] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度81.94%，本年度实现效益5415.04万元[17] 未来展望 - 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目[18]

关联交易 - 2024年预计关联交易金额不超7000万元[2] - 2024年预计向通通易联采购6000万元，上年实际280.774705万元[3] - 2024年预计向通通易联销售和提供劳务各500万元[3] 通通易联情况 - 通通易联注册资本2090.91万元[5] - 公司实控人吴强华持股53.89%，公司持股10.41%[5] - 2023年新签订单1240个，合同金额约11999.45万元[6] - 2023年营收17346.35万元，净利润4084.20万元[6] 各方意见 - 独立董事认为2024年预计关联交易合理必要[11] - 监事会认为关联交易正常，不损害公司和中小投资者利益[12]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 半数以上委员提议可开临时会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] 规则执行与解释 - 规则自董事会决议通过之日起执行[14] - 解释权归公司董事会[14]

业绩数据 - 2023年公司营业收入12.13亿元，较上年同期下降20.48%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期下降47.22%[7] 未来展望 - 公司预计2024年日常关联交易金额不超过7000万元[15] 公司决策 - 同意作废223名激励对象166.9万股已授予未归属限制性股票[16] - 同意于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[12] - 同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 同意将审计委员会委员邱鲁闽变更为董事长吴强华[15] 制度修订 - 公司修订《审计委员会议事规则》等四项议事规则并制订《独立董事专门会议制度》[21] 津贴情况 - 董事长吴强华2024年度董事津贴税前49万元/年[18] - 独立董事2024年度津贴税前6万元/年[18] 会议情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2024年4月10日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<审计委员会议事规则>》等五项议案均7票同意通过[21] - 《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》7票同意通过[22]

激励计划流程 - 2023年5 - 6月激励计划相关议案通过并公示[11][12] - 2023年6月21日通过授予限制性股票议案[13] - 2024年4月10日通过作废部分限制性股票议案[13] 业绩考核 - 2023 - 2024年每年考核一次[15] - 2023年净利润目标不低于3亿，实际1.34亿未达标[16] 股票处理 - 223名激励对象166.9万股限制性股票作废[16] 其他信息 - 独立财务顾问为深圳他山，4月10日签署报告[21] - 备查文件及地点、联系信息[19][20]

会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 多项议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2][4][5][6][7][9][10][11][12][13][16] 公司决策 - 作废已授予但尚未归属的限制性股票166.9万股[12] - 未任职外部监事津贴税前6万元/年[17] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][5][6][10] - 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[17] 监事会意见 - 认为2023年年度报告及摘要编制合规，内容真实准确完整[3] - 认为《2023年度财务决算报告》反映2023年财务和经营情况[5] - 认为2023年度利润分配预案兼顾股东利益，符合规定[6] - 认为公司内控体系完善有效，自评报告真实完整[7]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为121,311.74万元[5] - 2023年营业总收入为12.13亿元，同比下降20.48%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降47.59%[1] - 2023年基本每股收益为0.22元/股，同比下降47.62%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长145.33%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.94亿元，同比下降38.52%[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长62.13%[2] 财务状况 - 2023年末流动资产合计37.91亿元，较上年末增长3.86%[20] - 2023年末流动负债合计6.77亿元，较上年末下降14.13%[20] - 2023年末非流动资产合计10.86亿元，较上年末下降1.10%[20] - 2023年末非流动负债合计1.34亿元，较上年末下降2.61%[20] - 2023年末资产总计48.77亿元，较上年末增长2.71%[20] - 2023年末负债合计8.11亿元，较上年末下降12.35%[20] - 2023年末所有者权益合计40.66亿元，较上年末增长6.34%[20] - 2023年末货币资金16.51亿元，较上年末增长9.62%[20] - 2023年末应收账款15.85亿元，较上年末增长2.40%[20] - 2023年末实收资本6.21亿元，较上年末增长22.02%[20] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[2] - 收入确认和商誉减值被识别为关键审计事项[5][7] - 针对收入确认和商誉减值，审计采取了相应应对措施[6][8] 会计政策与核算 - 公司对金融资产、金融负债、存货等有相应的分类和计量方法[59][78][85] - 公司对长期股权投资、固定资产、无形资产等有相应的核算和折旧方法[91][108][115] - 公司对职工薪酬、股份支付、收入确认等有相应的会计处理[124][129][137] 税务相关 - 公司不同业务和部分子公司适用不同的增值税、企业所得税税率[178] - 部分公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[179] 资产减值 - 应收账款、合同资产等按不同组合计提坏账准备[190][199] - 本期实际核销的应收账款金额为251.33万元[198]

董事会变动 - 2024年4月10日召开第五届董事会第二十九次会议[1] - 审议通过更换第五届董事会审计委员会部分委员议案[1] - 邱鲁闽不再担任审计委员会委员，吴强华当选[1] - 更换后审计委员会委员为吴强华、李峰、陈向东[1] - 李峰担任审计委员会主任委员[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月12日[2]

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日获批发行1400万股人民币普通股，2011年4月27日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为621,130,158元[7] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行股份占已发行普通股总数的100％[13] - 吴强华以净资产认购1,837.7898万股，占股本总额的43.7569％[13] - 许欣以净资产认购420.3822万股，占股本总额的10.0091％[13] - 赵伟以净资产认购151.6494万股，占股本总额的3.6107％[13] - 张蕾以净资产认购171.2970万股，占股本总额的4.0785％[13] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让，控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[21] 股东权益与义务 - 持有公司5％以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[82] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[95] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 公司现金分红每年不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[101] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[115][116]