会议审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 审议通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案[4] - 审计通过《关于投资设立全资子公司的议案》[5] 市场扩张 - 拟在安徽省合肥市肥西县投资设立子公司，注册资本200万元，持股100%[5]

业绩数据 - 2023年数据生产、服务、运营业务营收约5亿元[121] - 2023年新增发明专利申请数量16个，获得数量14个[150][151] - 2023年软件著作权注册数量45个[154] 用户数据 - 服务人口数量超5.5亿人[23][100] - 服务国内城市建成区面积超70%[23][100] - 数据运营服务队伍近5000人，智能采集设备500余[105] - 每年上报城市治理案件数据近6000万条[105] - 每年提供5000TB的城市治理视频资源数据和超1000万张图片数据[105] - 每年城市采集数据里程3万公里，累计存储城市静态测绘数据量达500TB，年处理航飞数据超1000平方公里，年构建各级别CIM项目超50个，年数据处理量约200TB[113] - 基于全国承建的5000多个数字政府核心应用平台，为约40个委办局提供服务，累计为全国200余个城市开展服务[120] - 总计沉淀35个一级分类、174个二级分类、444个三级分类的数据要素，总体数据细项粗略估计接近10000项[120] - 拥有有人及无人移动智能巡检设备500多套，低空巡查无人机设备100多架，全体运营服务团队人数近5000人[121] 未来展望 - 2024年持续加大对数据分析、数据标定、算法模型的投入，拓展公共数据资源增量采集[111] - 短期路线图（3至5年）涉及内外部利益相关方参与的实质性议题指标评估和建立专门内部治理机制[49] - 中期（5至10年）和长期（10至30年）可持续发展聚焦联合国可持续发展目标和全球气候情景相关重大问题[49] - 中长期目标聚焦数字经济，推动新质生产力发展[60] 新产品和新技术研发 - 发布“人和”行业大模型，并拓展其在多个“数字政府”场景的落地应用[17] - “十四五”国家重点研发计划课题获批立项，预期形成十余项新技术及成果[16] - 2023年牵头承担两项国家重点研发计划项目[30] - 已完成6B、13B、70B多种不同参数规模的模型微调训练，并推进国产化GPU兼容性适配[90] - 推出晶石CIM平台用于空间数据要素治理[107] 市场扩张和并购 - 2009年完成对金迪管线、金迪科技及金迪科仪各40%股权收购，2016和2017年分两次完成全部股权收购[25] - 2014年收购北京汉王智通科技有限公司，拓展智慧安防、智能交通等业务市场[25] 其他新策略 - 施行“平台建设 + 体制机制”双轮驱动建设模式，为数字政府转型提供有效机制保障[78] - 致力于建立标准化、流程化的考核评价能力体系，推动社会治理体系长效运行[79] - 建立和完善数字治理系统所需规则、标准、政策和程序，助力城市治理体系和治理能力现代化[76] - 以“综合监管 + 智能监测”思路赋能各地城市生命线安全工程[123] - 制定信息安全方针和目标，截至2023年末未发生重大信息安全事故[143] - 注重研发创新，制定《设计开发控制程序》保护知识产权[148] 其他重要信息 - 2023年在全国31个省市自治区500余个城市实现5000多个项目落地[15] - 主持编制了十余项国际、国家、行业标准和建设导则，获得多项国家荣誉[16] - 设有北京、武汉、长沙三大研发中心，有全资子公司34家，参股公司8家和分公司35家[23] - 拥有89项发明专利和500多项软件著作权，员工总数6000余人[23] - 项目成果已在9个超大/特大城市成功应用示范，拓展40项以上城市运行监测内容并实现24小时全覆盖[33] - “城市运行管理服务支撑体系及平台关键技术研究与应用”项目成果将在住房城乡建设部，2个省级主管部门和12个地级以上城市开展应用示范[37] - 从2016年开始布局政府大数据体系建设领域，参与全国100余个城市大数据平台建设[107] - AI中台有40 + 种智能识别算法[104] - 天津棋骥无人网格车运行90天，每天巡查10平方公里，至今0事故[157] - “人和”大模型智能事项识别场景中智能分类准确率70.90%[158] - “人和”大模型受理登记环节用时由平均8分钟左右压缩到3分钟以内[158] - “人和”大模型智能打标场景中智能标签共76199个[158] - “人和”大模型相似事件推荐场景中识别出相似事件6777件，合并数5802件，推荐准确率达85.61%[158] - “人和”大模型智能部门推荐场景中智能分拨覆盖率43.26%，准确率达85.90%[158] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[171] - 召开董事会14次、监事会2次、股东大会3次、战略委员会4次[173] - 机构投资者交流6场，中小投资者交流1000余次，参与交流人数2000余人，对外披露公告137份[177] - 2023年公司所披露公告均符合信息披露规范要求，且未出现信息披露更正情况[175][178] - 员工总数1733人，2023年新员工入职数446人，劳动合同签订比例100%[195] - 为长沙、北京和武汉三大研发中心员工缴纳“12 + 12”的最高公积金比例[199] - 工伤及意外险覆盖全体数据运营服务团队[199]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2024年4月22日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过《2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案，3票同意[2]

市场扩张 - 公司拟在合肥肥西县投资200万设子公司，持股100%[2] - 子公司拟名合肥政通智慧城市运营科技有限公司[2] 其他新策略 - 子公司以“无人驾驶 + AIoT”技术为核心开展业务[5] - 投资目的是配合肥西县政府推进智慧化项目落地[5]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,213,117,380.29元，较上一年下降20.48%[8] - 公司2023年净利润为134,384,220.22元，较上一年下降47.22%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为132,314,696.47元，较上一年增长145.33%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.22元，较上一年下降47.62%[8] - 公司2023年资产总额为4,877,066,555.65元，较上一年增长2.71%[8] 公司财务细节 - 公司2023年非流动性资产处置损益为-13,638.45元，较2022年的2,006,011.42元和2021年的-5,822.13元有所下降[11] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为5,532,251.80元，较2022年的6,368,363.90元和2021年的4,050,369.56元有所增长[11] - 公司2023年持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为36,436,627.85元，较2022年的31,845,415.74元和2021年的24,847,156.68元有所增长[12] - 公司2023年对非金融企业收取的资金占用费为1,229,164.11元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出为3,031,048.19元，较2022年的354,796.03元和2021年的64,965.79元有显著增长[12] 公司市场前景 - 公司2023年中国数字经济规模预计达到56.1万亿元，同比增长约11.75%[14] - 公司2023年中国数据要素市场规模已超过1000亿元，近五年年均复合增长率为48.95%[14] - 公司2023年中国城市生命线市场规模持续增长，展现出广阔的发展前景[15] 公司技术与产品 - 公司推出了棋骥无人驾驶智联网格车，具备完整的L4级自动驾驶能力，是国内首款应用了无人驾驶技术的网格车[19] - 公司持续发布新车型，如棋骥无人清扫车、无人机场运载车，构建无人网格车矩阵，提升管理效能[19] - 公司推出全城一网多用途城市空间数据运营新模式“星揆计划”，建立无人值守机场全方位自动化巡查网络，实现城市空间数据的动态更新[19] 公司发展战略 - 公司2024年提出稳中快进的经营策略，明确四个快进方向[28] - 公司在城市运行“一网统管”平台方面取得一定成效，推动城市治理体系和治理能力现代化[28] - 公司持续加强与阿里、华为、华润等公司的战略合作，积极参与新产业领域的建设和服务工作[29] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会组织并考核[105] - 公司董事会在报告期内召开多次会议审议公司相关事项[107] - 公司全体董事勤勉尽责，关注公司运作，提出相关意见并监督董事会决议执行[109] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.27%[99] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.15%[99]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，全体委员选举后董事会任免[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[11] 其他规定 - 表决方式多样，临时会可通讯表决[12] - 必要时可邀人员列席，聘中介机构[12] - 规则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[14]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，发行价12.5元，募集资金6亿元，净募集5.858587817亿元[1] - 2023年末募集资金余额1.2940737567亿元，2022年末余额2.173282046亿元，当年投向9119.324049万元[2] - 2023年募集资金利息收入扣减手续费净额327.241156万元[2] - 2020年12月用募集资金置换先期投入自筹资金8412.934889万元[6] 资金使用决策 - 2022年12月同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超1亿元[7] 闲置资金收益 - 2023年闲置募集资金利息收入327.281156万元，含民生银行定期176.29982万元等[8] 资金存储形式 - 2023年末未到期理财产品金额6924.5万元[8] - 2023年末募集资金余额含专户活期6016.078433万元等[9] 项目投资情况 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目2023年投入4105.440112万元，累计投入16345.37万元，进度93.10%，效益2439.13万元[2][15] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目2023年投入2147.521651万元，累计投入6963.22万元，进度52.81%，效益1180.64万元[2][15] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目2023年投入2866.362286万元，累计投入9112.90万元，进度74.35%，效益1795.27万元[2][15] - 补充流动资金项目累计投入15585.88万元，进度100.00%[15] 其他要点 - 公司信息披露合规，无违规使用募集资金情形[12] - 受宏观环境影响，部分募投项目达预定可使用状态日期调至2024年12月31日[15]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行股票4800万股，发行价12.5元，募资6亿元，净募资5.858587817亿元[8] - 2023年12月31日募集资金余额1.2940737567亿元，2022年12月31日余额2.173282046亿元[9] - 2023年度募集资金投入9119.324049万元，利息收入扣减手续费净额327.241156万元[9] - 2023年度募集资金总额6亿元，累计投入48007.37万元[28] 项目投入与效益 - 2023年智慧化城市综合管理服务平台建设项目投入4105.440112万元，效益2439.13万元[9][28] - 2023年基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目投入2147.521651万元，效益1180.64万元[9][28] - 2023年基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投入2866.362286万元，效益1795.27万元[9][28] 账户余额 - 2023年12月31日，中国民生银行北京万柳支行两活期专户余额3898.78105万元、2044.812036万元[11] - 2023年12月31日，招商银行北京分行大运村支行活期专户余额72.485347万元[12] - 2023年12月31日，四个七天通知存款账户余额2060万元、2500万元、800万元、1564.5万元[11][12] - 2023年12月31日，2020年7月募集资金暂存于华泰证券理财账户余额1591.34元[12] 其他情况 - 2020年与保荐机构和银行签订《募集资金三方监管协议》，履行无问题[10] - 2023年度募投项目实施地点、实施方式无变更[13] - 2020年12月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8412.934889万元[14] - 2023年度未使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金[15] - 2022年12月为提高资金使用效率利用闲置资金增加收益[16] - 2022年12月8日起可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月7日起调整为不超1亿元[17][18][28] - 自2020年受宏观环境影响，部分项目预定可使用状态日期由2022年8月31日调整至2024年12月31日[28]

独立董事职权与审议 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且过半数通过后提交董事会审议[4] 会议召开规则 - 定期会议至少每年召开一次，两名以上独立董事或召集人可提议临时会议[6] - 会议提前3日书面通知，紧急事由可随时通知[6] 会议举行与表决 - 过半数独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] 会议其他规定 - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[7] - 不能出席应书面委托他人，会议记录保存10年[7] 报告与保密 - 独立董事向年度股东大会述职报告应含专门会议工作情况[8] - 出席人员对会议事项负有保密责任[8]

关联方资金情况 - 控股股东控制企业2023年期初应收账款2704.63万元，偿还300万元，期末2404.63万元[8] - 各全资子公司2023年其他应收款有相应变动[8] - 其他关联方2023年往来借款发生800万元，利息122.92万元，期末922.92万元[8] 关联资金往来总体情况 - 2023年其他关联资金往来期初余额29534.90万元[8] - 2023年累计发生（不含利息）2110.15万元，利息347.43万元[8] - 2023年偿还2279.87万元，期末余额29712.61万元[8] 财务审计 - 2024年4月10日出具2023年度财务报表审计报告[3]