关联交易 - 2024年预计关联交易金额不超7000万元[2] - 2024年预计向通通易联采购6000万元，上年实际280.774705万元[3] - 2024年预计向通通易联销售和提供劳务各500万元[3] 通通易联情况 - 通通易联注册资本2090.91万元[5] - 公司实控人吴强华持股53.89%，公司持股10.41%[5] - 2023年新签订单1240个，合同金额约11999.45万元[6] - 2023年营收17346.35万元，净利润4084.20万元[6] 各方意见 - 独立董事认为2024年预计关联交易合理必要[11] - 监事会认为关联交易正常，不损害公司和中小投资者利益[12]

北京数字政通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 根据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（独立董事或非独立董事）组成， 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事（独立董事或非独立董事）的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

公司基本信息 - 公司于2010年4月2日获批发行1400万股人民币普通股，2011年4月27日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为621,130,158元[7] 股权结构 - 公司成立日向发起人发行股份占已发行普通股总数的100％[13] - 吴强华以净资产认购1,837.7898万股，占股本总额的43.7569％[13] - 许欣以净资产认购420.3822万股，占股本总额的10.0091％[13] - 赵伟以净资产认购151.6494万股，占股本总额的3.6107％[13] - 张蕾以净资产认购171.2970万股，占股本总额的4.0785％[13] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让，控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[21] 股东权益与义务 - 持有公司5％以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董事、高管或监事会提起诉讼[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[82] 监事会相关 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[95] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[96] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[99] - 公司现金分红每年不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[101] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[115][116]

财报与说明会安排 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月12日公布[1] - 2024年4月25日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台网络远程举行[1] 参会人员 - 董事总裁王东等出席业绩说明会[1] 投资者互动 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 多项议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2][4][5][6][7][9][10][11][12][13][16] 公司决策 - 作废已授予但尚未归属的限制性股票166.9万股[12] - 未任职外部监事津贴税前6万元/年[17] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][5][6][10] - 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》全体监事回避，提交股东大会审议[17] 监事会意见 - 认为2023年年度报告及摘要编制合规，内容真实准确完整[3] - 认为《2023年度财务决算报告》反映2023年财务和经营情况[5] - 认为2023年度利润分配预案兼顾股东利益，符合规定[6] - 认为公司内控体系完善有效，自评报告真实完整[7]

独立董事职权与审议 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且过半数通过后提交董事会审议[4] 会议召开规则 - 定期会议至少每年召开一次，两名以上独立董事或召集人可提议临时会议[6] - 会议提前3日书面通知，紧急事由可随时通知[6] 会议举行与表决 - 过半数独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] 会议其他规定 - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[7] - 不能出席应书面委托他人，会议记录保存10年[7] 报告与保密 - 独立董事向年度股东大会述职报告应含专门会议工作情况[8] - 出席人员对会议事项负有保密责任[8]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为121,311.74万元[5] - 2023年营业总收入为12.13亿元，同比下降20.48%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降47.59%[1] - 2023年基本每股收益为0.22元/股，同比下降47.62%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长145.33%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.94亿元，同比下降38.52%[2] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长62.13%[2] 财务状况 - 2023年末流动资产合计37.91亿元，较上年末增长3.86%[20] - 2023年末流动负债合计6.77亿元，较上年末下降14.13%[20] - 2023年末非流动资产合计10.86亿元，较上年末下降1.10%[20] - 2023年末非流动负债合计1.34亿元，较上年末下降2.61%[20] - 2023年末资产总计48.77亿元，较上年末增长2.71%[20] - 2023年末负债合计8.11亿元，较上年末下降12.35%[20] - 2023年末所有者权益合计40.66亿元，较上年末增长6.34%[20] - 2023年末货币资金16.51亿元，较上年末增长9.62%[20] - 2023年末应收账款15.85亿元，较上年末增长2.40%[20] - 2023年末实收资本6.21亿元，较上年末增长22.02%[20] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[2] - 收入确认和商誉减值被识别为关键审计事项[5][7] - 针对收入确认和商誉减值，审计采取了相应应对措施[6][8] 会计政策与核算 - 公司对金融资产、金融负债、存货等有相应的分类和计量方法[59][78][85] - 公司对长期股权投资、固定资产、无形资产等有相应的核算和折旧方法[91][108][115] - 公司对职工薪酬、股份支付、收入确认等有相应的会计处理[124][129][137] 税务相关 - 公司不同业务和部分子公司适用不同的增值税、企业所得税税率[178] - 部分公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[179] 资产减值 - 应收账款、合同资产等按不同组合计提坏账准备[190][199] - 本期实际核销的应收账款金额为251.33万元[198]

业绩数据 - 2023年公司营业收入12.13亿元，较上年同期下降20.48%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期下降47.22%[7] 未来展望 - 公司预计2024年日常关联交易金额不超过7000万元[15] 公司决策 - 同意作废223名激励对象166.9万股已授予未归属限制性股票[16] - 同意于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[12] - 同意续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 同意将审计委员会委员邱鲁闽变更为董事长吴强华[15] 制度修订 - 公司修订《审计委员会议事规则》等四项议事规则并制订《独立董事专门会议制度》[21] 津贴情况 - 董事长吴强华2024年度董事津贴税前49万元/年[18] - 独立董事2024年度津贴税前6万元/年[18] 会议情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2024年4月10日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<审计委员会议事规则>》等五项议案均7票同意通过[21] - 《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》7票同意通过[22]

其他新策略 - 公司拟将注册资本从510,533,465元修改为621,130,158元[3] - 公司拟将股份总数从510,533,465修改为621,130,158[3] - 《章程修正案》将提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[3]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日15:00现场召开，网络投票同日进行[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 提案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案8和提案9关联股东需回避表决[5] - 普通股投票代码为"350075"，简称为"【政通投票】"[11] 议案审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[3] 授权委托 - 委托人未做指示，受托人可按意愿表决[16] - 授权委托书剪报等均有效，期限至大会结束[17] 参会登记 - 已填参会股东登记表应于2024年5月6日17:00前送达公司[19] - 登记表剪报等均有效[19]